ATM:臺灣偵破首宗「比特幣 ATM 洗錢案」！一年金流3億、業者遭逮_比特幣最新價格行情走勢ATM幣

綜合媒體報道，臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」，逮捕現年42歲的莊姓業者。

表示，莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，從國外進口10臺比特幣ATM，設在東區、西門町等多處熱門商區。

聲音 | 臺灣地區“立法委員”余宛如：最快第三季度完成虛擬貨幣自律規范:據臺灣經濟日報消息，臺灣“立法委員”余宛如昨日稱：“立法院”已針對數字貨幣著手制定自律規范，最快第三季度可完成自律規范母法與子法細則細節，進一步成立自律聯盟，讓臺灣的虛擬貨幣可以加速發展。[2018/8/25]

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門，加入詐騙集團群組、詐騙投資網站，推廣比特幣ATM服務，誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團，并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道，協助將贓款轉換成加密貨幣，再從中抽取高達12%的手續費，遠高于一般加密貨幣交易所。

現場 | 趙長鵬：幣安正在臺灣地區招聘人才:金色財經7月2日現場報道，在臺北舉辦的2108亞洲區塊鏈峰會（ABS）上，幣安創始人趙長鵬提到，臺灣具有領先的半導體產業發展優勢和優秀的軟件、硬件工程師，幣安目前面向臺灣地區招聘更多人才，以實現新的創新，實踐幣安發展戰略。[2018/7/2]

清查，這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元，而莊嫌透過收取高額手續費，獲利逾臺幣3千多萬元。

富士通合作全家便利店 在臺灣地區開始區塊鏈應用試驗:近日，日本富士通宣布同臺灣全家便利店展開合作，在其臺北市區的一家門店進行了高新技術引入試驗，具體包括有利用區塊鏈技術分發打折券，利用人工智能機器人進行店內向導等等。[2018/4/11]

據指，至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術，依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作，共計花費421萬元購買比特幣，然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定，民眾購買比特幣時，業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，另交易額達3萬，或有關聯的交易額累計達3萬以上，則必須確認客戶身份。

然而，莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施，反而關閉機臺內建的KYC功能，任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM，兌換成加密貨幣。

目前，刑事局電信偵查大隊第一隊調查后，已將莊男約談到案，全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

另外，金管會也表示，已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

感謝閱讀，喜歡的朋友可以點個贊關注哦！

Tags：比特幣ATM加密貨幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢ATM幣ATM價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣

芝麻開門交易所下載