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比特幣:九四兩周年:火幣網叫板七部委規定 仍然主導多種虛擬幣發行融資_40億比特幣能提現嗎

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來源:科技金融在線

作者:求實

兩年前的9月4日,由中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,自此中國境內再不允許比特幣交易和其他代幣發行融資。各大交易所紛紛調整戰略方向積極擁抱監管新政。

兩年前的9月4日,由中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,自此中國境內再不允許比特幣交易和其他代幣發行融資。各大交易所紛紛調整戰略方向積極擁抱監管新政。

在九四監管政策中第二條明確規定“任何組織和個人不得非法從事代幣復發性融資活動”,即各類代幣發行融資活動應當立即停止,已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排,獲利保護投資者權益,妥善處置風險。

九四監管政策落地兩周年,目前該政策仍在有效期,但是以火幣為代表的交易所,并沒有遵照以上政策調整業務,甚至多次推動發起虛擬幣發行融資,邀請名人站臺喊單,誤導投資人,公然叫板七部委,無視政策法規。

觀點:Web3的應用正在擴大并對世界產生積極影響:5月29日消息,由Wikiexpo主辦,金色財經、Wikifx、Wikibit協辦的Wiki Finance Expo Singapore 2023活動中,Coinbase的新加坡負責人Hassan Ahmed就“如何增加主流對Web3的接受”這一話題進行討論時指出,雖然Web3目前沒有被主流廣泛接受的應用,但是這一過程正在進行中,例如錨定美元的穩定幣允許在美國沒有賬戶的人,基于美元進行交易,例如星巴克的奧德賽計劃像會員發放數字頭像,這是回饋會員的新方式,例如去中心化社交平臺允許用戶擁有自己的所有社交數據,Web3的主流應用是個漫長但不斷持續的過程。[2023/5/29 9:49:20]

李林不分場合推銷HT,多次為HT喊單

HT是火幣全球站發行的平臺幣,總發行量5億枚,發行價格1.49美元。

火幣全球隸屬于一家注冊于塞舌爾的公司HuobiGlobalLimited,在國外開展業務本不受中國法律法規約束。但根據火幣集團向港交所提供的文件顯示,李林通過兩家離岸公司,牢牢掌控著整個火幣集團的實際控制權。因此李林是整個火幣集團的實際控制人,包括火幣PRO、火幣全球、火幣合約、HUOBITOKEN等。

數據:超過55%的ARB空投已被申領:金色財經報道,Dune數據顯示,已有超6.5億枚Arbitrum代幣(ARB)被認領,占此次空投供應量的55.94%。申領地址數已超33.9萬。[2023/3/24 13:23:13]

另外火幣全球的絕大部分投資人、業務量以及產研、運營等工作人員都來自中國大陸。這種注冊地在海外但主營業務在國內,并且全部員工、辦公地址均在國內的公司,在國內開展投融資活動,同樣受到中國法律法規的監管。

但李林多次在公開場合為HT發行、銷售、融資大肆宣傳,違反了九四監管政策,涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

在中國海南的大客戶CEO酒會上,李林詳細解讀了HT長遠布局,暗示HT未來增長潛力,側面激勵到場大客戶入資HT。

BTC最后活躍3年以上的供應百分達到3個月高點:金色財經報道,據Glssnode數據顯示,BTC最后活躍3年以上的供應百分比剛剛達到38.949%的3個月高點。[2023/1/23 11:26:14]

當HT暴跌,李林立即發布朋友圈為HT正名,表示HT破發說法不嚴謹,HT獲得成本在0.7-0.8美元之間,當前0.2美元,比發行成本低很多,適合投資。

有時李林還會給出拉升HT的具體措施,如提升回購量、延遲HT解凍、鼓勵高管回購HT等,采用各種手段,吸引更多不知情的投資人入場。

李林不僅在公開媒體、線下活動推動HT發行融資,在社交媒體和微信群聊也從未停止喊單HT。李林多次在微信上直接私信大戶,要求完成HT場外交易,以防HT突然砸盤。

今日恐慌與貪婪指數為26,恐慌程度微漲:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為26(昨日為27),恐慌程度微漲,等級仍為恐慌。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/12/4 21:20:57]

為持續拉升HT價格,火幣開啟了HT回購銷毀計劃。李林身先士卒,在群內多次宣稱火幣將拿出1億美金直接銷毀HT。提前釋放“利好”消息,意圖推漲HT。

有時李林還會以個人名義撰寫千字長文澄清投資人對HT的“誤解”,并且宣稱未來火幣會采用各種方式賦能HT,鼓勵持幣者“共享”HT上漲收益。

HT總發行量的20%在火幣高管手中,總量為1億枚,剩余的4億枚全部銷售給投資人,李林如此賣力宣傳HT,原因可能有兩個:一方面是利用4億枚HT快速圈錢,另一方面等待HT價格上漲后,順利實現剩余的1億枚高位套現。

CrossTower考慮收購其他加密公司并考慮推出救援風險基金:金色財經報道,加密貨幣交易所CrossTower首席執行官Kapil Rathi稱,正在考慮在競標加密借貸平臺 Voyager Digital 之外進行進一步的收購。?該公司“處于一個很好的位置”來收購擁有良好客戶和良好資產負債表的公司,并補充說該公司的投資者仍然“謹慎”。

盡管Rathi表示公司沒有計劃為 Binance 創建行業基金的努力做出貢獻,但 CrossTower 總裁 Kristin Boggiano 表示該公司及其幾位支持者已考慮建立自己的救援風險基金。[2022/11/24 8:02:53]

火幣Prime成變相ICO,主導11期項目完成代幣發行、融資

Prime是火幣全球推出的優選上幣平臺,簡單來說幫助項目方完成代幣發行、融資,火幣收取一定的上幣費用,是ICO的變種。截止目前,火幣Prime已組織了11期項目的代幣融資發行,包括5期代幣的首次公開發行、首次公開融資,6期代幣的打折促銷、實現再次融資。如下圖,目前全部Prime項目在短時間暴漲后,便迅速回落,有一半已經跌破發行價。

這種變相ICO,國家是命令禁止的,2018年年初中國互聯網金融協會還專門發布了《關于防范變相ICO活動的風險提示》。中國互金協會指出,變相ICO會通過線下會議頻繁推銷、發布交易教程助推炒作等方式,吸引大量不具備識別能力的群眾卷入其中,呼吁會員“不參與任何涉及ICO或炒作虛擬貨幣的行為”。

但李林絲毫沒有及時收手的傾向,現在更是毫無顧忌,火幣官方微博常年發布關于火幣Prime最新上幣信息、最新搶購情況,刺激更多新用戶參與。

李林還會親自出馬,公然在8000人的HT官方群征集Prime二期優化方案。

火幣如此肆無忌憚在國內推銷ICO、發行代幣,將監管機構的政策視為兒戲,或許存著僥幸心理認為能逃過政府法眼,認為監管機構會網開一面。但行政機關是市場安全穩定的“守護神”,不可能一直放縱其肆意圈錢、收割國民財產、破壞國內的金融環境。

李林深陷22起法律訴訟投靠海南政府不能掩蓋違規事實

原工信部所長于佳寧加盟火幣大學后,為火幣改善和中國政府的關系提供了契機。去年年底火幣中國全部前往海南,海南省科技廳黨組織書記國章成、海南生態軟件總理楊淳至都出席了火幣大廈落地剪彩。火幣和政府的關系似乎得到緩和。

近期火幣大學還與工信部簽訂了“區塊鏈產業人才培養戰略合作”,但網友并不買賬,評論這種合作是“給火幣輸送割韭菜人才”。

另外拉近與政府關系并不能掩蓋火幣業務違規的事實。通過天眼查,我們看到在國內李林名下共有21家企業,周邊風險37個,預警風險高達133個。

火幣網所屬公司火幣天下網絡科技有限公司共有5條開庭公告信息,其中3條可能是投資人維權案件,兩條為合作方合同糾紛案件。

另外李林名下的財貓在線、百德云博等多家公司存在多條起訴記錄,我們統計到火幣天下、財貓在線、百德云博三家公司共收到起訴22起,多是因合同糾紛、軟件著作權、買賣合同糾紛、侵權責任糾紛、勞動爭議等問題受到起訴。

今年是九四監管政策落地的兩周年,對于發展未成熟的數字幣行業,存在灰色地帶是保護技術創新的一種方式,但是作為一個普通投資人,并不希望看到一家問題累累的企業,還會受到政府的青睞和保護。

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