ETH:歐科云鏈：鏈上套利再上演，天眼還原“Inverse Finance案”始末_MEV幣ETH錢包地址

引言：2022年4月2日，DeFi借貸協議InverseFinance因Keep3rTWAP預言機價格操縱遭受攻擊，累計損失1,475萬美元。

作者｜0x6617

案件分析｜鏈上天眼團隊

近年來，隨著DeFi市場規模的指數型增長，預言機作為DeFi安全性的重要組成部分，針對它的攻擊已是屢見不鮮，而本次INV的價格被操縱，既不是閃電貸攻擊，與InverseFinance的智能合約或前端代碼也無關，而是TWAP預言機使用的時間窗口太短。

價格操縱的另一面是鏈上套利。DeFi興起后，以太坊等區塊鏈網絡不僅支撐鏈上資產轉賬，還有了如挖礦、借貸、衍生品等智能合約的交互場景，這也使得鏈上可捕獲的價值變多，主要通過套利、清算的MEV提取的價值也在迅速增加，尤其是Flashbots推出可視化MEV產品「MEV-Explorev1」，更是將MEV清晰地呈現在我們眼前。

歐科云鏈副總裁：區塊鏈新興技術的發展，離不開健全的法治建設:11月26日，2021第二屆區塊鏈法治高峰論壇暨中國科學技術法學會第十四屆“創新與法治論壇”在滬順利舉辦。歐科云鏈憑借旗下產品鏈上天眼近一年來在區塊鏈法治建設成績，榮獲“法治建設重大貢獻”獎。

歐科云鏈副總裁張超在論壇中表示：區塊鏈新興技術的發展，離不開健全的法治建設。法治合規與技術發展共振，將為我們提供一個完善透明高效、信息對稱的區塊鏈體系。在區塊鏈技術應用合規與數據安全方面，歐科云鏈在行業深耕近九年，未來希望加強與各方合作，在區塊鏈賦能社會治理、實體產業等方向，貢獻鏈上基礎數據處理能力。[2021/11/26 12:34:02]

由于存在鏈上套利機器人不間歇的搬磚行為，如果攻擊者操縱預言機，又不是借助閃電貸在一個區塊內完成的話，防止MEV-bots搶跑就成了攻擊者需要考慮的問題。

港股收盤：歐科云鏈收漲5.88%，火幣科技收漲9.77%:今日港股收盤，恒生指數收盤報28907.520，收漲0.47%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.720港元，收漲5.88%；火幣科技（01611.HK）報23.600港元，收漲9.77%。[2021/3/10 18:32:26]

2022年1月26日，有黑客使用了與InverseFinance攻擊者類似手法，攻擊了借貸平臺Rari的IndexCoopPool，但卻上演了一幕「黑吃黑」，黑客的攻擊被MEV-bots「截胡」，最終虧損68ETH離場。

雖然InverseFinance此次事件的攻擊者預先準備了241個批量地址，每個地址打入1.5ETH，但并不是為了發動DDOS攻擊阻截其他人在監測到INV價格異常波動后的套利行為，而是為了保證他的攻擊交易能被打包進下一個區塊。

港股收盤：歐科云鏈收漲6.21%，火幣科技收跌6.38%:今日港股收盤，恒生指數收盤報26306.680點，收跌0.72%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.188港元，收漲6.21%；火幣科技（01611.HK）報4.110港元，收跌6.38%。[2020/12/21 15:58:24]

如果有MEV-bots套利，則他的后續攻擊有可能跟IndexCoopPool的攻擊者一樣，面臨賠了夫人又折兵的局面。

InverseFinance被盜過程全解析

InverseFinance是一套無需許可的去中心化金融工具，由運行在以太坊區塊鏈上的去中心化自治組織InverseDAO管理。InverseFinance的主要產品是Anchor和DOLA。

港股收盤：歐科云鏈收漲3.33%，火幣科技收跌2.01%:今日港股收盤，恒生指數收盤報26389.520點，收跌0.44%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.155港元，收漲3.33%；火幣科技（01611.HK）報3.420港元，收跌2.01%。[2020/12/14 15:08:35]

Anchor是一種貨幣市場和合成資產協議，可實現資本高效的借貸。DOLA是一種跟蹤1美元價格的鏈上資產。DOLA可以用Anchor上的其他資產作為抵押來鑄造，也可以自己作為抵押借入Anchor上的其他資產。INV具有附加功能，可用作錨定中的抵押資產。

經歐科云鏈鏈上天眼分析，本次攻擊的關鍵在于，價格預言機雖然取了TWAP價格，但時間窗口較短，僅是相鄰兩個數值，由此使得操縱TWAP預言機成為可能。

歐科云鏈解讀《海南自貿港總體方案》：區塊鏈產業的政策洼地與制度高地:6月1日，國務院印發了《海南自由貿易港建設總體方案》，其中在多個地方提到了區塊鏈產業相關政策。歐科云鏈研究院認為《方案》將推動海南自貿區成為我國區塊鏈產業的政策洼地與制度高地。從《方案》內容上看，海南自貿港的區塊鏈產業發展將分為兩個階段：在2025年前的第一階段，主要任務是推動區塊鏈和實體經濟深度融合，實現海南“貿易投資自由化便利化”，主要在“產權保護”和“新一代信息基礎設施”兩個方面深耕；在2035年前的第二個階段，將以海南自貿區作為先行試點，建立數據確權、數據交易、數據安全和區塊鏈金融的標準，確保我國在未來跨境數據的國際規則制定中不會處于被動位置。[2020/6/2]

另外SushiSwap:INV的流動性非常低，僅用300ETH換取INV，即可大幅拉升INV價格，這也使得攻擊者以1,746INV作為抵押品，在InverseFinance借出1,475萬美元的資產，而后在INV價格被修正后，攻擊者的INV抵押品被清算。

相關地址&交易列表：

攻擊者地址1：

0x117C0391B3483E32AA665b5ecb2Cc539669EA7E9

攻擊者地址2：

0x8B4C1083cd6Aef062298E1Fa900df9832c8351b3

攻擊合約：

0xea0c959bbb7476ddd6cd4204bdee82b790aa1562

準備批量賬號交易：

0x561e94c8040c82f8ec717a03e49923385ff6c9e11da641fbc518ac318e588984

兌換INV交易，交易塊高「14506358」：

0x20a6dcff06a791a7f8be9f423053ce8caee3f9eecc31df32445fc98d4ccd8365

利用漏洞實施攻擊，交易塊高「14506359」

0x600373f67521324c8068cfd025f121a0843d57ec813411661b07edc5ff781842

預言機合約：

0x39b1dF026010b5aEA781f90542EE19E900F2Db15

攻擊流程：

1）攻擊者從TornadoCash中提取了901ETH，準備批量賬號——通過Disperse分別向241個干凈的賬號發送1.5ETH作為手續費，交易哈希「0x561e」。

相似手法，卻遇「黑吃黑」

2022年1月26日有黑客以類似的手法攻擊了借貸平臺Rari的IndexCoopPool，但結果卻是攻擊失敗。

攻擊者首先買入285ETH的BED，希望大幅抬高BEP價格影響UniswapV3TWAP預言機，再抵押提前準備的BED借出其他資產。

安全，是DeFi生態繁榮發展的保證

預言機作為DeFi生態重要的基礎設施，其安全性是DeFi生態繁榮發展的保證，鏈上天眼認為，安全審計應審查預言機的價格算法、經濟模型等。

項目方在設計借貸池的時候，抵押借貸的經濟模型，不僅要關注價格，還要關注流動性，流動性差會導致相應的鏈上資產價格易被操縱。在上線前應加強對預言機的針對性測試，上線后也需對預言機進行定期的安全檢查。

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