ETH:搬磚錢包、量化錢包、比特幣理財……暴利還是騙局？_數字貨幣

“牛市賺錢，熊市賺幣”是幣圈韭菜普遍認同的投資法則，但現實卻往往是“牛市虧錢、熊市虧幣”。牛市聽了幣圈大佬的忽悠接盤了一堆跌跌不休的垃圾幣，熊市信了各類詐騙理財項目把幣拱手送給了項目方。

從去年開始就一直有粉絲在我關于搬磚錢包、量化錢包的事情，由于覺得這類項目沒什么好說的，也就一直沒有詳細解釋，只是告誡大家“千萬別碰”。如今MoreToken已經跑路了，還是有大批韭菜執著于PlusToken、WoToken、SumToken、等類似的錢包產品，不少粉絲直接私聊推薦。今天來分析一下這些項目，希望大家能夠看清套路，規避風險。

搬磚錢包、量化錢包的原理

此類錢包的項目方所聲稱的賺錢原理是：用戶充值幣到錢包里，用戶不能掌握該錢包的私鑰，項目方拿著用戶的幣通過對沖搬磚或量化交易獲取收益，再將收益以平臺幣形式返還給用戶。以PlusToken為例，搬磚收益每月可達到10%甚至更高，使用平臺幣Plus進行返還，Plus幣可提出到PsEx交易所賣出，一般提出會有頻率或數量限制。

“搬磚套利”詐騙贓款少量已流入OKEx交易所進行套現:據追幣獵人CoinHunter監測，Telegram“搬磚套利”騙局（ETH兌換虛假“HT”）再度出現新動向，黑客將0x3b8f09db開頭地址的資金轉移至OKEx交易所進行套現。CoinHunter提示，這是黑客開始大批套現資金的開始，接下來可能會有大量贓款以此類方式轉移至交易所套現，建議相關交易所及時采取行動凍結相關黑客賬戶，進而幫助受害者挽回損失。[2020/4/3]

另外還有一種收益模式，也是市面上各類搬磚錢包基本都有的，通過多級推薦獲得獎勵，也就是俗稱的“拉下線”、“拉人頭”，以PlusToken為例，足足可以獲取十級的下線收益。

對沖搬磚

“搬磚”是指在各交易所之間搬運同個幣種，依靠交易所之間的差價獲利。對沖搬磚免去了一些風險，是更主流的搬磚方式，操作模式如下。

在A平臺和B平臺均放置一定數量的數字貨幣和交易貨幣；假設A平臺目前EOS價格為￥20/個，B平臺為￥28/個；在A平臺買入1,000個EOS，花費2,000元；在B平臺賣出1,000個EOS，獲得2,800元。經過這兩手交易，A平臺的資產變成了2,000個EOS和3,000元人民幣；B平臺有0個EOS和7,800元人民幣。交易后EOS數量不變，人民幣卻多了800元。搬磚獲利初期出現主要因為當時數字貨幣市場尚未形成規模，用戶少、交易量小，有些交易所價格調整相對滯后。后來由于韓國民眾熱衷炒作虛擬貨幣，當地虛擬貨幣價格比海外市場高出一大截，所以導致了“泡菜溢價”，很多人在國內買幣然后搬運到韓國交易所賣出進行跨境搬磚。

動態 | 黑客陸續將搬磚套利詐騙獲取的ETH轉移至Bity交易所進行套現:據追幣獵人CoinHunter.io監測，Telegram搬磚套利詐騙獲取的ETH再度出現新動向，黑客陸續將非法獲利的ETH轉移至Bity.com交易所套現。細節如下：黑客將0xd01497d開頭的ETH地址資金切割成多份分批轉移至Bity.com進行套現，共涉及約2162枚ETH。CoinHunter提示，這是黑客開始大批套現資金的開始，建議相關交易所及時采取行動凍結相關黑客賬戶，以免損失進一步擴大。[2019/11/22]

現在數字貨幣市場已經日趨成熟，各個交易所之間的差價也越來越小，搬磚獲利的空間已經被無限壓縮，只要交易所不出Bug，就很難通過簡單的對沖搬磚獲取較高收益。更何況，即使能夠通過跨境搬磚獲取收益，那么所承擔的法律風險也是極高的，大筆資金頻繁流入流出，翻車必須是分分鐘的事情。

量化交易

動態 | 黑客陸續將“搬磚套利”詐騙獲取的以太坊轉移至新地址 共涉及約5560枚以太坊:據CoinHunter監測，昨日開始，黑客陸續將其從火幣Global官方套利電報中文群:詐騙獲取的資金進行轉移，細節如下：1、0x931ca95、0xc6bee32、0xfad950e、0x6cf1bbde、0x9e9d79開頭的ETH地址將2533枚ETH轉移至0x3a6234地址；2、0xbb95a91、0xe256148開頭的ETH地址將1128枚ETH轉移至0xc580a343地址；3、0xa96923f51、0x2698da9d開頭的ETH地址將1900枚ETH轉移至0xde36b70地址；以上交易均在10月31日北京時間14:00左右進行轉移操作，CoinHunter將持續監控資金進一步流向。CoinHunter提示，這是黑客開始大批轉移資金的開始，接下來可能會分批洗入交易所進行套現。[2019/11/1]

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

動態 | Telegram搬磚套利八天內詐騙金額高達750枚ETH:據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter監測，Telegram“搬磚套利”詐騙騙局愈發猖獗，該騙局八天內詐騙金額高達750枚ETH，截至報道時騙局仍在持續運轉。近一年來，詐騙者不斷誘導用戶通過imtoken錢包進行“真幣兌假幣”的操作，由于imtoken錢包官方采取一系列反制措施，有效的阻止部分用戶上當受騙，詐騙者遂以極客錢包更替imtoken錢包繼續進行詐騙。目前，該詐騙者已將資金轉移至新地址0xe256148875a23191b3428C7937b83b04e132fC56，CoinHunter將持續監控資金進一步流向。[2019/10/22]

簡單來說，量化交易就是讓機器代替人腦去做技術分析，制定更好的交易策略，目前主要應用于證券市場。數字貨幣市場的量化交易目前還處于起步階段，之前國內某個知名的炒幣大佬向粉絲募集幣進行量化交易，收益按比例分成，虧損粉絲自擔，被廣大群眾冠以“量化割韭菜”的稱號，臭名遠揚。由此可見，量化交易風險很大，不僅和量化交易技術有關，更和項目方的節操有關，承諾的收益不過是誘導用戶入場的幌子罷了。

聲音 | 人民創投：搬磚是量化策略在數字貨幣中一個典型應用:人民創投今日發文稱，以“搬磚”為代表的“量化交易”這個在普通人眼中略顯生僻的術語正在數字貨幣的圈子里炒得火熱。現在大大小小的數字貨幣量化交易團隊采用的量化策略與傳統外匯市場、期貨市場用來做套利的策略雖然大體相似，可也玩出了新的花樣，搬磚就是一個典型。[2018/8/5]

平臺幣

這些錢包的平臺幣一般都是正兒八經的ERC20通證，還都上線了交易所，很多韭菜看到上了交易所就覺得這玩意靠譜。繼續以PlusToken為例，其平臺幣上線的PsEx交易所怕不是連十八線都挨不上，百度上一查，PlusToken和PsEx都有一個共同的聯合創始人——Leo。

哎，你說巧不巧？

現在購買一套交易所的源碼便宜的只要幾百塊，講真幾十塊的和不要錢的也有，基本沒多少成本。

另外買了域名和服務器半小時就能配置好上線開始交易，交易數據隨便改，幣價漲跌零成本掌控。跑路之時直接刪庫，完全傻瓜式操作。

多級推薦獎勵

目前各類搬磚錢包、量化錢包的推薦機制大概為：拉下線入金獲得一定比例或固定金額的獎勵，拉夠一定數額的下線可以獲得某種類似VIP的待遇，獲得更多獎勵或者更高的收益，同時你的下線再拉下線你也能獲得收益，子子孫孫無窮盡也。

根據國內傳銷的定義，即使不能實錘上述錢包類產品就是傳銷，但至少也是采用了傳銷模式。或者用一種更為通俗的說法，就是資金盤。

資金盤

其實市面上的搬磚錢包、量化錢包基本都是假的，本質上都是非法集資。他們的收益模式基本全靠拉新，用新用戶投入的幣支付老用戶的收益，等到新人增量變少，不夠支付老用戶的收益，就到了崩盤的時候了。到時項目方跑路、網站關閉、錢包丟失，你還在惦記著你的收益，別人早就把你的本金都圈跑了。

此類資金盤還有一個特點，就是喜歡搞噱頭，什么風投機構投資、大型公司入股之類的，仔細一查這些名頭全都經不起推敲，都是假的，百度是個好東西啊。

用戶資產安全

為了研究這些個錢包類項目的詐騙手法，幣萌君專門下載注冊了幾個，其中PlusToken算是做得最有意思的一個，注冊好之后還假模假樣的讓備份助記詞和私鑰。4位單詞的助記詞就問你怕不怕！眾所周知ETH系錢包的助記詞一般都為12位，4位不知道是要搞什么。

導出的私鑰看起來還算有模有樣，但是到其他ETH系錢包中導入均失敗。所謂的資產掌握在用戶手中是完全不存在的，其私鑰和助記詞僅能夠在PlusTokenApp中使用，項目方一跑路，里面的幣是不可能通過其他方式取出來的。

存活時間久=靠譜？

PlusToken已經存活了半年多，對于該類資金盤項目來說算是長壽的了。一些韭菜看到這玩意兒能挺這么久，就以為足夠靠譜了。其實不然，這種項目時間越久風險越大，想想當年E租寶、錢寶網這些經典的龐氏騙局，都撐了好多年才垮下。去年幣萌君曝光的物流鏈騙局，也是持續了幾個月才收網。當然，新生的項目也不一定安全，當天上線次日跑路的騙局也有不少，保持警惕、不要抱有僥幸心理才是正確的應對策略。

如何識別？

在當前的市場下，任何包含直推、多級下線收益、搬磚錢包、量化錢包等關鍵字的項目都不要碰。或者說，對于普通韭菜而言，不要接觸任何關于數字貨幣的理財產品基本上可以避開大部分風險，因為任何數字貨幣理財都有可能讓你損失掉投入的所有本金。

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