區塊鏈:重磅：監管“圍剿”下的幣圈，你怎么看？_區塊鏈存證怎么弄

文：幣圈正義哥微信公眾號幣圈正義哥電視臺曝光貝殼國際！

目前貝殼國際強制鎖倉投資者80%的資產，而這80%的資產轉化礦機來釋放，為了繼續吸金，操盤手王軍又搞出了一個A網，用來刷單的，投資者20%的資產轉入A網凍結，然后利用AH刷單釋放，眾觀市面上火爆的刷單盤，沒有一個走通了，很多崩了，剩下的大多數都面臨無法兌現的局面，這個套路讓你永遠都翻不了身！

(1)PTFX普頓少量參與者能順利提現，大量參與者已經無法提現！

(2)PiNetworkpi幣騙局揭秘(π幣)PI幣的設計原理繞不開拉人頭的傳銷性質,正義哥建議，早點退出，提現為主！

今天正義哥曝光某個項目，今天是周六，正義哥帶大家一起了解幣圈最近的國家方針政策和對資金盤，為區塊鏈的打擊力度！除了三大交易所火幣，OKEX，幣安相對安全外！其余小交易所和空氣幣，傳銷幣，資金盤等統統封殺！

11月22日，據深圳特區報消息，目前深圳市金融監管局已通過靈鯤金融安全大數據平臺，摸排出39個涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業。

據了解，靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺于去年7月初正式上線。該平臺可從基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算，基于涉眾人數增長異常規模預警四個方向入手，全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

觀點：日本新的穩定幣框架可能會促使美國采取行動:金色財經報道，日本于2022年6月通過了穩定幣法律框架，該框架于周四生效。?法律要求穩定幣必須與日元或另一種法定貨幣掛鉤，并保證以面值贖回給持有人。它還將穩定幣的發行限制在持牌金融機構，例如注冊銀行、匯款代理人和信托公司。

加密貨幣基金ProChain Capital的聯合創始人David Tawil表示，該國通過這一舉措彌合TradFi和DeFi之間差距的步驟從長遠來看將使每個人受益。在美國，大多數存款人，無論是個人還是企業，都可以享受免費的國內轉賬服務。但是，日本的倡議是邁向國際無摩擦、免費匯款的第一步。[2023/6/4 21:15:01]

同時，靈鯤可通過整合深圳40余個行政管理單位的政務數據，運用多源數據融合技術，對P2P、投資理財、外匯交易等十多個金融類別的識別與風險指數計算，將發現的高風險平臺及時向政府相關部門進行預警。

在去年平臺試運行期間，靈鯤曾對深圳25萬多家擁有金融業務的企業進行初步分析，并對其中的11354家進行重點分析，識別出多家高風險企業。

我記得好多維權的朋友曾問過正義哥，騙子在什么地方呀？找不到怎么辦？類似靈鯤這樣的數據庫那里都有，只要騙子跟你聊天過，它都能顯示對方的IP的具體位置！所以當我們被資金盤騙了也好，互助盤騙了也好，都不可以輕言放棄！

聯合國報告：朝鮮黑客2022年盜取的加密貨幣為歷年最多:2月7日消息，聯合國一份機密報告顯示，到目前為止，朝鮮黑客在2022年盜取的加密資產比以往任何一年都多。據路透社報道，這份聯合國報告已于上周提交給由15名成員組成的朝鮮制裁委員會。

調查發現，去年與朝鮮有關聯的黑客盜取了6.3億美元至10億多美元的加密資產，并將外國航空航天和國防公司的網絡作為攻擊目標。

這份聯合國報告還指出，網絡攻擊比前幾年更加復雜，使得追蹤被盜資金比以往任何時候都更加困難。

獨立制裁監督機構在提交給聯合國安理會委員會的報告中表示：“（朝鮮）利用日益復雜的網絡技術，進入涉及網絡金融的數字網絡，并竊取有潛在價值的信息，包括對其武器計劃的信息。”

此前消息，據區塊鏈分析公司Chainalysis最新報告表示，整體加密貨幣損失從2021年的33億美元增至2022年的38億美元，2022年為有史以來加密貨幣被盜損失規模最大的一年。其中，DeFi協議損失占黑客竊取的所有加密貨幣的82.1%（約31億美元），遠高于2021年的73.3%。在這31億美元中，64%來自跨鏈橋接協議。此外，朝鮮網絡犯罪集團Lazarus Group于2022年共竊取價值約17億美元的加密貨幣，創歷史紀錄。（Cointelegraph）[2023/2/7 11:51:56]

Coinbase聘請Solarisbank高管領導其歐洲擴張:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase聘請德國金融技術公司Solarisbank的高管來領導其歐洲擴張。在上個月獲得荷蘭的監管批準后，Coinbase正在尋求法國和西班牙的批準。Daniel Seifert將擔任Coinbase歐洲地區總經理。

Seifert曾擔任Solarisbank首席運營官。他的LinkedIn資料顯示，此前，他是瑞士投資銀行UBS Partner的運營和客戶支持主管，也是咨詢公司麥肯錫的副合伙人。（the block）[2022/10/17 17:29:07]

據報道，目前靈鯤在金融創新、打擊金融黑產、金融監管等方面展現的價值已受業內高度認可。在騰訊內部員工看來，“靈鯤擁有的能力，就像搜尋的緝犬，可以在互聯網的大數據海洋中，嗅出各類金融犯罪的氣味，并及時發出預警。”

聊起國家的金融監管，你首先想到的會是北上廣，沒錯，面對國家的監管，正義哥帶你一起來看看這些地方的監管力度和政策！

1.深圳

據AICoin訊，深圳市地方金融監督管理局11月21日發布了關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。提示指出近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。全文如下：

Glassnode：ETH盈利地址數達一個月高點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，ETH盈利地址數達一個月高點，七日均值為45,260,283.143。[2022/7/20 2:25:26]

自2017年《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布后，深圳虛擬貨幣非法活動大幅減少，相關金融風險得到有效控制。但近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，如：一些企業以“區塊鏈創新”的名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，發布白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。根據國家互金整治辦相關部署，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規線索，謹防上當受騙。深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室2019年11月21日

2.上海

Voyager Digital與Alameda Research簽署2億美元和15,000比特幣的信貸條款:6月18日消息，加密經紀商Voyager Digital與Alameda Research簽署2億美元和15,000比特幣循環信貸額度的條款，所得款項旨在用于保護客戶資產，并且僅在需要時使用。此前，Voyager以每股2.34美元的價格私募融資6000萬美元，由Alameda Research領投。（Coindesk）[2022/6/18 4:36:29]

近年來，與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部根據《公告》要求，積極開展上海地區相關集中清理整治，于2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓。在集中清理整治之后，繼續保持高壓態勢，對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構，采取約談、檢查、取締等監管措施，及時化解相關風險。

近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。為進一步加大防控力度，根據國家互聯網金融風險專項整治工作總體要求，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。廣大投資者應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。

3.北京

WEMONEY訊11月14日，北京市地方金融監督管理局發布的《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》稱，目前北京市未批準任何交易場所設立分支機構。并指出，如有外埠交易場所分支機構在京開展經營活動屬于違規經營行為。

《風險提示》強調，根據《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》及清理整頓各類交易場所部際聯席會議關于清理交易場所分支機構的相關要求，設立交易場所分支機構應當分別經交易場所所在地省級人民政府及擬設分支機構所在地省級人民政府批準方可開展經營活動。

此外，北京市地方金融監督管理局提醒廣大投資人樹立正確的投資理念，不斷提升風險防范意識和風險識別能力，杜絕參加此類違規的金融行為，保護自己的合法權益。

我們都知道，新加坡是區塊鏈政策最寬松的國家，也成為各大交易所，項目方，資金盤，互助盤首選的海外庇護地，我們一起來新加坡對最近的中國乃至國際金融監管又是什么態度呢？

4.新加坡

昨日，新加坡央行和金融監管機構——新加坡金融管理局提議，允許加密貨幣衍生品在獲準的本地交易所上市和交易。

新加坡金管局周三在一份聲明中表示，根據該提議，與比特幣和以太坊等加密貨幣相關的衍生品交易將受到新加坡《證券與期貨法》的約束。

新加坡金管局表示，該項提議是為了回應對沖基金和資產管理公司等機構投資者的興趣。金管局表示，新加坡目前有四家獲批的交易所：亞太交易所、新加坡ICE期貨交易所、新加坡交易所衍生品交易及新加坡交易所證券交易有限公司。

該監管機構在一份咨詢文件中表示：

“監管制度完善的衍生品市場——尤其是由具備復雜風險管理和投資策略的機構投資者支撐的衍生品市場——可以作為相關資產價值的更可靠參考。”

值得注意的是，新加坡金管局將比特幣和以太坊歸類為“支付代幣”。

加密貨幣衍生品在美國衍生品交易所巨頭芝加哥商品交易所集團已經很流行，該交易所從2017年就開始提供比特幣期貨。它平均每天交易近7000份期貨合約。芝加哥商品交易所還準備在明年1月推出比特幣期權。

另一家美國交易所Bakkt是洲際交易所的子公司，它提供實物結算的比特幣期貨合約，并計劃根據客戶需求提供用現金結算的比特幣期貨合約。與芝加哥商品交易所一樣，Bakkt也計劃盡快通過新加坡ICE期貨交易所推出自己的期權合約。

新加坡金管局表示，它認為加密衍生品“不適合”散戶投資者。

“建議散戶投資者在交易代幣及其衍生品時極度謹慎；他們可能會損失全部投入的資金，甚至更多。”

英國金融監管機構也有類似的想法。該國金融市場行為監管局最近提議，禁止向散戶投資者出售加密貨幣衍生品。

新加坡金管局將在12月20日前就其本項提議征求公眾意見。

騙局就是騙局,哪怕幣圈的最終信仰比特幣這幾天都是暴跌.原本還以為幣圈,資金盤可以過個好年,我看未必，很多人將流淚甚至在牢房里過年!正義哥想說出來騙人,遲早是要還回去的!可以預見的是,最近國內資金盤,虛擬幣將出現層出不窮的悲慘事件,讓我們拭目以待!

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