數字貨幣:幣圈“驚天魔盜團”：揭露 5億無主幣“黑吃黑”真相_以太坊十大數字貨幣交易所排名

作者：互鏈脈搏·相邀西沉之月

自幣圈問世，無論是欺詐圈錢、大佬互撕、韭菜內斗、坐莊交易……都已經見怪不怪了，但是今年“3.30”互聯網數字貨幣盜竊案的發生和歷經5個月的偵辦告破，到如今價值5億數值貨幣無人認領，成為無主幣，還是震驚了市場。

這是一起真正的幣圈“驚天魔盜團”。

筆者了解到，8月18日，新華社發布消息：日前陜西西安局偵破一起特大網絡黑客盜竊虛擬貨幣案件！該起特大案件，涉及金額高達6億！案件緣起是今年3月30日，西安局接到幣圈投資人張某報警，張某稱他電腦遭到了非法入侵，大量的比特幣、以太坊等數字貨幣被洗劫一空，市值達上億元。

隨后迅速成立了專案組開展偵破工作。專案組初步調查后認定，犯罪嫌疑人具有高超的網絡黑客技術，不然是無法在受害人沒有任何操作情況下，遠程盜取安全性較高的加密貨幣賬戶，并且幾乎沒有留下任何作案痕跡。由于該案件的罕發生和高科技作案手段，讓幾近陷入僵局，后來專案組派出大量警力，奔赴全國多個省市，在國內多家知名互聯網公司大力協助下，歷經3個月，讓嫌疑人周某浮出水面。

劉峰：從源頭治理防范幣圈資金盤亂象 要考慮多個維度進行:6月9日報道，上海對外經貿大學人工智能變革與管理學院區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰表示，要從源頭治理防范幣圈資金盤亂象，主要還是要考慮人、財、事三個維度來進行。從人的角度而言，需要對區塊鏈市場參與者進行足夠的風險警示，幫助參與者最大限度進行風險識別和投資決策；從財的角度來看，對于相關非法項目投融資活動，需要監管層進行必要監管、定期報告，實行監管常態化；另從事的角度來看，項目的募資和運營模式需要能夠被識別，一旦分析到有資金盤或傳銷盤模式的，相關監管部門可根據實際情況，第一時間相應處置。（北京商報）[2020/6/9]

在此之后，專案組圍繞周某開展長達2個月的調查工作，最終鎖定了分別在北京、長春活動的崔某和張某2名同伙。8月15日，在湖南、長春、北京配合下，3個抓捕組同時展開行動，將3名犯罪嫌疑人全部抓獲。經審查后，專案組發現3名犯罪嫌疑人均為高級黑客，曾供職于國內知名網絡科技公司。后來發現這3名犯罪團伙曾通過多次非法入侵、控制公司企業和個人網絡系統，獲取大量非法收益，初步查明的涉案金額就達6億元。

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案件細節還有待官方媒體披露，市場靜待最終的答案！

然而，在業已發布的通報中，仍然有很多疑云等待解答。

首先是這三名犯罪嫌疑人是否是有組織的行為？其次是另外價值5億元的數字貨幣來源以及最終歸屬？第三則是當數字貨幣存儲的渠道已然不安全的時候，那么投資人的數字貨幣又該存放在哪里？

“能夠從電腦端入侵，并且從錢包盜竊加密數字貨幣的肯定不是簡單的IT何可高手，這幾個嫌疑人對于數字貨幣的交易流轉是非常熟悉的。同時對于交易后端的IT程序了如指掌。國內有哪些知名網絡科技公司能盛產出這么多牛逼的高級黑客呢？其實也就那么幾家，而且從這幾家大型互聯網公司近年來流失的IT經營不在少數，并且這群人都進入了加密數字圈。”有行業內人士一針見血的指出。

直播中丨幣圈“后浪”仙女直播周Kucoin 高級合伙人Alicia:15:00由金色財經·直播主辦的《幣圈“后浪” 仙女直播周》準時開始，本期第二位“后浪”仙女Kucoin高級合伙人Alicia，將在直播間，聊聊《『我眼里不僅有幣價』庫幣Alicia帶你看大客戶怎么想》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/12]

在這位人士看來，這期作案遠不止這三個人那么簡單，其背后一定有龐大的組織或者說是利益攸關方，可能是的某個公司，也可能是某些平臺，還有可能是某些私募。

“因為現在從當前的市場行情來看，如果靠割韭菜、培養韭菜、交易所上市、坐莊拉抬幣價已經無法吸引更多的跟風者。同時，通過挖礦重資產模式，無疑耗時耗力，而且主流數字貨幣大跌，根深挖礦產生的盈利周期已然拉長，能夠通過這種手段直接盜取比特幣等，那么毫無疑問，可以無本萬利。”這位人士稱。

幣信錢包CEO星空：當下的USDT已經不在局限于幣圈:4月2日，幣信錢包CEO星空對“USDT頻頻增發，是市場需求還是泰達陰謀？”這一主題進行分享。星空表示：很多人以為USDT增發就是為了去抄底比特幣，每次USDT一增發，就有人覺得比特幣要拉盤。但我并不這么認為，在我看來之所以USDT增發是因為第一，USDT保證金合約產品增多；第二，我覺得USDT走到今天，已經不再局限于幣圈了，比如一些國際貿易開始使用USDT進行交割。[2020/4/2]

可以確定的是，如果這起典型的案例細節被公之于眾，這三個人只是冰山下的一角而已。一根藤上極有可能會拉出一長串的人物來。

其二：在確認盜竊犯是黑伙之后，那么就是確認數字貨幣的歸屬。但是讓人吃驚的是，隨著案件結果的公布，最先報案的張某其實被盜的幣值只有1一億多，還有高達5億幣值的數字貨幣竟然無人認領。那么這些幣是誰的？會不會有人來認領，如果沒人認領，這筆數字資產又會歸屬誰？

“也就是說，在張某報案之前，這個團隊已經盜竊了數億的數字貨幣，而且一直沒人報案。他們盜竊的是哪些群體哪些平臺的幣，肯定一清二楚，這些都可以從電腦的IP地址直接查詢到。我們假設這個團隊盜竊的是個人的賬戶，那么肯定此前就會有人報案，但是從過去到現在的情況來看，除了大小交易所平臺的幣種丟失，以及出現各種各樣的技術漏洞，導致投資者損失慘重之外，個人數字貨幣丟失的案件此前還沒有。也就是說，這些幣是該三人小分隊從平臺盜竊的可能性最大。那么自然這些平臺就是受害方，但是為什么這些平臺之前的公告卻都是以技術故障為由而搪塞投資人呢？這其中還隱藏著很多的細節。”一名來自的匿名偵查人士透露。

如果是項目方，那就很明顯，他們不敢報案。他們募到的比特幣、以太坊被盜了他們很大概率是萬萬不敢說的，因為這些資金是用于項目開發和落地的，沒有這些資金意味著項目沒有了任何未來可言，Token價格可能瞬間會歸零，他們不愿意見到自己的Token歸零。

如果是交易所，能被3個黑客輕松盜幣的應該也不是老牌的大交易所，而小交易所公布被盜了價值幾億的幣面臨著的第一件事就是：擠兌。當擠兌發生時，這家交易所顯然沒有足夠的幣去承兌這些用戶的提現請求。那么這家交易所會直接破產倒閉。市場上已經有交易所倒閉的情況。

但是現在所有探討的是，接下來無人認領這數字貨幣是大概率事件，因為之前沒有人報案，如果現在來認領，投資人必須要提供可以被接受的證明。

充公或許是這5億數字貨幣的最終歸屬。

最后，經此一案后，投資者還相信數字貨幣交易嗎？

有持有大量數字資產的投資人士告訴筆者，當交易所平臺、互聯網都不能保證數字貨幣資產安全的時候，最安全的手段就是最原始的方法，把密碼資產記錄下來存儲在U盤里，然后電腦斷網；或者放到保險柜里，存在銀行里。

但在筆者看來，這起案件揭露的只是黑吃黑的內幕。事件能夠挖掘出來的真相，將遠遠不是我們能看到的那么簡單。

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