比特幣:大量疑似幣安實名制用戶信息泄漏，波及部分中國居民身份證持有者_togetherbnb游戲v1.0.0比特幣中國官網聯系方式

8月7日，據報道，GuardianM用戶在某社交網絡持續發布疑似幣安用戶KYC資料。照片中人物均持有寫有Binance字樣紙張，及護照等身份文件。圖中可見，涉及人員持有日本、韓國巴基斯坦等國家護照，其中不乏中國居民身份證持有者。據知情人士表示，該群信息已不再公開。

照片中人物持有的紙張上均有2018年2月23日、24日及幣安交易所英文名Binance字樣，因此，幣安被指，在上述日期進行KYC認證的用戶信息遭到泄漏，涉及已超數百人。

幣安Binance微博發文稱，幣安已對疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件展開調查，傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。該文下方回復質疑，平臺在打水印之前應先接收保存原文件。同時，已有回復聲稱，泄漏圖片涉及其在幣安的實名KYC信息。

CryptoQuant首席執行官：鯨魚在5萬美元之上大量累積比特幣:金色財經報道，CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju揭示了比特幣鯨魚如何在BTC在5萬至6萬美元間鞏固時在市場上發揮作用，OTC市場可能正發生大規模比特幣轉移。Ju稱：“鯨魚一直在積累比特幣。大量的比特幣已經轉移，但是這些交易不是來自交易所，可能是場外交易。 NVT(網絡價值與交易量比率)黃金交叉仍然很低，這意味著與市值相比，交易量很大。”[2021/5/3 21:18:43]

幣安創始人趙長鵬轉發上述微博時，未對用戶信息泄漏發表言論，僅提及聲明中第三條，提醒用戶注意以幣安客服身份致電的詐騙。

BCHA鏈遭攻擊，網絡產生大量空塊:微博網友“BCH愛好者BruceLee”表示，BCHA鏈目前處于被攻擊狀態下，攻擊是雙管齊下的（大概率是同一人所為）：

1.先在全網發送大量1聰/字節手續費的交易，和正常的轉賬交易混在一起，目前BCHA的內存池已經達到80M；

2. 使用遠超挖礦利潤的算力（也就是賠本挖）連續打出空的區塊。

導致的后果是，現在除了viabtc偶爾挖出一個8M的塊，正常用戶的轉賬很難獲得確認。因為他是賠本挖的，其他逐利礦工不會進來，所以他可以一直打空塊霸屏。

應對方法也很簡單，用戶在轉賬的時候多給點手續費就行了，比如提升到10聰甚至100聰/字節，那么其他小的算力打包的時候就會率先打包你的交易。不知道這位攻擊者是誰，也不知道是出于什么目的，也不知道這種攻擊持續多久，還得再觀察。

短期來說，這種攻擊對于BCHA的價格是沒有負面影響的，甚至可以延緩交易所開放正常充提的日期。不過如果他持續很多天都么干，后面就不好說了。[2020/11/21 21:35:45]

調查報告：新冠肺炎疫情爆發造成日本投資者大量涌入加密領域:日本加密交易所BitFlyer對今年1月至7月間開戶的日本客戶進行了一項調查，共有539人參與。與2018年的調查相比，20歲的新客戶數量翻了一番，當時只有18％的受訪者屬于該年齡段。相比之下，30歲、40歲、50歲和60歲的受訪者比例與兩年前相比都有所下降。BitFlyer營銷經理西村賢一認為，新冠肺炎疫情爆發是造成投資者大量涌入的原因之一。他說，在全球主要股指暴跌后，年輕投資者正在尋找傳統股市的替代品。BitFlyer表示，在日本國內及其海外市場，其最大的用戶群體仍處于30-39歲年齡段。（Coindesk）[2020/9/9]

2019年1月，Cyptopotato報道稱，黑客ExploitDOT盜取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10萬余名注冊用戶的數據。據報道，黑客此后提供了用戶信息圖片證據，回應不實或通過網絡釣魚獲取數據的指控。

動態 | BitMEX資金大量流出狀況見緩 過去三日均迎來正向資金流入:據Crypto Patato 8月3日消息，TokenAnalyst數據顯示，BitMEX在過去三天均迎來了正向的資金流入，這或許可使該交易所松一口氣。目前，BitMEX正接受美國商品期貨交易委員會（CFTC）的調查，原因是BitMEX涉嫌違規，允許美國交易員在其平臺上操作。 七月份，在CFTC對BitMEX展開調查之后，該交易所經歷了動蕩的一個月，在相當長一段時間內其資金流出量遠遠超過流入量。[2019/8/3]

PrimitiveVentures創始合伙人萬卉引用上述新聞表示，“舊聞中疑似泄漏的BinanceKYC資料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(趙長鵬)已否認，并說明是一次有組織的系統釣魚詐騙行為”。趙長鵬轉發該內容表示，KYC泄露是老新聞，角度不同。趙長鵬未評論用戶信息被盜是否屬實。

動態 | AI芯片市場的成功關鍵因素是大量的研發資源:招股說明書顯示，基于數據量的快速增長、算法演變與擴展AI算法的應用幾點驅動因素，AI芯片市場在不斷增長，而招攬人才、業內的專業網絡、需要大量研發資源則是關鍵的成功因素及進入壁壘。比特大陸于2015年開始從事用于AI的ASIC芯片設計，尤其在云端訓練及推斷應用方面，加上AI ASIC芯片設計面臨的技術障礙主要包括工藝流程、高速互連、內存帶寬、芯片內存及生態系統等比特大陸曾在設計加密貨幣挖礦ASIC芯片上曾遇到并克服類似的困難，這將是比特大陸在AI領域的競爭優勢。比特大陸將在2018年第四季度推出最新一代AI ASIC芯片。[2018/9/27]

圖片顯示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日進行實名認證的幣安用戶。2018年2月1日，幣安曾在官網發布公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此次泄漏的圖片中，有大部分用戶持有中國公民身份證，認證時間在當月23日及24日。

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，定義代幣發行融資是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌違法犯罪。此后，各大虛擬貨幣交易所宣布退出。2018年，有公開信息指出，幣安團隊在香港、東京、上海等地辦公，幣安曾稱97%為國外用戶。

2018年3月，日本金融廳發布文件，警告幣安在日本的無證營業活動。幣安在日本的發展受阻。在此次發布的圖片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美國對加密貨幣的監管，2019年6月，幣安表示，將在Binance.com上封閉美國客戶對于其服務的入口。

公開報道顯示，2018年，幣安交易所辦事處遷址馬耳他。馬耳他當地政府官員曾在采訪中表示，幣安的到來是對當地條件的肯定，并有意成為分布式賬本技術發展規則制定的領導者。OKEx也在此后宣布將公司地址從伯利茲遷往馬耳他。馬耳他被認為是支持區塊鏈和數字貨幣的地區，也是虛擬貨幣交易所的安身之所。

在2018年的錄音事件中，李笑來指出幣安的技術欠佳，并稱此前剛丟幣。幣安曾出現多次風險事件。

5月，幣安被盜7000枚比特幣。以當時價格，損失總值已超4000萬美元，比特幣價格目前以翻倍。幣安在當時的回應中指出，大量用戶信息遭黑客攻擊，黑客獲得大量用戶API密鑰，谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息。

2018年3月，幣安眾多投資者除比特幣外幣種被拋售兌換成Viacoin。幣安創始人趙長鵬當日公開發聲稱，幣安上回滾所有異常交易，充值、交易和提現功能均已恢復。他提到有趣的是，黑客在此次攻擊中遭遇損失，將捐給幣安慈善。

2018年7月，幣安上現Syscoin高額訂單，引起該幣種價格暴漲，與上述買入Viacoin事件類似。事件發生前后，據Chaindigg監控信息，幣安交易所出現大額提現，2小時內，同一地址累計提現超7000BTC，因此有傳言稱，幣安被黑客攻擊，上萬個比特幣被轉走。幣安聯合創始人何一對此否認，并評論道，不少平臺都遇到類似的問題，好處是至少幣安有自動風控。

2018年，在回應黑客攻擊事件時，趙長鵬曾表示，幣安在安全機制設計上有16層防護。關于7000枚比特幣被盜進展，據6日報道，Coinfirm分析報告指出，盜取幣安7000枚比特幣的黑客將小額資金轉移至多個交易所測試是否會被凍結，目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單。

7月，幣安在第八次銷毀幣安平臺幣BNB的公告發布后，引發嘩然，同時引起與火幣和OK交易所員工的罵戰。公告稱，“從本次銷毀開始，Binance團隊將放棄團隊持有的BNB份額(BNB總供應量的40%，即80,000,000BNB)，并將其加入到BNB季度銷毀計劃中，直至銷毀掉1億個BNB。”

行業人士分析稱，此前幣安銷毀的是二級市場賺來的BNB，此次銷毀未流通的BNB，銷毀鎖倉的BNB不會造成二級市場價格下跌，但由于此后銷毀的份額應屬于幣安團隊，若要繼續履行員工應有的BNB份額，幣安需要把二級市場賺來的BNB發給員工，可間接降低成本。據悉，BNB是幣安發行的平臺幣，幣安交易手續費收取的即是BNB，幣安通過收取交易費賺得BNB。CoinMarketCap顯示，BNB目前的價格為27.61美元。

此外，幣安曾刪除白皮書中，有關公司使用20%利潤回購BNB的條款，受到輿論爭議。虛擬代幣白皮書通常被認為是其向市場公開募股的文件，投資者根據白皮書了解項目并選擇投資，因此，在監管缺位的虛擬貨幣市場，且以不可篡改為重要特征的區塊鏈技術行業，修改白皮書備受指摘。

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