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USD:USDT幕后團隊涉嫌詐騙、洗錢和操縱市場,區塊鏈數字貨幣還好嗎?_USDT價格USD幣

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USDT是當前數字貨幣市場的主要計價貨幣之一。作為流通規模僅次于比特幣的數字貨幣,USDT是眾多數字貨幣投資者的避險貨幣。

那么,投資、購買USDT有風險嗎?下面何璽就和大家一起來聊聊這個當前火熱的數字貨幣。

一、關于USDT

USDT是Tether公司于2015年基于Omni層協議推出的用于進行比特幣區塊鏈交易的數字貨幣。USDT可以被用于轉移,存儲,支付消費等等,就像比特幣或其它任何數字貨幣一樣,用戶可以在支持Omni層協議的錢包之間進行交易和存放。

USDT的發行規則為1USDT錨定1美元,即Tether公司每發行1USDT,其就會向銀行存入1美元的保證金。同時,持有USDT的用戶隨時使用1USDT兌換1美元。USDT目前已成為數字貨幣交易所的主流貨幣之一,日交易額超170億人民幣,是比特幣之外的第二大數字貨幣。

數據:今日上午已有超3.55億枚BUSD從Paxos Treasury轉到幣安:1月19日消息,Whale Alert監測數據顯示,今天上午已有4筆88888888枚BUSD先后從Paxos Treasury轉移到幣安,累計超3.55億美元。[2023/1/19 11:20:41]

2014年11月下旬,注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。

2015年2月,Tether對外發布USDT并上線Bitfinex交易所,隨后上線Poloniex交易所。在得到兩大交易所的背書之后,USDT獲得了快速的發展,先后上架全球主流數字貨幣交易所,成為數字貨幣投資者的主要投資幣種之一。此外,得益于金本位制的發行規則,在全球各國政府加強對數字貨幣的監管之后,由于各國法幣無法直接交易購買數字貨幣,而其他數字貨幣諸如比特幣、以太坊等又不夠穩定,使得USDT成為了數字貨幣投資者的避險貨幣。

IOST節點合伙人Platinum Egg發行美元穩定幣USDA:據官方消息,IOST日本節點合伙人Platinum Egg于今日宣布發行基于IRC20通證機制的美元穩定幣USDA,該通證與美元以1:1比例兌換,用于支付預付款,支持使用美元、日元、BTC、ETH和IOST進行購買。

Platinum Egg成立于2002年,公司創建初期主營業務為游戲開發。Platinum Egg于2017年開始提供區塊鏈開發等相關業務,2021年起開始運營NFT市場TokenLink。Platinum Egg的目標是進一步在日本推廣基于區塊鏈的支付方式和商品交易。[2021/5/26 22:46:22]

需要說明的是,Tether是Bitfinex的子公司,總部都位于香港。Bitfinex的前身叫RenrenbeeLimited,是一家B2B支付服務商,后來名為iFinexInc后開始做交易所。現老板為JanLudovicusvanderVelde,是Bitfinex和Tether的CEO,荷蘭人。

USDT占比特幣交易比重約為77.43%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排在第一的是USDT,占比為77.43%;排在第二的是日元,占比為7.51%;排在第三的是美元,比為6.39%;排在第四的是韓元,占比為1.90%;排在第五的是DKKT,占比為1.62%。[2020/6/22]

二、USDT的應用場景及盈利模式

有人說USDT是目前除比特幣之外在數字貨幣領域最成功的應用。之所以這樣說,是因為USDT有明確的應用場景以及盈利模式。

1、應用場景:在金本位制的發行規則下,USDT成功錨定美元。成為各大交易所的計價貨幣之一,成為數字貨幣投資者的避險貨幣。

2、盈利模式:

1)Tether公司收取用戶1美元,同時把1USDT給到用戶,當用戶交回1USDT給Tether公司時,Tether公司再把1美元還給用戶。在用戶持有1USDT期間,1美元產生的利息則歸Tether公司所有。Tether公司通過通過1:1錨定美元的發行規則,把用戶持有美元時間變為自己的時間,從而獲得美元存入銀行的利息。這就意味著,Tether公司發行的USDT越多,他獲得的利息就越多。

主流幣全面反彈,BTC24小時漲4.85%,現報5470USDT:據MXC抹茶行情數據,截至2020年3月14日10時,主流幣全面反彈,多空換手劇烈,區塊擁堵。以太坊的日轉賬手續費達 56.4 萬美元,創下今年最高點。受昨日夜間白宮臨時新聞發布會影響,美股大幅上漲超9%,全球投資熱情高漲。美國總統特朗普宣布進入“國家緊急狀態”,同時啟動500億美元應對新冠肺炎疫情。以上行情波動劇烈,請注意投資風險。[2020/3/14]

2)用戶提現需支付5%手續費。這個容易理解,就是平臺服務費嘛。

可以說,Tether公司的商業模式是十分清晰的。如果Tether公司能夠嚴守1:1的金本位發行規則,在各國政府不放寬對數字貨幣監管的情況下,它的發展前景是無限的。

但是......請注意但是!

如果你正準備購買USDT,下面這些問題你要知道。

動態 | Circle向以太坊網絡新增發2,000萬枚USDC:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示:8月22日3時23分 ,USDC發行方Circle向以太坊網絡新增發1筆價值2000萬美元的USDC, 塊高度8395526,交易哈希0x69e9dc01cfd2077b84c5d4fb88dec165d81dcbfd881570a850a678e652231b6f 。截至目前,Circle在以太坊網絡上的ERC20 USDC總發行量已達440,012,203枚。DAppTotal在此敬請廣大投資者警惕行情變動,謹慎應對市場風險。[2019/8/22]

三、關于USDT值得關注的事情

1、Bitfinex和Tether是同一個老板的產業。嗯,看出什么了嗎?

2、Tether掌控了USDT的發行權,審計,贖回,提現等程序,但社會對他缺乏有效的監管。USDT是中心化的數字貨幣。這個有點恐怖!

3、Tether的用戶條款里面免除在任何條件下兌付法幣的責任。你有注意看嗎?

4、Bitfinex在有的地方沒有合法提供數字貨幣業務的牌照。

5、USDT存在超發行為。截止目前,USDT已發行上億的USDT,如果按照Tether公司1USDT=1美元的發行規則,Tether公司需要向銀行存入等額的美元保證金。根據Tether公司目前的實力來說,它有這個實力嗎?如果有請向大眾公布。

以上都是關于USDT的事實。除此之外,USDT還被媒體報道涉嫌制造空氣幣、詐騙、洗錢、操作比特幣、存在關聯交易等問題。

1、涉嫌制造空氣幣

一篇名為“TheTetherReport”的匿名報告指出,截止到2018年1月4日,Tether共增發了91次USDT。在報告中,撰寫者直接提出了審計疑問:Tether是否在沒有收到美元的情況下就向Bitfinex的錢包里轉賬USDT,并將USDT用于購買低價的比特幣來牟利或者操盤。

如果報告撰寫者提出的疑問被證實的話,那么Tether就涉嫌制造空氣幣,涉嫌操縱比特幣市場,就是詐騙!

2、涉嫌詐騙、洗錢

如果說匿名報告對Tether只是質疑的話,USDT調查記者@bitfinexed的錄音爆料則幾乎坐實了Tether超發USDT,涉嫌詐騙、洗錢、操縱市場的事實。

據@bitfinexed的最新文章爆料,Tether和Bitfinex團隊的對話錄音顯示這兩方正在討論銀行詐騙、洗錢、甚至承認金融詐騙的行為。@bitfinexed在文章中提到,Bitfinex和Tether的高管PhilPotter承認用殼公司在臺灣地區的銀行設立公司賬戶來轉賬,做一些「躲躲藏藏的事情」。

錄音地址:https://medium.com/@bitfinexed/the-audio-recordings-bitfinex-doesnt-want-you-to-hear-44d677cf1094

3、涉嫌炒作、操縱數字貨幣市場

“TheTetherReport”的匿名報告還指出,在2017年3月29日-2018年1月4日USDT進行的91次增發之間,48.7%的BTC價格大漲均發生在USDT發行之后的2小時內。如果以上可疑行為坐實,那么30-80%的BTC價格暴跌可以被預測。在Tether沒有足夠保證金的情況下,USDT卻在不斷增發,而比特幣的價格波動有與其增發時間點如此吻合,Tether當然有操縱比特幣市場的嫌疑。

四、USDT或是虛擬貨幣泡沫的制造者

我們常說市場是一只的手,現在看來,在數字貨幣市場,這只手或許是有跡可循的。如果市場對Tether的懷疑被坐實的話,Tether就是泡沫制造者。

數字泡沫的產生,源于市場對Tether等數字貨幣發行者缺乏有效的監管,而Tether等數字貨幣發行者又沒有足夠的實力來達成其對市場承諾的1USDT=1美元的發行規則,在這樣的情況下,Tether等數字貨幣發行者的每一次非增發行為都在制造市場泡沫,增發越多,泡沫越大。

當前來看,USDT或是那個數字貨幣市場泡沫的最大制造者。如果那樣的話,USDT的壞榜樣或帶壞包括山寨幣發行者和數字貨幣交易所,讓越來越多的“不存在的”、“不可提現的”數字貨幣出現在市場上。

不可否認,今天的USDT很風光。但何璽希望USDT的風光是來自正直、誠實的商業模式,而不是來自對規則的破壞。

如果那樣的話,USDT對數字貨幣來說將或是一場大災難。

再次提醒:炒幣有風險,入市需謹慎!

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區塊鏈兄弟社區,區塊鏈技術專業問答先行者,中國區塊鏈技術愛好者聚集地 作者:Tiny熊 來源:深入淺出區塊鏈 原文鏈接:https://learnblockchain.cn/著權歸作者所有.

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