加密貨幣:接近9000萬美元的非法資金通過加密交易洗錢/okfine資訊_btc錢包官網

根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現，在46家加密貨幣交易所中，涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。

其中在近兩年的時間里，通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。

這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易，跟蹤之時無法識別交易后面的人，這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。

數據：NFT游戲Axie Infinity單日收入超過800萬美元，接近《王者榮耀》:7月16日訊，據TokenTerminal數據，NFT+區塊鏈游戲項目Axie Infinity近30天的收入再創新高，突破6600萬美元，繼續在DeFi協議收入榜中保持第一。同時，其近7天收入接近4000萬美元，再創新高。日收入方面，7月15日，Axie Infinity日收入超過820萬美元，創歷史新高。

據SensorTower數據顯示，2021年6月，全球收入最高的手游是騰訊的《王者榮耀》，當月收入2.77億美元。平均單日收入約920萬美元。[2021/7/16 0:56:57]

這家交易所在瑞士注冊，但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。

Morgan Creek Digital Assets聯合創始人：離我們更接近的是10萬美元的比特幣:2月19日消息，加密貨幣對沖基金Morgan Creek Digital Assets聯合創始人兼合伙人安東尼-龐普里亞諾（Anthony Pompliano）在推特上表示，相比0美元，離我們更近的是10萬美元的比特幣。[2021/2/19 17:28:42]

為了進行這項調查，《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址，在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。

以太坊互助保險Nexus Mutual以太坊鎖倉量接近10萬枚:據Defi Pulse數據顯示，以太坊互助保險Nexus Mutual（NXM）當前美元鎖倉量達到4330萬美元，創歷史新高，24小時增加近14%，以太坊鎖倉量達到9.93萬枚，24小時增加9.7%。比特幣鎖倉量達到3700枚，24小時增加近12%。[2020/8/15]

這些錢包的資金涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。

調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現，這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣，也有大量BTC同樣換成了門羅幣，由于門羅幣隱私性更強，資金行蹤無法繼續跟蹤了。

在調查過程中，ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易，沒有改變其關于用戶匿名的政策。

其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便找到偶爾出現的罪犯。”

對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示，“這只代表CEO的個人理念，并不意味著業務將如何運作，他并非贊成洗錢。”

報告中提到，調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，McGregor表示交易所審查并禁止這些地址，并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。

此舉“不是為了回應任何監管執法行動”，“這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”

交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。

此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼，用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動，因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。

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