比特幣:央媒曝光11種涉嫌傳銷項目，假借區塊鏈進行傳銷發幣_馬斯克最新消息狗狗幣交易

新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平臺等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。

記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目里面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。

龐氏騙局經典案例

假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚于尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。

剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱咤風云、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個“OneAwards”獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。

但是很快就有人披露出：“維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很‘高大上’，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。”

分析師：Base的TVL已達4億美元:金色財經報道，21co鏈上分析師Tom Wan在社交媒體X（原推特）上發文稱，Base的TVL已達4億美元，超過了zkSync Era（3.84億美元）。[2023/9/2 13:13:45]

國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。

虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段并不高明，但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬“馬克幣”，并以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元“馬克幣”。直到2017年2月，“馬克幣”網站關閉，她才發現自己被騙。

而在諸多的傳銷幣案例中，最為“經典”的案例當數著名的案值過百億的“五行幣”。

早在2013年，國家工商總局就將張健的“云數貿聯盟”列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。

觀點：加密資本市場基本回到2014年之前，初創公司不再有機會與銀行合作:金色財經報道，The Block 新聞總編Frank Chaparro發推稱，加密友好銀行Signature Bank被關閉，加密資本市場基本回到 2014 年之前，任何新成立的公司都沒有機會與銀行建立關系。在許多方面，加密貨幣已經成為正式的無銀行業務。[2023/3/13 12:59:46]

據記者了解，在此次11個傳銷幣項目里面，還有“真假美猴王”的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恒星幣，發行自己的“恒星幣”，投資者稍不留神就掉入了陷阱。

比特幣得道，狗狗幣升天

再講一個狗狗幣的故事。

2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在欲望的操縱之下，并不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。

狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生于2013年12月。聯合創始人JacksonPalmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。后來在reddit的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。

美國國會議員要求SEC主席在國會作證，并回答有關其監管方面失誤所造成的代價:12月14日消息，美國國會議員Tom Emmer要求美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler必須在國會作證，并回答“有關他在監管方面失誤所造成的代價的問題”，Tom Emmer強調：“Gensler一再以投資者為代價逃避國會，讓我們通過媒體了解美國證券交易委員會的加密調查，比如對FTX的調查”。此外，他還指出，美國證券交易委員會主席“自2021年10月5日以來就沒有在眾議院金融服務委員會公開露面。”[2022/12/14 21:43:38]

可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當于國內的土豪。

創始人表示，Dogecoin并不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的情感。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

數據：約6700萬枚USDT從Kraken轉至Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間09:23:23，69995990枚USDT從Kraken轉至Bitfinex。[2022/11/24 8:02:39]

目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次于比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。

根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。

但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對于2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。

傳銷與區塊鏈

時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。

美股三大指數小幅收漲，標普500指數漲0.24%:金色財經報道，行情顯示，美股三大指數小幅收漲，道指漲0.06%，標普500指數漲0.24%，納指漲0.21%。[2022/8/19 12:34:55]

區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。

目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒臺，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。

有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：“你這個可是違法的啊。”

其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明并不能。

天津權健事件爆發后，今年1月1日，權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然后，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老板束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附于物質屬性，而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。

以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的“致富”途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。

百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。

“區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。”馬云不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。

記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。

“很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，并沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。”一位投資者表示。

“才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。”在家人被“恒星幣”迷惑的神魂顛倒，傾家蕩產時，一位網友的留言發人深省。

亞歐幣詐騙40億元，7萬余人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網絡黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……

據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。

記者通過中國裁判文書網獲悉，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長率超100%。

對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小于虛擬貨幣傳銷案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已占我國總體傳銷比例5%。這還不帶為數眾多、注冊于海外、暫時無法在國內離案的各種ICO傳銷項目。

傳銷幣的本質其實與傳統傳銷并無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。

貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和饑渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？欲望面前，不需要智商。

在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。

但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。

來源：共享財經

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