數字貨幣:涉案或達200億 “幣圈第一資金盤”疑似跑路_數字貨幣詐騙案例視頻

來源：券商中國

比特幣近期一路狂飆又將沉寂了一年多的幣圈拉回大眾視線。

“幣圈套路深”，超高的回報率，“一幣一別墅”的狂言，誘使投資者在“傻傻分不清”主流幣、山寨幣、傳銷幣的情況下就匆匆入場，結果往往是陷入“你看上他的收益，莊看中的是你的本金”的龐氏騙局。

幣圈并不是只有比特幣，傳銷、資金盤也出沒其中，無法提現、跑路等并不是新鮮事，但涉案金額卻一次次被刷新。

據財經網鏈上財經報道，Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現，按目前的用戶提幣規模估算，這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。根據現有信息粗略估算，Plustoken的涉案金額或在200億元。

許諾高回報，拉人頭，Plustoken套路滿滿

據PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱是全球第一款區塊鏈生態的應用，集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，據其宣傳資料，共有三種收益模式，其中最核心的是在PlusToken錢包存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

馬來西亞當局關閉兩家偷竊電力的加密挖礦公司 涉案電力價值達60多萬美元:馬來西亞官員近日關閉了兩個涉嫌偷采電力挖礦的組織，兩者在三年內竊取價值超過60萬美元的電力。馬來西亞能源委員會地區主任Nazlin Alim Sadikhi表示，其中一家擁有100臺礦機，已經連續挖礦3年。另一家的48個礦機在兩年內一直在挖掘加密貨幣。（Cointelegraph）[2020/9/1]

所謂智能狗搬磚的功能，就是在你錢包擁有價值500美金以上的代幣時，開啟智能狗，可以讓你的幣在存放的同時，多獲得10％~30％的額外收益。智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。

投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

用戶的幣在自己的錢包看似安全，但為了盡可能拖延用戶提現時間，PlusToken設置了一個很有誘惑力的規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5％手續費，28天后只需要1％。這樣，用戶為了節省那4％的手續費，就會延遲提幣的時間。

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

傳銷式的推薦管道收益是指，與傳銷和資金盤一樣，PlusToken用戶的賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5％返傭，大咖為10％，大神則為15％，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

一位運作過資金盤的人士對券商中國記者表示，傳銷和資金盤最重要的兩個特點，一是要有層級或者老會員拉新會員，二是設置提現障礙。參與者目前以四五十歲的“大媽”為多，也有一些年輕的“寶媽”。“有些人隱約知道會出事，但是貪圖獎金，也有一些專門來投機的人，也不是每次都能跑出來，他們以量取勝，可能有的項目知道被套住了就不管了，趕緊把錢投到下一個里面找回損失。”上述人士表示。

印度塔納逮捕50億盧比加密貨幣騙局涉案人員，主謀仍藏身迪拜:據印度媒體Hindustan Times，在印度塔那破獲加密貨幣騙局后的第二天，Ghodbunder Road公司的一名26歲雇員遭到逮捕。Taha Kazi是Flintstone Group的技術主管，他創建了該公司的軟件應用。稱，超過25000位投資者受騙，涉案金額超過50億盧比，目前仍有三名涉案人員逍遙法外，主謀Amit Lakhanpal藏身迪拜。周一，突襲了位于塔那和另一個城市的兩間辦公室，并搗毀了騙局。[2018/6/6]

PlusToken超高回報率，發展上下級等特征與傳銷資金盤高度吻合，去年以來，對該項目實質為傳銷的質疑不絕于耳，網絡上有許多直指該項目為傳銷的文章，但有投資者在高額回報的驅使下無視風險，甚至最近兩天，都仍有人投資了該項目。

實際上，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點已被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

截至發稿，記者所在的微信群仍未有人提現成功。項目方也未進行任何回應。

資金盤的套路

幣圈有一個段子：一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述后，驚呼，你們這是違法的。

社群、高回報，虛擬貨幣的一些特點與傳銷如出一轍。在區塊鏈這一概念火爆后，一些傳銷和資金盤也開始披上這一技術的外衣。而一些區塊鏈項目為了交易深度，吸引資金，也會主動與資金盤合作。

上述資金盤運作人士對券商中國記者表示，當前很多傳銷和資金盤都打著數字貨幣的名義，有些項目號稱只漲不跌，這種項目無法在公開的交易所上線，也沒有比特幣或者ERC2.0錢包，發行的所謂“幣”或“積分”只能在它們自己的網站或平臺上交易。此外，與真正意義上的基于區塊鏈項目的虛擬貨幣投資相比，傳銷和資金盤項目在兌付和提現環節往往困難重重，項目方會以種種借口或設置隱性門檻限制提現。

此前，人民日報官微曾曝光了一個以虛擬貨幣之名，行傳銷之實的公司：沃克理財。

沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行30萬個，發行價格2美元，CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，CPM的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按1：1比例進行拆分。拆分后，會員持有的CPM會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分，其后該賬戶自動出局。

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

從2015年3月至2016年5月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

幣圈傳銷幣的主要特點包括，披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的。

區塊鏈原理相差甚遠；不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的；代幣不是通過以太坊的智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分為通過項目方自建的平臺交易；承諾只漲不跌；拉人頭進來后會有回報。

這種幣的盈利方式主要有兩種，一是賣注冊用戶的個人信息；二是炒作幣價，造成一幣難求的局面，引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣，炒作到一定高幣價時候突然拋幣撤出，崩盤。

此外，上述人士向記者介紹，一些傳銷和資金盤在拉人時會提供“一條龍”服務，主動邀請參與者到公司考察，這些公司的辦公場所一般都會選擇看上去“高大上”的高檔寫字樓，在接待考察團時也會提供玩樂服務，并許之高額回報收益。

已有多項目跑路

幣圈套路深，套路并非只有莊家操作市場割韭菜，也有盯著用戶本金的傳銷和資金盤。僅今年以來，就有多個傳銷幣跑路。

其中就有和Plustoken套路如出一轍的項目TokenStore。5月31日，TokenStore平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊，系統將全面升級維護10天，并強調不管發生什么，平臺會堅持運行。6月10日早上，TokenStore中國區主要領導人，微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示，“我很悲痛的告訴大家，TS，可能真的沒了。”目前，TokenStore官網顯示已經無法訪問，App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。涉及人數超過2000人。

而在TokenStore發布的一份產品介紹中，也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

今年4月，衡陽市珠暉分局查處了一個幣圈的明星項目——英雄鏈。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

英雄鏈曾是幣圈的明星項目，2018年1月13日，“英雄鏈”上市。根據所謂的官方介紹，英雄鏈公有鏈是一個即服務的服務生態系統。他們擁有柬埔寨政府頒發的牌照，是基于柬埔寨支柱產業業而打造的區塊鏈線上游戲娛樂平臺。但在1月15日，“英雄鏈”剛在交易所上線就立即“破發”，隨即英雄鏈項目方關停了官網，解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

這兩起只是近期影響較大的幣圈傳銷幣事件，“傳銷幣”之所以頻頻出現，一個重要原因是比特幣等數字貨幣價格波動較大，在牛市時往往產生造富效應。這個市場幣種繁多，缺乏監管，“傳銷幣”在其中渾水摸魚。

而隨著數字貨幣市場的火熱，近年來該類型案件呈上升趨勢，2014年法院判決的相關案件僅5起，2017年已有62起。較為知名的包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。涉案總額100多億元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

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