CoinUp:“欺詐盜幣”集中爆發，韓國將開啟數字貨幣交易所“雙審查制度”_數字貨幣

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26日，韓國國會商議將數字貨幣歸屬于數字資產，并為韓國加密資產市場帶來清晰透明的法規。此決議獲得國家政策委員會通過，接下來還需要司法委員會和國民議會通過。如果該法案最終獲得批準，將于2020年開始執行。

韓國欲實行數字貨幣企業牌照申請-雙審查制度

鏈得得了解到，其具體內容方面涉及到韓國數字貨幣、加密資產企業合規化管理方面。根據該法案，所有與加密資產相關的公司都必須在金融情報分析院注冊。通俗的說，就是實行牌照申請審核發放制度。

不過，與日本金融廳的審查不同的是，此次審議會商定數字貨幣相關公司，還必須獲得由韓國國家互聯網促進局頒發的信息安全管理系統證書。這就意味著，在韓國開展數字貨幣交易相關業務必須接受雙審查。

俄羅斯加密協會要求財政部明確對加密的監管措施:3月16日消息，近期，俄羅斯加密行業和區塊鏈協會 (RACIB) 致函財政部長Anton Siluanov，要求明確該部門對加密的立場和措施。據了解，財政部主張對進行加密挖礦的公民和企業家實行刑事處罰。俄羅斯聯邦財政部副部長Alexei Moiseev此前曾表示，有必要修改刑法，并在其中規定對地下采礦的處罰。

RAKIB強調，這份文件在加密社區和代表數字經濟的企業家圈子里引起了很多誤解和質疑。該協會希望詳細分析財政部門的舉措，特別是向監管機構報告的機制以及有關逃稅和其他費用問題。

3 月初，該協會還呼吁俄羅斯總統普京幫助該行業。RAKIB提議不對區塊鏈行業的參與者進行打壓，相反，要刺激其增長。（coinspot.io）[2023/3/16 13:08:42]

此外，加密資產相關公司還需要根據國際金融監管機構金融活動工作組的標準采用交易監控系統，如果無法建立監視系統將受到懲罰。

算法穩定幣 USA宣布將從Solana切換至Aptos進行啟動:8月17日消息，Defi 協議 Argo 宣布旗下算法穩定幣 USA 將從 Solana 切換至 Aptos 進行啟動，并將于 Aptos 主網上線首日啟動。Argo 表示，Aptos 在 Move VM 上運行，Move 讓編寫安全、可審計的合同變得更加容易。[2022/8/17 12:30:49]

韓國金融活動工作組于6月公布了制定《加密資產管理方法指南》，目前該工作組正在制定國內加密資產行業的法規。本月21日，國會特別修正案小組委員會還通過了《特別金融交易信息法》修正案，該法案正在國會的主要會議上等待審議。

本次合規化進程的一系列動作，都是韓國長久以來混亂的數字貨幣交易業造成的結果。

交易所CEO被判16年，涉及欺詐金額3.8億美元

數字貨幣概念走強 楚天龍拉升封板:行情顯示，數字貨幣概念走強，楚天龍拉升封板，神思電子、創識科技、恒寶股份、旗天科技、雄帝科技等紛紛大幅跟漲。[2022/7/26 2:37:43]

鏈得得在之前的快訊中也提到，11月12日總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUp被暴露為龐氏騙局。該公司首席執行官姜模被首爾法院判處16年徒刑，罪名是欺詐投資者4500億韓元。據悉，此前其曾被判犯有欺詐罪。該交易所的其他高管也被判入獄，其中CFOShin也被判監禁11年，運營者Jang和他的岳母Ms.You被判入獄7年，其他CoinUp高管被判處6至9年徒刑。

據悉本次手法為典型的“龐氏騙局”，CoinUp高管曾承諾，投資者可以保證在短短4至10周內獲得高達200％的收益。實際這些數字貨幣全部為垃圾幣，但是欺詐結構能確保早期投資的人，從后來投資的人那里獲利。Coinup還曾利用大量偽造圖片進行虛假宣傳，其中包括利用合成技術制作了Kang本人與韓國總統文在寅的合影。

Monopoly Millionaire Game完成100萬美元融資:金色財經報道，MMG以1000萬美元估值完成100萬美元種子輪融資。Mirana Ventures領投，Kernel Ventures、Mint Ventures、Crypto J 和 Ventorylabs等參投。[2022/7/12 2:08:22]

UPbit約3.47億人民幣數字貨幣被盜

2019年11月27日18點，韓國數字貨幣交易所UPbit發布了一則關于盜竊事件的聲明。聲明稱，27日13點6分，UPbit所管理的342000枚數字貨幣ETH被轉移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”這個虛擬賬戶上，直接損失達到了3億人民幣以上。當天14點16分，UPbit發現了數字貨幣被盜事件，立即緊急關閉了數字貨幣的交易通道，并對外宣稱“需要對系統進行維護”。

隨后，韓國當地媒體Decenter發出了一篇緊急報道，報道稱UPbit發生了數字貨幣被盜事件，大量數字貨幣ETH被轉移到了一個位置賬號上，直接損失達到3億人民幣以上。隨后，又有價值42億韓元的BTT和196億韓元的TRX被分批轉走，損失總額達到了834億韓元。

隨后，UPbit官方發布了對這次事件的詳細聲明。

我是負責運營UPbit的Dunamu的理事長李錫佑。首先，這次事件讓各位UPbit的用戶感受到了恐慌，我在這里深表歉意。2019年11月27日中午1點06分，342000枚ETH被從UPbit的熱錢包里轉到了一個不明錢包里，這個錢包的賬戶是0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。我們在發現了不法交易的出現之后，已經啟動了應急預案。此外，UPbit為了保護各位用戶的財產不受到損失，我們做出以下承諾：UPbit的所有用戶不需要為這次被盜事件承認任何損失，失竊的342000個UPbit，我們將會按照原價進行賠償。目前公司內部正在處理相關手續，在處理完成之后，UPbit將會正常開放。此外，所有存放在熱錢包里的數字貨幣已經全部轉移到了冷錢包里。我們預計兩周之后會再次開放網站的交易功能。如果再有其他緊急事件，我們會另行通知。最后，請持有數字貨幣的用戶對上述賬戶進行封鎖。Dunamu理事長李錫佑

UPbit成立于2017年，是一所本部位于韓國的數字貨幣交易所。負責運營的是擁有韓國最有名的SNS軟件KakaoTalk的母公司——Dunamu，此前與美國的一所大型證券交易所——Bittrex建立了合作關系。2017年當時正是數字貨幣增長速度最快的時期，而從Bittrex處獲得技術支持的UPbit，是當時韓國數字貨幣種類最多的一家交易所，約110種，這也讓UPbit迅速在韓國發展壯大。UPbit成立僅24小時，交易額就達到了18億人民幣以上，迅速成為了韓國最大的數字貨幣交易所，并持續至今。

這次失竊事件可以說是給UPbit上了一課。不過UPbit背靠Dunamu這棵大樹，即使在這次事件中元氣大傷，也有慢慢恢復的資本。

韓國數字貨幣安全事件頻發

2014年，當時世界上最大的數字貨幣交易所Mt.Gox發生失竊事件以來，數字貨幣交易所的失竊事件似乎在接連不斷的發生。短短五年時間，幣安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等數家交易所已經接連發生了失竊事件。在2018年，韓國幾大頭部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻擊，累計損失近1億美元，本次韓國國會的合規化推進，希望能給韓國混亂的交易市場帶來安寧。

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