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Coincheck:日媒報道:2017年加密貨幣在洗錢報告中僅占0.16%_全球十大加密貨幣coincheck交易所正規嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

據日經亞洲新聞報道,2017年日本涉嫌洗錢的加密貨幣交易案件在全年的總數中僅占很小的一部分。

該報道稱,援引自日本國家警察廳的數據顯示,從2017年4月到12月,加密貨幣交易所報告了669起可疑活動,他們懷疑可能是洗錢。

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StarWin Group(星合資本)成立于2015年,由點融網創始人郭宇航聯合新東方創始人俞敏洪、資深投資銀行家盛希泰共同發起、成立的基金。長期深耕以科技提升金融效率的早期優秀創業公司的孵化,挖掘創業者潛力,專注于金融、區塊鏈、人工智能等領域的投資機會。[2023/5/9 14:52:25]

日經援引警察廳的數據稱,2017年,銀行報告了34萬7000起事件,其中,1萬5400件來自信用卡公司,1萬3300件來自信用社。而2017全年的洗錢報告的總數僅40萬件。

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加密貨幣的報告期自2017年4月開始,新的立法要求加密貨幣交易所經營者要提高透明度并遵守反洗錢條例。這些數字預示,國際政府將繼續宣稱洗錢是需要加強監管的重要戰場。

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在這669起案件中,可能有許多涉及“在短時間內頻繁重復的可疑交易”。日經稱,需要進一步減少參與這一做法的不良行為體的數量。

日本繼續密切關注其剛剛起步的外匯領域。2018年1月,在日本Coincheck交易所遭5.3億美元黑客攻擊后,各交易所加強了報告義務,日本財務大臣麻生太郎(TaroAso)證實,監管機構正在對各交易所進行公正檢查。

與此同時,本周早些時候,在澳大利亞,Cointelegram報告說,去年加密貨幣“詐騙”引發了1200起向消費者監督機構–澳大利亞競爭與消費者委員會(AustralianCompetition&ConsumerCommission)的投訴。

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