數字貨幣:有了數字貨幣錢包就能網絡犯罪？美國財政部首次制裁比特幣錢包！_數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式

上周，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)鎖定了兩個比特幣地址，宣布與伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有關的錢包已被列入特別指定的制裁名單。這些制裁是美國財政部首次制裁數字貨幣錢包地址，是追蹤和限制涉及洗錢和網絡犯罪的數字空間活動的更廣泛舉措的一部分。

此外，OFAC指出，該機構將調查為這些個人交易提供便利的交易所，并表示，“我們正在公布數字貨幣地址，以識別在數字貨幣領域活動的非法行動者。”美國財政部將積極追查伊朗和其他流氓政權，試圖利用數字貨幣和網絡及“反洗錢/反洗錢”(AML/CFT)保障措施中的弱點，進一步實現其邪惡目標。

調查：超過一半的南非受訪者對加密貨幣幾乎沒有了解:金色財經消息，根據Merchants的2022年第一季度消費者調查，53%的南非受訪者對加密貨幣。調查還發現，只有14%的南非人認為他們對加密貨幣的話題很了解，而23%的受訪者保持“中立”。調查顯示，18至24歲的人群最有可能對加密貨幣有更多的了解，而25歲以上的人則不太可能了解加密貨幣的話題。

此外，幾乎一半的受訪者表示，如果加密貨幣是通過他們的銀行提供的，他們將更有可能信任和投資于加密貨幣。（IOL）[2022/7/27 2:40:49]

據OFAC稱，制裁的原因是霍拉薩迪扎德和古爾巴尼揚參與了惡意的SamSam贖金攻擊。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出兩人,Faramarz波斯貨幣Savandi,和默罕默德·邁赫迪沙Mansouri被正式指控,其同謀電信欺詐、一項串謀欺詐有關的相關電腦,和其他重要的指控他們故意破壞保護電腦和非法傳輸要求相關保護電腦。

聲音 | 騰訊云區塊鏈首席架構師：有了跨鏈技術不同鏈上面的價值才能進行流轉:據21世紀經濟報道，騰訊云區塊鏈首席架構師敖萌表示，BaaS（區塊鏈即服務）就是一個完整的云產品，這和那些做底層區塊鏈技術的企業有差別。比如騰訊的TBaaS，用戶拿去就可以用，并且具有整體的安全性，這也是BaaS的最大特點。隨著鏈時代的到來，因為業務需要，企業也可能會參與到多個鏈條，這個時候，跨鏈也成為一個非常重要的基礎技術。有了這項技術，不同鏈上面的價值才能進行流轉，而BaaS平臺可以提供一些跨鏈的方式。[2019/11/15]

到目前為止，SamSamransomeware已經影響了200多名受害者，包括醫院、公司、大學和政府機構。

聲音 | 陳偉星：有了區塊鏈后Token是避不開的 必須理解它:陳偉星剛剛在微博表示，有了區塊鏈技術，我們要面對一些現實：1.必須得發展行業，這是未來30年讓中國成為全球金融大國的核心機會；2.Token是避不開的，必須理解它；3.全球化交易是避不開的，必須接受它；4.未來加密數字經濟的愿景是很好的，這很可能是人類的希望。

我們也要面對一些現實的困境就是：如何分別騙局？如何打擊騙子？現在全球的監管治理方向主要有：1.辨別是否涉嫌證券發行與交易，納入證券法體系；2.辨別是否存在欺詐；3.辨別是否存在操縱市場；4.辨別是否存在貪污挪用公共資金。社會的進步都不是溫柔鄉來的，與人性之惡的斗爭，需要用智慧和創造。[2019/6/6]

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采訪中，他解釋說:“我不知道SamSam犯罪活動與我從這兩名顧客那里收到的比特幣有關，老實說，我仍然不確定這兩個人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他還說，“我有一個標準的‘了解你的客戶’(KYC)程序。”而且一旦我的客戶做了KYC，就沒有理由懷疑他們了。

這次制裁開創了一個新的先例

雖然霍拉沙扎德和古爾巴尼揚有可能參與犯罪活動，但美國財政部的行動在這個加密數字貨幣領域開創了一個新的先例。

伊朗目前正受到美國更廣泛的經濟制裁在美國，比特幣的使用在這個中東國家呈上升趨勢，這些行動可能只是眾多行動中的第一個。雙方交火對交易所的影響可能是嚴重的。

美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克(SigalMandelker)解釋說:“隨著伊朗變得越來越孤立，迫切需要獲得美元，因此，至關重要的是，虛擬貨幣兌換、對等交換和其他數字貨幣服務提供商應加強網絡，打擊這些非法計劃。”

美國國土安全部瞄準了隱私幣

一份新的預售文件顯示，除了打擊非法比特幣交易，有關部門還在考慮如何控制莫內羅(Monero)和Zcash等隱私幣。

這些更新的區塊鏈平臺經常強調的一個關鍵特性是匿名和隱私保護的能力。雖然這些特點是可取的，但同樣令人感興趣的是追蹤和了解非法性質的區塊鏈上的交易和行動。

該通知暗示，美國國土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考慮開發一種取證工具，該工具將允許國土安全部監控、跟蹤和識別若干隱私幣的用戶，就像分析公司對比特幣區塊鏈所做的那樣。

這次事件看來美國法律這次是認真的，平時我們當然不在乎，因為他們只是來找跟我毫不相干的人。可有一天我們醒來，他們已經來找我們了!無論在哪個國家，法律對數字貨幣的監管只會越來越嚴格！本文系網站原創首發，轉載請注明出處！

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