數字貨幣:部懸賞通緝令（B級），見到以下7名重大作案嫌疑人馬上報警！_DailySwap Token

公緝8號

各省、自治區、直轄市廳、局，新疆生產建設兵團局：

2017年，江蘇省南京市局在偵辦一起開設賭場案件過程中發現陳方棋等人有重大作案嫌疑，涉案金額巨大，嚴重侵害群眾利益，社會影響惡劣，現在逃。

1、陳方棋，男，漢族，1989年12月16日出生，身份證號碼330328198912160011，護照號：G27127689，往來港澳通行證號：C51778831，戶籍地：浙江省文成縣大峃鎮建設東路20號。該陳身高1.75米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案:7月30日消息，近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。（部官網）[2020/7/30]

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

動態 | 部公布詐騙項目名單，其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息，近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣（GRDC金融創業與入籃SDR計劃）”，又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”，屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，因此，國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站，記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

附件：犯罪嫌疑人陳方棋照片

聲音 | 部第十局原局長艾安軍：區塊鏈等技術能推動金融業態加速融合:據光明日報消息，在近日舉辦的“2019 第六屆金融 315 高峰論壇”上，部第十局原局長艾安軍在演講中分享稱，區塊鏈、大數據等技術能推動金融業態間的加速融合，同時監管者應合理掌握監管尺度，把握風險治理和技術創新二者之間的平衡。[2019/3/21]

2、周武，男，漢族，1982年3月27日出生，身份證號碼330328198203270015，護照號：G28416657，戶籍地：浙江省溫州文成縣大峃鎮棲云路53-2號。該周身高1.72米左右，浙江口音。

部刑偵局副局長：謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日，中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示，互聯網時代，傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷，比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管，一旦崩盤，或者莊家跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回。

據悉，4月15日，全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人周武照片

3、劉威，男，漢族，1990年1月20日出生，身份證號碼330328199001202115，護照號：E72785687，往來港澳通行證號：C48636600，戶籍地：浙江省文成縣百丈漈鎮篁莊村。該劉身高1.75米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人劉威照片

4、劉軍科，男，漢族，1988年8月8日出生，身份證號碼330922198808082513，護照號：E62421471，戶籍地：浙江省嵊泗縣黃龍鄉東興弄46號。該劉身高1.75米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人劉軍科照片

5、涂權輝，男，漢族，1972年12月10日出生，身份證號碼330325197212101658，護照號：G41167436，往來港澳通行證號：C48715472，戶籍地：浙江省溫州市龍灣區海城街道前崗中路212號。該涂身高1.70米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人涂權輝照片

6、曹高峰，男，漢族，1977年1月20日出生，身份證號碼330325197701200032，護照號：G49747680，往來港澳通行證號：C55166605，戶籍地：浙江省瑞安市玉海街道解放東路155號。該曹身高1.72米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人曹高峰照片

7、陳圣湛，男，漢族，1971年1月14日出生，身份證號碼：330328197101140215，護照號：E16915297，往來港澳通行證號：C39528921，戶籍地：浙江省溫州市文成縣大峃鎮興川村。該陳身高1.77米左右，浙江口音。

請各地機關接此通緝令后，立即部署查緝工作，發現犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部三局。

對發現線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將給予人民幣一萬元獎勵。

附件：犯罪嫌疑人陳圣湛照片

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