7月13日晚間,Ripple在與美國證券交易委員會的斗爭中取得了“部分勝利”,紐約南區地方法院的裁決為加密貨幣行業帶來了一定程度的監管清晰度。
Ripple和美SEC漫長訴訟案件終于有了一線曙光
Ripple和美國證券交易委員會的“斗爭”要追溯到2020年,當時美國證券交易委員會對Ripple公司及其高管提起訴訟,指控他們在發行價值約13億美元的XRP之前并沒有在該監管機構將XRP代幣注冊為證券。
之后的三年里,Ripple和美國證券交易委員會開始了漫長的法律拉鋸戰,直到本周四美國紐約南區地方法院法官AnalisaTorres裁定,RippleLabsInc,在公開交易所和通過算法出售XRP代幣不構成投資合同要約和銷售行為,因為其中包括向公共買家提供XRP代幣的“程序化銷售”和向人們提供免費獲得XRP的“其他分發”。
聲音 | Ripple高管:Ripple有意通過其ODL解決方案拓展亞太市場:目前,亞太地區的匯款行業正在崛起。然而,根據Ripple高級產品營銷經理Pegah Soltani的一篇文章,在不同的本地貨幣之間轉移資金存在一些問題。Soltani在文章中寫道,目前亞太地區市場每年大約有20億筆匯款。Ripple鼓勵本地匯款服務和銀行與其建立聯系,通過基于XRP的ODL產品來改進系統。文章指出,在亞太地區,尤其是菲律賓、泰國和澳大利亞,現金仍然是匯款的主要來源。其中,現金交易仍占泰國國內支付價值的90%。菲律賓也是如此。服務提供商必須與處理現金支出的主要網點建立聯系。Soltani認為,目前的匯款解決方案很難在全球推廣。由于必須以目的貨幣預先為銀行賬戶提供資金,因此手續費非常高。(U.Today)[2020/2/14]
對于上述部分,美國紐約南區法院的結論是——向公共買家提供XRP代幣的“程序化銷售”并不滿足Howey測試的第三個方面,因為買家不可能意識到可以將代幣價格表現與Ripple公司業績關聯起來,而美國證券交易委員會無法明確說明Ripple從“從他人的創業或管理努力中獲得利潤有合理的預期”。
聲音 | Ripple全球銀行業務主管:2020年Ripple小額支付業務趨勢將會加快:1月11日消息,近期Ripple全球銀行業務主管Marjan Delatinne在接受采訪時表示,隨著客戶對無摩擦按需支付的需求持續上升,到2020年,讓客戶實時發送和接收小額支付的趨勢將會加速。Marjan Delatinne稱,從傳統的大額批量支付向小額批量支付的轉變,將幫助中小企業更快地打入新市場。中小企業往往是年輕快速增長的企業,這可能使它們面臨現金流危機,如外國買家逾期付款。(AMBCrypto )[2020/1/11]
不過,美國紐約南區法院認為,Ripple向機構投資者、對沖基金和其他方出售的價值7.289億美元XRP代幣違反了聯邦證券法,因為這一舉措構成了投資合同的要約和銷售行為,這些買家足夠“老練”,能夠理解XRP代幣價格與Ripple公司業績之間的關聯。此外,法院還裁定Ripple直接向機構買家推銷和推廣XRP,對從投資中獲利有合理預期,Ripple利用向機構投資者銷售XRP代幣獲得的資金開發代幣用途并保護交易市場,繼而促進并提升了XRP代幣價值。
動態 | 灰度報告:Ripple的分散性不如BTC和ETH:據TheMerkle報道,加密資產管理公司灰度(Grayscale)最近發布了一份報告,分析了XRP的代幣歷史、協議、價格、交易速度等。根據該報告,XRP分類賬的早期開發人員致力于創建一種挑戰現有金融系統的快速協議。雖然Ripple仍然是市值第三大的加密貨幣,但它的分散性不如BTC和ETH。報告提到,XRP試圖消除機構驅動的高額交易費用和較長的處理時間,并解決雙重支出問題,即需要第三方監控假幣或偽造交易。盡管Ripple的分散性不如BTC和ETH,這對投資者來說未必是件壞事。盡管違背了分散化的原則,Ripple還是將絕大多數XRP交給了托管機構,以安撫投資者。Ripple不能同時出售所有持有的股票,這保護了投資者的利益。[2019/12/25]
此外,美國證券交易委員會對Ripple首席執行官BradGarlinghouse和聯合創始人ChristianLarsen提出“協助和教唆索賠”的即決判決動議也被法院駁回,因為法官認為無法清楚判斷“BradGarlinghouse和ChristianLarsen是否真的知道或魯莽地無視美國證券法,或是其他應用于XRP代幣的監管制度法律。”
動態 | 8億枚XRP被鎖定至Ripple托管賬戶:據Whale Alert數據,北京時間2:21起,共有兩筆共8億枚XRP被鎖定至Ripple托管賬戶中,價值約1.99億美元。[2019/10/3]
Ripple和美SEC各自認為獲得了部分勝利
美國紐約南區法院裁決出爐之后,Ripple和美國證券交易委員會也都對此做出了回應。
實際上,幾乎在裁決消息披露的第一時間,Ripple首席執行官BradGarlinghouse就在推特上發帖慶祝了這一結果,他表示:“感謝所有幫助我們做出今天決定的人——這一決定是為了美國所有的加密創新,未來還會有更多。本次裁決的最重要部分是:XRP是一種數字代幣,本身并不提現投資合同Howey要求的‘合同、交易、或計劃’,這是一個法律問題。”
分析 | 巨鯨移動超過1200萬美元的XRP 或與Ripple最近與MoneyGram的合作有關:XRP巨鯨繼續進行大量交易,但這些移動不能被認為是異常,因為上周記錄了相同的模式。據Whale Alert監測, UTC時間8月19日23:57:51,未知錢包(rs8ZPbYqgec開頭地址)將2000萬枚XRP(價值566萬美元)轉移到Binance(rJb5KsHsDHF開頭地址)。 此前發生了另一筆XRP交易,價值700萬美元。據推測,XRP生態系統中巨鯨移動案例數量增加可能歸因于Ripple最近與MoneyGram的合作關系,后者確認將使用XRP。雖然合作的消息并沒有提高XRP的價值,但這些巨鯨移動在該消息宣布后開始持續,這一點非常重要。(amncrypto)[2019/8/20]
美國證券交易委員會也做出了相應回復,據FoxNews披露,美國證券交易委員會回應表示:“法院認為Ripple在某些情況下以違反證券法的投資合約形式提供和銷售XRP代幣,我們對這部分裁決表示滿意,法院同意了美國證券交易委員會的觀點,即Howey測試可用于分析加密交易是否為證券,并且拒絕了Ripple對于什么構成投資合約的自我測試,而是強調了Howey以及隨后的案例已經裁定各種有形和無形資產可以作為投資合約標的。此外,法院駁回了Ripple的公平通知論點,指出Howey測試是明確的,聲稱不知者無罪并不能成為違反證券法的抗辯。美國證券交易委員會將繼續權衡法院的這項決定”。
加密貨幣市場反應強烈,多交易所重新上架XRP
在美國法院做出對XRP有利裁決之后,多家加密貨幣交易所宣布XRP重新上架計劃,包括:
Coinbase宣布重新上架XRP為XRP-USD開通全交易模式,并將XRP-USDT和XRP-EUR處于限價模式;
KrakenPro宣布已開通XRP全面交易模式;
Gemini宣布正在探索重新上架XRP;
Crypto.com宣布上線XRP。
不僅如此,這一“利好”消息也推出了整個加密貨幣市場的大幅上漲,當前市值已沖至1.3萬億美元上方,其中比特幣價格短時升至31,594.31美元高點并突破6000億美元市值,創下自2022年6月以來的最高水平;ETH也短時突破2000美元阻力位,24小時漲幅達到6.9%。
值得一提的是,此前在Coinbase和幣安訴訟案件中被美國證券交易委員會“點名”的三個代幣價格也出現了大幅上漲。根據Coingecko數據顯示,截至7月14日上午10點:Cardano24小時漲幅達到24.3%、Solana同期上漲了33.3%、Polygon上漲了19.6%。
而XRP更是一度以約75%的漲幅升至近0.9美元,本文撰寫時已小幅回落至0.75美元,其市值也超過428億美元,超越BNB來到加密貨幣市值排行榜第四名,僅次于BTC、ETH、USDT。
另一方面,投資者似乎并沒有對這一突發事件做好準備,據Coinglass數據顯示,隨著比特幣和XRP價格快速反彈,過去24小時全網爆倉金額達到2.5181億美元,其中多頭爆倉約6190萬美元,空頭爆倉達到1.8991億美元。此外,比特幣、XRP和ETH是過去24小時空頭爆倉最多的三個幣種,爆倉金額分別達到6062萬美元、5238萬美元和3977萬美元。
總結
需要注意的是,Ripple部分案件仍在審理中,本次裁決只是初審法院的裁決,其中一些裁決很可能會被上訴并被推翻。業內人士分析認為,美國證券交易委員會應該會向第二巡回法院提起上訴,因為本次裁決是對該監管機構執法策略的一次嚴重打擊,美國證券交易委員會通過過于廣泛的規則制定進行的立法也受到嚴重破壞。
無論如何,Ripple訴訟的“部分勝利”給受困于熊市的加密貨幣行業帶來了積極信號,盡管目前還不確定Ripple案件后續更廣泛的影響,但最新的事態發展似乎讓加密貨幣投資者產生了樂觀情緒——畢竟,再小的利好也是利好
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