Chain:從龐氏騙局到ICO退出，以太坊的區塊鏈已成為詐騙者的首選平臺_Etherael指什么寓意

根據加密分析專家Chainalysis的最新報告，以太坊已經成為詐騙者的首選加密平臺。它的研究表明，2018年使用ETH進行了更復雜，更高收益的詐騙，盡管這些犯罪的實際數量同比大幅下降。

通過基于ETH的騙局竊取的金額從2017年的1700萬美元翻了一番，達到2018年的3600萬美元，這相當于流通中ETH的0.01％。

Chainalysis確定了2000多個騙局的以太坊地址，這些地址已經成功從網絡中近40000個獨立用戶那里獲得資金。根據Chainalysis收集的數據，在兩年的時間里，詐騙者的作案手法似乎已經發生了變化。

網絡釣魚，龐氏騙局和首次投幣出口仍然是最普遍的，但是出現了轉變趨勢。

摩根大通：Coinbase加密期貨的批準使比特幣在美國合法化:金色財經報道，摩根大通分析師表示，美國商品期貨交易委員會（CFTC）授權Coinbase開放基于加密貨幣的期貨交易，這表明了數字資產在美國的抗風險能力。此舉將在未來兩年內為Coinbase開辟數億美元的新收入來源。

鑒于衍生品在整個交易活動中所占的份額很高，NFA 的批準加強了長期增長的潛力，在監管不確定性減少后，監管壓力最終可能使Coinbase受益，使其獲得競爭優勢。[2023/8/18 18:08:34]

網絡釣魚詐騙在2017年風靡一時，導致此類犯罪激增。用戶對這些攻擊的數量不斷增加，這導致了網絡釣魚詐騙的效力下降。

歐易上線Worldcoin（WLD）:金色財經報道，歐易發布公告表示，歐易即將上線Worldcoin(WLD)，具體時間如下：WLD充值：7月24日15:00(UTC+8)；WLD/USDT開盤時間：平臺在用戶充值數量符合開通交易的情況下，第一時間上線交易。WLD提現：7月25日18:00(UTC+8)。[2023/7/24 15:55:11]

結果，發送到詐騙地址的平均金額幾乎是2017年金額的一半。2018年隨后出現了精心設計的龐氏騙局和ICO退出騙局，收入達到數百萬美元。

以太坊被詐騙藝術家認可的原因在于它作為一個平臺，人們可以通過ICO啟動和發布他們自己的本機加密貨幣令牌。

加拿大證券管理局將收緊對該國加密貨幣交易所的要求:金色財經報道，據兩位了解該計劃的人士透露，本月晚些時候，加拿大證券管理局 (CSA) 將收緊對該國運營的加密貨幣交易所的要求。CSA 在去年中旬宣布，它要求在加拿大運營的未注冊加密交易平臺在尋求注冊時做出某些合規“承諾”。CSA 拒絕討論預注冊承諾 (PRU)制度的更新，但表示將“在不久的將來公布更多細節”。

美國證券交易委員會已經開始加快對加密公司的打擊力度，與交易所 Kraken 達成和解，并聲稱 Paxos 發行的穩定幣是證券。在去年的行業災難之后，英國和加拿大等其他七國集團國家也同樣加大了對該行業的監管力度。[2023/2/17 12:11:58]

任何項目都可以很容易地組建一個令人信服的網站和商業計劃書，并通過以太坊區塊鏈以分散的方式籌集資金。隨著比特幣和其他加密貨幣的價格在2017年大幅上漲，投資者很容易將他們的加密資產分開，以期獲得大量投資回報。

觀點：期待已久的穩定幣法案可能會在未來幾個月內出臺:金色財經報道，在DC金融科技周上，美國司法部加密執法小組主任Eun Young Choi表示，加密混合器是一個挑戰，但并沒有“讓我們慢下來”。這引起了我的注意，因為我們已經聽說了很多關于加密貨幣匿名風險可能會增加不法行為者的信息。

眾議院金融服務委員會的資深共和黨成員Patrick McHenry表示，期待已久的穩定幣法案可能會在未來幾個月內出臺，但圍繞監管監督和資產的存儲方式仍存在一些分歧。[2022/10/16 14:29:11]

邪惡的個人和團體利用了這種情況，這種情況不可避免地使許多不知情的投資者感到沮喪。

三種選擇的ETH詐騙

首先，必須指出的是，以太坊作為一個平臺，本身并沒有為詐騙藝術家提供適當的環境或工具來執行各種方案。簡單的事實是，以太坊是尋求推出分散式區塊鏈項目的企業家的首選平臺。根據Chainalysis提供的數據，所有ICO中有82％是在以太坊區塊鏈上創建的。

作為籌集加密資金的主要平臺，詐騙藝術家使用三種主要方法去尋找毫無戒心的受害者。

在過去幾年中，網絡釣魚被認為是最受歡迎的ETH詐騙類型。操作方式相當簡單，騙子向潛在的受害者發送電子郵件或其他通信，誘使他們共享私人財務信息，讓攻擊者可以訪問他們的ETH錢包。

龐氏騙局變得更加普遍。這些計劃承諾投資者在初始投資中獲得異常高的回報。初始回報是通過新的投資基金支付的，但最終詐騙者用大部分資金取消，讓受害者空手而歸。

ICO出口最近也變得更受歡迎。犯罪分子通過精心制作的營銷材料和網站設立虛假公司或項目。資金通過ICO募集，但一旦完成，犯罪分子就會將收益賣掉并隨著所有資金消失，再一次讓投資者一無所獲。

正如Chainalysis所解釋的那樣，網絡釣魚詐騙是2017年最受歡迎的詐騙方法，但是用戶在第二年變得更加謹慎，并且這些詐騙的流行程度降低了。此外，隨著犯罪分子開始改變他們的攻擊方法，從個人竊取的中等金額似乎有所下降。

在2018年，發送給騙局的平均金額為94美元，比2017年的中位數低近50美元。2017年的總收入中位數超過6,500美元，但去年的收入大幅下降至不足2,500美元。

2017年，49個詐騙行動的收入低于100美元，而2018年這一數字增加到181個。其中65個騙局的收入低于10美元，這表明投資者在挑選欺詐性業務方面變得更加精明。

龐氏騙局，ICO退出最賺錢

雖然詐騙的整體成功似乎在減少，但這些活動中的少數已經成功地從毫無戒心的投資者那里偷走了數百萬美元。

這可能表明，犯罪分子必須變得更聰明，因為他們欺騙潛在的受害者，復雜的騙局已經獲得了大量的資金。為此，Chainalysis指出，與2017年相比，2018年用戶數量減少了四倍。

如下圖所示，詐騙藝術家的方法在過去兩年中一直處于不斷變化的狀態。

到2018年底，幾個龐氏騙局和ICO退出騙局的收益率大幅上升，表明這些項目仍然對加密生態系統構成了巨大威脅。

這一數據得到了加密分析公司Ciphertrace的一份報告的支持，該報告指出，2018年至少損失了7.25億美元用于騙局，包括龐氏騙局，ICO退出和欺詐性ICO。

因此，根據Chainalysis的說法，在過去的24個月中，詐騙的趨勢發生了巨大的變化，這似乎可能會持續下去。

鑒于分散技術的匿名性，該報告表明，犯罪分子將來會利用這些平臺來實施其犯罪。

犯罪分子可能會在2019年開始使用加密應用程序，如Telegram和WhatsApp，從黑暗市場轉移。加密貨幣將繼續成為洗錢和轉移資金的一種方法，這將導致當局進一步采取監管行動。

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