BTC:研報：本周比特幣大額轉賬飆升200%，熊市下資本暗流涌動_btc短線交易騙局比特幣中國官網聯系方式

來源：31區數據來源：火幣區塊鏈大數據

報告摘要

鏈上數據：

本周比特幣活躍地址數從351萬略降至345萬，其中新建地址數較上周141萬下降至134萬個，終止了連續四周的增長趨勢；重新激活地址數為149萬，比上周上升1萬。鏈上交易量為719.6萬BTC，上升21.5%；共交易151萬筆，下降2%；平均交易量4.76BTC，上升24%。TPS為2.5，稍有下降。鏈上轉賬費為136.9BTC，平均每筆為0.00009BTC，略有下降；比特幣地址集中度有明顯上升。本周比特幣有1筆超大額轉賬，轉賬金額為13376BTC，1千到1萬BTC的大額轉賬筆數從上周的398筆上升至1188筆；從分布百分比來看，本周轉賬金額占比最大的區間為1K-10KBTC，占總轉賬金額的32.9%；本周Top30比特幣地址中有4個余額發生明顯變化，均為凈流入。

本周以太坊活躍地址數減少13.8%，從175.4萬減至151.2萬；交易量較上周下降14.9%，至891萬ETH；鏈上交易筆數為505萬筆，下降3.2%。TPS為8.4，下降2.3%。轉賬手續費有所上升，從0.9萬ETH下降至1.2萬ETH；平均手續費上升35.2%至0.0023ETH。以太坊地址持幣集中度較上周略有上升；本周以太坊有1筆5萬ETH的超大額轉賬；以太坊本周無論大額轉賬還是小額轉賬的交易量均有所下降。

社交媒體數據：

數字貨幣領域，比特幣、以太坊、EOS保持為國內最熱，國外比特幣、以太坊、IOTA排名前三；熱點事件領域，國內關注度排名前三的為“風險”、“上線”和“生態”，國外是“Bot機器人”、“ETF”和“Technology技術”；交易所及幣圈KOL領域，國內火幣，OKEX和Fcoin占據最多的社區注意力，國外前三為Coinbase、Binance、McAfee。

研報：識別“具有系統重要性”的區塊鏈銀行的協議可以預防市場崩潰:金色財經報道，泰國Chulalongkorn 大學研究員 Kanis Saengchote 最近開發了一個框架，用于識別和衡量去中心化金融（DeFi）機構的系統性風險。

新協議稱為全球系統重要性協議（G-SIP），這是一個識別和衡量“全球系統重要性銀行”（G-SIB）的系統。使國際清算銀行能夠發現弱點并制定標準，從而更好地防止損失。Saengchote 的研究論文詳細介紹了一種方法，通過該方法可以將類似的標準應用于論文中所說的“區塊鏈銀行”，即在區塊鏈上運行的任何 DeFi 協議。[2023/8/3 16:15:07]

Github社區中，本周點贊數和關注者數量最高的三個幣種為ETH、BTC和TRON，Fork數量最高的為ETH、BTC和EOS，提交代碼次數最多為ETH、TRON和BTC；版本發布數最多的是EOS。數字貨幣和區塊鏈的相關詞匯在百度和Google的搜索量均有所下降，且下降趨勢已連續兩周。

市場交易數據：

本周市場集體下挫，跌幅最大的為IOTA，下跌23.8%，ETC逆勢上揚，上漲3.5%。BTC價格波動最小，標準差為0.0025，IOTA波動最大，為0.0092。本周換手率較上周整體變化不大，唯一差別較大的是ETC，本周換手量接近上周的兩倍；本周除了ETC走出獨立行情，其余主流幣同漲同跌，相關性最高的為BTC與Stellar，BTC與BCH；相關度最低的為ETC與BTC，以及ETC和Stellar。

報告正文

1.鏈上數據

1.1比特幣活躍地址數

本周比特幣活躍地址數和比上周略有下降，由上周的351萬個下降至345萬個。

研報：中國央行即將發行的央行數字貨幣和Libra存在本質差別:零壹智庫發布研報《人民幣3.0——中國央行數字貨幣：運行框架與技術解析》，其中提到，中國央行即將發行的央行數字貨幣和Libra存在本質差別。中國央行數字貨幣是由中國央行發行的法定貨幣，是中央銀行的負債，由中央銀行進行信用擔保，具有無限法償性（即不能拒絕接受央行數字貨幣）。而Libra是一種尚未得到監管許可的數字貨幣。雖然Libra的價值與一籃子貨幣掛鉤，但它仍在很大程度上會對現有貨幣體系造成沖擊，擠占現有各國法定貨幣的使用空間。[2020/3/2]

新建地址數較上周141萬下降至134萬個，終止了連續四周的增長趨勢；連續活躍地址數由62萬上升至63萬，占總活躍地址數的18.3%(上周為17.7%)；重新激活地址數為149萬，與上周相比基本持平。

1.2比特幣鏈上交易量

比特幣鏈上交易量719.6萬BTC，較上周592萬上升21.5%。鏈上交易筆數為151.1萬筆，比上周的154.2萬筆有所下降。平均每筆交易的BTC量較上周有所上升，由3.84BTC上升到4.76BTC，上升幅度為23.95%。

1.3比特幣平均每秒交易量

隨著交易筆數的上升，本周比特幣平均每秒交易量為2.5筆，相對上周略有下降，終止了連續六周上升的趨勢。

1.4比特幣鏈上交易手續費

本周總轉賬手續費與上周相比有所下降，從上周154BTC下降至136.9BTC，平均每筆交易的手續費為0.00009BTC，比上周略有下降。

1.5比特幣地址集中度分析

本周比特幣地址集中度較上周有明顯上升。Top10持幣比例比上周上升0.12個百分點；Top10-100地址的持幣比例和上周持平；Top100-1000地址的持幣比例穩定在16.6%，上升0.04個百分點；剩余地址的持幣比例比上周64.28%下降0.07個百分點至64.21%。

動態 | 研報：春節當日上漲幾率高 春節期間走勢取決于時下市場環境:Gate.io研究院在今日發布的“比特幣春節假期價格走勢研究”中稱，在2011年到2018年的春節假期中，除2015年春節當日比特幣價格相比上一年春節當日價格下跌71%外，其余年份均有不同程度的上漲，平均漲幅為291.53% 。每年一季度，比特幣的價格漲跌情況仍受前一年市場環境（如市場情緒、政策、外界關注度等）的影響，春節前后漲跌互現，但春節當日相比春節前后一周上漲幾率偏高。[2019/1/21]

1.6比特幣大額交易監控

火幣研究院基于轉賬金額對比特幣交易進行了分類：金額>1萬比特幣的為超大額轉賬，金額介于1千-1萬比特幣的為大額轉賬，金額1千以下的為其他。本周比特幣有1筆超大額轉賬，轉賬金額為13376BTC，大額轉賬筆數從上周的398筆劇增至1188筆。

1.7比特幣交易量分布

比特幣本周1千到1萬轉賬金額大幅上升，從101萬BTC上升至237萬BTC，占比也從17%上升至32.9%，為轉賬金額占比最大的區間。

1.8比特幣Top30地址余額變化

本周比特幣Top30地址有4個地址余額發生明顯變化，全部為凈流入。其中排名前三的交易所冷錢包地址本周均為凈流入：排名第一的Bitfinex地址凈流入2876BTC，第二的Binance地址凈流入10012BTC，第三的Bitstamp凈流入8000BTC。

1.9以太坊活躍地址數

本周以太坊活躍地址數有所回落，從上周175.4萬下降至151.2萬，下降13.8%，終止了連續三周上升的趨勢。

分析 | 加拿大央行研報：在區塊鏈進行雙花欺詐是不現實的:加拿大央行日前公布對區塊鏈技術的激勵相容研究結果，著重于通過區塊鏈技術的工作量證明（PoW）共識機制建模，模擬誠實和不誠實礦工的行為，發現利用區塊確認時間差進行雙重支付的欺詐是“不現實的”。上述研究報告查看區塊鏈這樣的數字賬本是否免于對雙重支付——所謂雙花這類欺詐，發現如果一個礦工掌握50%以上算力，具備了51%攻擊的能力，理論上說，不誠實的礦工可以進行雙花欺詐，但從經濟角度看，為了實現這種欺詐，不誠實的礦工必須有很雄厚的財力，而且是“風險中性”，因此報告認為：“這種假設情況通常是不現實的，現實情況下，用戶幾乎沒有經濟方面的動機發起這種攻擊，特別是在其他礦工的計算投資龐大時。”[2018/7/23]

1.10以太坊鏈上交易量

以太坊鏈上交易量較上周下降至891萬ETH，降幅為14.9%。本周鏈上交易筆數為505萬筆，比上周的522萬筆下降3.2%。平均每筆交易量為1.76ETH，與上周下降11.8%。

1.11以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量為8.4,較上周下降2.3%。

1.12以太坊鏈上交易手續費

本周以太坊轉賬手續費較上周有所上升，從0.9萬ETH上升至1.2萬ETH。平均每筆交易的手續費為0.0023ETH，與上周上升35.3%。

1.13以太坊鏈集中度分析

本周以太坊地址持幣集中度有所上升。持幣前十的地址持有11.13%的ETH，比上周上升0.09個百分點，Top10-100地址的持幣比例為23.53%，比上周下降0.07個百分點；Top100-1000地址的持幣比例上升，從25.19%上升至25.24%，下降0.05個百分點；剩余地址的持幣比例有所下降，從上周的40.18%下降至40.1%，下降0.08個百分點，達近兩個月內占比最低點。

摩根士丹利研報：比特幣和以太幣交易額都已出現大幅下滑，ICO對投資者造成的損失高達6.3億美元:據華爾街見聞，上周五摩根士丹利發布報告稱，比特幣和以太幣的交易額都已出現大幅下滑。摩根士丹利認為，對于主要持有這兩大幣種的持幣人而言，流動性問題十分重要。由于交易額急劇下降，若有大戶大量拋售任一幣種，市場勢必下跌，引發更多拋售。除開交易量，大摩還指出，40%的比特幣都是經由加密貨幣進行交易，而非法定貨幣。摩根士丹利稱，ICO對投資者造成的損失已經高達6.3億美元。2017年進行的ICO中，有32%均告失敗；但在過去的18個月內，通過這種不受監管的方式籌資仍舊大受歡迎，區塊鏈公司更是對ICO趨之若鶩。[2018/6/6]

1.14以太坊大額交易監控

火幣研究院基于轉賬金額對以太坊交易進行了分類：金額>5萬ETH的為超大額轉賬，金額介于1萬-5萬ETH的為大額轉賬，金額1萬以下的為其他。本周以太坊有1筆大額轉賬，為50000ETH；大額轉賬筆數較上周的42筆上升至45筆。

1.15以太坊交易量分布

以太坊本周無論大額轉賬還是小額的轉賬的交易量均有所下降。從比例上來看：本周各個交易量區間占總交易量的占比下降最明顯的是50K+，從11.4%下降至0.6%。

1.16以太坊Top30地址余額變化

本周比特幣Top30地址有5個地址余額發生明顯變化，其中4個凈轉入，1個凈轉出，其中“0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea”的bitfinex的以太坊錢包地址本周凈流入60000ETH，為本周余額變化最大的Top30以太坊地址。

2.社交媒體數據

2.1本周關鍵詞云圖

火幣區塊鏈研究院通過自然語言識別進行斷詞，從國內最大的區塊鏈論壇巴比特的帖子和回復中統計了“數字貨幣”、“事件”和“交易所及KOL”三大類關鍵詞。

數字貨幣領域，比特幣、EOS、以太坊仍然為熱度最高的三種貨幣，本周主要討論的話題都集中在幣價和交易策略上。

熱點事件方面，排名前三的依次為“風險”、“上線”和“生態”。其中“風險”討論量連續六周位于熱點事件熱詞的前三，主要討論的風險點在：1）幣價繼續下跌的風險；2）USDT被爆風險隱患；3）套利搬磚的風險；“上線”主要討論內容在1）Coinbase上線ETC，2）幣安年內上線法幣交易。“生態”主要是對各個數字資產生態建設的討論，比較熱門討論的有關于ETC，EOS和ACT。

交易所及幣圈KOL領域，火幣、OKEX、Fcoin占據社區前三的注意力。主要討論點集中在交易所上幣，交易中碰到的技術問題以及平臺幣價格方面的話題：OKEX的討論除了關于期貨合約的討論，還包括下架GTC引發的一些討論和質疑。

在三個領域所有話題中，“NEO”、“IOTA”、“張健”、“POW”和“瑞波”的關注度上升最快，“AE”、“本體”、“公鏈”、“跨鏈”和“SOC”的關注度下降最快。

2.2本周關鍵詞云圖

同樣，火幣研究院基于國外最大的論壇Reddit中“虛擬貨幣”類的發帖和回復統計了“數字貨幣”、“事件”和“交易所及KOL”三大類關鍵詞。

數字貨幣領域，比特幣、以太坊、IOTA為熱度最高的三種貨幣。其中比特幣主要討論點主要關于價格走勢以及ETF延遲決定的討論；以太坊主要是幣價和交易策略的討論；IOTA本周討論主要關于主流交易所暫停IOTA提現，以及IOTA為代表的Tangle技術未來發展方向，以及在物聯網行業的應用。

熱點事件方面，排名前三的為“BOT”、“ETF”和“Technology”。“BOT機器人”的討論主要關于交易機器人策略和收益；“ETF”的討論的話題是“美國證交會延遲比特幣ETF決定”；“Technology”本周熱門的帖子是：“美國銀行，IBM，Mastercard擁有超過100項區塊鏈技術專利”引發大量討論。

交易所及幣圈KOL領域，國外討論最多的是“Coinbase”，“Binance幣安”和“McAfee”。“Coinbase”和“幣安Binance”的討論除了平臺用戶之間常規話題的討論，還有包括Coinbase為上線ETC做最后的測試，關于“McAfee”的討論點主要的內容主要是：1）McAfee的Bitfi錢包疑似被黑客攻擊2）McAfee發推：如果誰能從Bitfi成功盜走加密貨幣，能贏得10萬美金。

在三個領域所有話題中，“Tangle”、“Mcafee”、“Bitmex”、“ETF”和“SEC”的關注度上升最快，“Monero”、“Binance”、“lightning”、“Stellar”和“NEO”的關注度下降最快。

2.3Github本周活躍情況

在Github社區中，本周點贊數和關注者數量最多的三個幣種分別為ETH、BTC和TRON；復刻數數量最多的分別為ETH、BTC和EOS；代碼提交次數前三分別為：ETH、TRON和EOS，其中EOS本周發布3個版本。

2.4搜索趨勢

本周除了虛擬貨幣及區塊鏈相關搜索量無論在百度還是google都較上周有明顯下降，下降最為明顯的是Google上EOS的搜索量以及百度上區塊鏈的搜索量。

3.市場交易數據

3.1收益與波動率

本周數字貨幣價格集體下挫。跌幅最大的為IOTA，較上周下跌23.8%；ETC逆勢上漲，上漲幅度3.5%；同時，BTC價格波動率最小，為0.0025；IOTA價格波動率最大，為0.0092。

3.2換手率

大多數字主流貨幣本周換手率較上周差別不大，唯一差別較大的是ETC，本周換手量接近上周的兩倍。本周主流幣種中換手率排名前三的依次為ETC、EOS和TRON；換手率最低的三個幣種為Monero、Ripple、Stellar。

3.3幣種相關性

本周市場除了ETC走出獨立行情外，其他的主流幣呈現同漲同跌行情，兩兩相關性較高。

本周相關系數最高的是BTC和Stellar，相關系數0.98，其次為BTC與BCH相關系數0.96；相關性低的有ETC與BTC，相關系數為-0.52，以及ETC與Stellar，相關系數為-0.51。

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