原創:一本區塊鏈文|棘輪比薩
資金盤被立案調查,交易所全員被抓,幣圈再迎抓捕潮。
在監管的重拳下,一大批資金盤項目倉促跑路,龐氏騙局,終于崩塌。
許多交易所宣布,不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前,交易所的員工們匆匆離職,競相逃離。
據知情人透露,很多行業媒體曾參與發幣,或者為資金盤站臺,“風險都很大,很多已經跑路,去了東南亞”。
恐慌迅速傳導。提幣,成了許多幣圈玩家的共同選擇。
有從業者感慨,幣圈這輪監管的力度要遠勝于“9·4”。而在此之后,區塊鏈行業也將得到新的凈化。
01資金盤跑路潮
2019年,幣圈最火爆的,就是資金盤。而今,監管重拳出擊,砸向了這些打著區塊鏈旗號的騙局。
號稱“智能經濟網紅時代之王”的ICC網紅鏈,日前被西安立案調查。而打著“走路賺錢”旗號的趣步,也被長沙有關部門以“非法傳銷”等罪名立案調查。
涉案金額高達上百億的PlusToken,今年6月就被查獲。6名操盤手逃到太平洋島國瓦努阿圖,但仍被當地逮捕,遣返回國。
近期,一本區塊鏈收到了近百條資金盤舉報線索,涉及火牛計劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點資金盤項目。它們中的大多數已經跑路。
“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第15位:微博熱搜顯示,“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]
實際上,跑路,是許多資金盤的唯一出路。
11月19日,有投資者向一本區塊鏈反映,幣圈資金盤項目EVC無法提現,疑似跑路。
投資者稱,自己在EVC平臺發起的提現均被駁回
“在二級市場,EVC的價格更從3塊直接砸到3毛。”EVC投資者陳翔告訴一本區塊鏈。
從發行到跑路,EVC只經歷了不到兩個月。
EVC到底是一個怎樣的項目?資料顯示,它由“K-ONE聯盟社區”推出,發行于9月25日。
EVC白皮書稱,這是一個去中心化的“廣告資源聚合生態體系”,目的是提高廣告資源的轉化率、覆蓋率和收益率。
“但它的玩法,卻和資金盤完全一樣。”陳翔告訴一本區塊鏈。
具體而言,投資者可以充值USDT購買EVC的“廣告包”。10天投資周期結束后,投資者可以獲得8%-15%的靜態收益。
此外,拉人頭還能獲得動態收益。
掌柜調查署|幣圈李白:Filecoin給整個區塊鏈的生態帶來了一種跨時代的改變:在今日舉行的掌柜調查署中,針對“當前市場對Filecoin的期待是否過高?Filecoin究竟是陷阱,還是機遇?“的問題,石榴礦池核心開發者幣圈李白表示,我個人比較看好Filecoin的前景,大家都知道從最初的比特幣開始,區塊鏈技術就被用來進行記賬。記賬這件事情被很好地傳承了下來,發展到今天就是各種各樣的數字貨幣。然后以太坊又把區塊鏈帶到了去中心化應用的時代,就有各種各樣的DAPP,有DeFi,有各種各樣的游戲,都可以在區塊鏈上實現。Filecoin給整個區塊鏈的生態帶來了很多不同,我認為這是一種跨時代的改變。它使用區塊鏈來做去中心化的存儲是一個嶄新的應用場景,會給區塊鏈未來真正的落地帶來更廣闊的一個空間。
從投資角度來講,我覺得大家還是要看一下Filecoin / IPFS技術的趨勢。當年去中心化記賬帶來了比特幣;后來用區塊鏈來做應用,帶火了以太坊。這時候我們發現區塊鏈還可以用來做去中心化存儲,那這個存儲未來會給我們帶來什么呢?它會給整個區塊鏈領域帶來什么不同呢?我覺得這種趨勢如果大家能看到,那我覺得就應該投資它。
至于這個項目的風險和優勢,我覺得都是過于早期。這個技術才剛剛從設計中實現,甚至現在還沒有完全實現。系統內還有一些漏洞,整個技術還處在非常早期。這樣的技術將來能不能真正的去落地,我覺得這就是項目最大的風險。而也正因為現在是這個項目非常早期的一個階段,前期在知道的人還沒有那么多的情況下入場,等這個項目真的被推向大眾了,自然會體現它的價值。所以早期既是風險也是優勢。[2020/7/15]
EVC宣傳資料顯示,其月收益高達26.99%
動態 | 贏在幣圈社區加入FUBT超級節點:據官方消息,贏在幣圈社區與FUBT達成戰略共識,并宣布加入FUBT超級節點計劃,助力FUBT平臺生態建設。據介紹,FUBT節點、合伙人、超級節點分別可享受10%—50%交易手續費返傭、推薦項目方福利、推薦3.0云交易所系統搭建福利、共同孵化優質項目、優質項目空投等專屬權益。據介紹,贏在幣圈是一家專注于區塊鏈的投資機構,具備規模化資管能力,擅長區塊鏈項目孵化、社區運營建設、區塊鏈技術研發等。[2020/1/29]
當投資者發現EVC無法提幣,在社群中詢問項目方原因時,卻發現社群已被項目方運營人員解散。
憤怒之下,他們開始組建維權群。但諷刺的是,他們不僅賠了錢,還遭遇了項目方的無情嘲諷。
陳翔透露,“K-ONE聯盟COO權志龍”是EVC項目方負責人之一,他也加入了某EVC維權群。但他并不是來安撫的,而是來嘲笑的。
“我已經在國外了,不割你們割誰,XX兒子們。”他說。
陳翔透露,權志龍真名叫謝子軒,和張偉同為K-ONE共識聯盟的發起人。K-ONE共識聯盟社區自稱是由國內區塊鏈早期玩家、機構方、垂直媒體、社群大牛共同發起組成,有一百多個微信群。
在EVC之前,K-ONE共識聯盟還曾推出過RX和NSC兩個數字貨幣。但后兩個幣種均已歸零。
日本“幣圈”應用多,風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極,在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發,日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定,結束當前野蠻生長狀況,以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示,2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元,是2016年的近20倍,投資者人數已經增加到360萬人,很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大,保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]
EVC主要上線的交易所,是BiKi。而K-ONE上一個幣NSC,也是在BiKi交易所上線的。“它們兩家就是聯合收割機。”EVC投資者張宇告訴一本區塊鏈。
一本區塊鏈發現,K-ONE共識聯盟與BiKi交易所之間,確實“關系不錯”。
10月31日,BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期訪談節目上線。當期嘉賓,即是謝子軒。
當時,主持人問:“據我所知,BiKi也與K-ONE共識聯盟社區達成戰略合作,可以闡釋一下雙方將在哪方面進行合作嗎?”
謝子軒表示,雙方在流量上有共同見解,下一步會牽手孵化新項目。
如今,謝子軒跑了,BiKi的情況也不妙。
02交易所離場
MGD關于“多家幣圈媒體報道徐明星先生與李豐先生爭執一事”的聲明:今日,多家幣圈媒體報道徐明星先生與李豐先生爭執一事。提到“徐當時是拿1500個比特幣投資了MGD項目,現在項目還沒上線,徐卻反悔了,想要回去,自己不同意他卻撕破臉皮!”MassGrid(MGD)團隊今日發布聲明如下:1. MGD項目從未收到過徐明星先生的投資,媒體報道與事實不符;2. MGD項目早已于2017年10月14日主網上線,并已上線5家交易所,“項目沒上線”與事實不符。經MGD調查,所謂“李豐先生的回應”為網友的調侃惡搞,部分媒體誤當做真實消息予以發布。[2018/6/20]
資金盤的火爆,離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被重拳打擊的消息,在交易所中引發了恐慌。
11月22日,多家媒體報道,北京已破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人數十人。10月末BISS被曝遭“一鍋端”的傳言,由此坐實。
至于BISS涉嫌詐騙的具體案情,并未披露。但外界推測,BISS提供的“幣股交易”或為涉案重點。
所謂幣股交易,即投資者以數字貨幣出資,在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點,一是違反外匯管制政策,二是平臺可能造假,拿假股票欺騙投資者。
“BISS出事后,做幣股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接關停了相關服務。”區塊鏈從業者張源說。
11月23日,CEO交易所宣布下線三個幣種,分別是B91、CXC與BRC。“這三個幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤。”張宇說。
“監管來了,還在明目張膽割韭菜的交易所,都是頂風作案。”張源表示。
在監管的鐵拳之下,跑路,也成為了一些交易所的選擇。
11月21日,IDAX交易所發布公告,宣布將下架平臺幣IT交易。用戶未賣出的IT,則將按照0.4USDT的價格,被平臺強制轉換為“IDAX股權”。
許多投資者將這一公告解讀為“IDAX跑路了”。
事實上,IT就是IDAX交易所自營的資金盤項目。用戶投資IT后,鎖倉兩年的收益可高達1250%。
一本區塊鏈此前曝光的另一個資金盤交易所“牛頓”,也已發布公告“軟跑路”。
牛頓交易所公告公告稱,“為確保忠實的牛頓玩家有足夠的NT”,牛頓交易所決定將用戶的資產強制轉換為平臺幣NT。此外,“為了維護廣大用戶利益與NT價值”,平臺決定將這些NT以每月10%的比例,分10月發放。
“偷了你的錢,還說是為你好。”有投資者這樣評價,“牛頓在說,我們不承認崩盤,也不承認跑路,但你們的USDT確實被我們拿走了。”
資金盤交易所紛紛跑路,而國內的二三線交易所,則紛紛與國內投資者撇清關系。
宣布“不再為中國用戶提供服務”,是它們的共同選擇。
比如說,11月23日,作為EVC上線的三家交易所之一,QBTC交易所發布公告,宣布將公司業務轉移至烏克蘭,并停止對中國大陸地區用戶提供服務。
抹茶、Btuex等多家交易所,也紛紛發布公告,宣布停止對中國大陸用戶提供服務。
但事實上,大多數交易所仍采用了“在境外架設服務器、提供法幣撮合平臺”的方式,為國內用戶提供服務。
有時候,表態甚至會演變成一場鬧劇。
11月25日,一個ID為“ZB中幣”的微博賬戶宣稱,ZB交易所已不再為國內用戶提供服務。此后ZB官方辟謠,稱平臺正常運營,并將微博定位在深圳。
然而,很快有網友指責ZB,稱否認傳言即意味著平臺仍然為中國大陸提供交易服務,而這直接與國家政策抵觸。
陷入尷尬境地的ZB,最后刪除了辟謠微博,在微博轉發了一條語焉不詳的公告,回避了是否為中國大陸用戶服務的爭議。
03人潮散去
“這一波監管對交易所的影響,遠勝于兩年前的‘9·4’。”張源說。
2017年9月4日,央行等七部委下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》,引發幣圈震動。此后,火幣、OKCoin等國內交易所紛紛關閉服務。
目前,隨著交易所監管趨緊,許多投資者也開始出現恐慌。提幣,成為了很多人的共同選擇。
“抓緊提幣吧,別再把錢放在交易所了。”在一個微信群內,數字貨幣投資者小李勸其他人盡快提幣離場,“幣放在自己的錢包,才最安全。”
在交易所的法幣交易區,許多商家也感受到了不安的氣氛。“我們收來的支付寶收付款賬號,基本幾天時間就會被封掉。”一位經營USDT的商家對一本區塊鏈表示。
“支付寶對數字貨幣的監控越來越嚴,火幣、OK等平臺上支持支付寶交易的商家越來越少。”小李說,“再過幾天,銀行卡交易也可能被禁。”
他的依據,是央行上海總部11月22日發布的一份文件。文件稱,針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,央行將“從支付結算端入手持續加強清理整頓”。
所謂的“支付結算端”整頓,被外界解讀為央行將進一步監控虛擬貨幣交易行為,打擊各大交易所的“法幣交易”。
投資者人心惶惶,處于風暴漩渦中的交易所員工,也無法幸免。
曾經,交易所是幣圈最吸金的行業,他們大多收入不菲。然而,現在,他們正在爭相逃離。
比如說,有媒體稱,近日被官媒點名批評的BiKi交易所,便出現了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣,“上班上到監獄里”。
這一幕,像極了P2P行業。在P2P瘋狂吸金的時代,許多P2P公司大舉招人。為了逃避監管,它們發工資不用銀行卡,而是讓財務拿著成捆的現金,直接發到員工手上。
最終的結局,是員工們收到通知,要求退還在P2P公司工作期間的全部收入。有公司中高層集體入獄,也有普通員工將多年積蓄投入自家平臺,最終成為受害者。
“幾年時間,全部白干。”一位P2P從業者感慨。
“給還在區塊鏈行業‘一線’工作的朋友一些建議,能換工作的換工作,能辭職就辭職。”一位區塊鏈從業者在朋友圈寫道,“哪怕在家呆著沒事干,也要先告別這些高風險的公司。”
一本區塊鏈獲悉,日前,幣圈知名KOL“陳女俠”已被控制。
有消息稱,她被抓或與BISS事件有關。今年早些時候,“陳女俠”出任BISSCMO,負責BISS交易所市場業務。
一位知情人士稱,一些參與發幣或為資金盤站臺的媒體已經跑路,“大部分都去了東南亞”。
“和項目方走得太近,幫忙做宣發、喊單、引流的媒體和社群,也在監管打擊范圍之內。”張源說,“幣圈的抓捕潮,現在才剛剛開始。”
監管來了,交易所、資金盤、傳銷幣,紛紛跑路。
這個曾經極度瘋狂的市場,迎來了冰點時刻。
而這,是早已注定的必然。
*文中受訪者為化名。
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NEARProtocol投資分析研究報告|公開版作者:Future小哥哥-SantiLee庚澈時間:2019年11月1日Email:santi.business1021@gmail.
1900/1/1 0:00:00哈嘍,大家好,我是被鸚鵡耽誤的廚子。上一期和大家聊了大型鸚鵡價格高,聰明小伙網購鸚鵡蛋,自己在家孵化!,很多鳥友想看國外鳥市還有什么品種的鸚鵡,在巴布亞新幾內亞的鳥友,發了前幾天花15買的一種鸚.
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1900/1/1 0:00:0000:42封面新聞記者熊英英 12月2日,海南區塊鏈試驗區宣布將發布“鏈上海南”計劃,加快推動區塊鏈技術和產業發展。與此同時,一場關于虛擬貨幣非法活動的“圍剿”正在全國各地展開.
1900/1/1 0:00:00此外,美國的一些相關法律也值得借鑒,比如遺產稅。不難推測,美國高達40%-60%的遺產稅促使不少捐贈行為的生成和基金會的建立.
1900/1/1 0:00:00