加密貨幣:2019加密貨幣黑客攻擊依然高發 損失超過2.83億美元_Chain

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，黑客在2019年攻破了11家大型加密貨幣交易平臺，并竊取了價值超過2.83億美元的加密貨幣。過去10年，針對加密貨幣交易門戶網站的攻擊數量一直較高。然而最嚴重的，還是2018年失竊的8.755億美元、以及2014年的4.83億美元損失。

Delphi Digital聯創：加密市場或面臨類似2019年的另一次小幅拋售期:8月15日消息，Delphi Digital 聯合創始人 Kevin Kelly 表示，技術指標、宏觀經濟數據等因素表明加密貨幣市場正處于新周期的早期階段。即將到來的 2024 年比特幣減半事件可能預示著比特幣明年年底將創下歷史新高。

同時，Kevin Kelly 警告說，不能保證這次周期會以同樣的方式發揮作用，因此市場可能會出現更多調整。加密市場可能會有另一次小幅拋售或價格盤整期，特別是在過去 9 個月的強勁反彈之后（類似于 2019 年下半年）。[2023/8/15 21:25:37]

Chainalysis指出，黑客得逞數量的急劇增加，可以歸因于攻擊者不斷演變為使用更加復雜的方法來滲透加密貨幣交易所。

江卓爾：PlusToken所扣押數字貨幣在2019年底到2020年中賣掉:針對此前“PlusToken傳銷案所扣押數字貨幣或已依法出售”消息，萊比特礦池創始人江卓爾剛剛在微博上表示，經過與多家OTC商溝通，確定這些幣在2019年底到2020年中，在BTC $7000-$11000期間都賣掉了，完美避開大牛市。幣圈抗砸能力還真強。[2020/11/28 22:26:29]

另一方面，加密貨幣交易所也不是干瞪眼。Chainalysis報告稱，許多平臺都有在安全功能上加大投入、以及改進交易驗證系統。

韓國金融監督院發布2018年工作計劃，預將加強虛擬貨幣消費者監督制度和推動區塊鏈及其監管技術:韓國金融監管院預加強虛擬貨幣消費者監督制度和推出區塊鏈及其監管技術。12日韓國金融監管院發布了《2018年的工作計劃》，內容包括加強對6月份韓國地區選舉及虛擬貨幣相關概念股的監督，以及在金融和信息通信（IT）創新及數字風險對應方面上將監控處理虛擬貨幣的金融機構對反洗錢義務的遵守情況，并監測與虛擬貨幣相關的概念股票。[2018/2/13]

在攻擊者得逞的案例中，Chainalysis分析稱：“在交易所攻擊中被盜的大部分資金，最終都被轉移到了其它交易所，然后設法提出現金”。

不過某些情況下，也有相當大一部分資金未被使用，時間長達數年。對于執法機構來說，還是有一定希望幫助受害者追回被盜的資金的。

根據Chainalysis專家的分析，2019年間，其追蹤了超過28億美元的比特幣。贓款從已知犯罪實體轉移到了幾個門戶交易所的賬戶，然后迅速被兌現為法定貨幣。

除了從加密貨幣交易所竊取的資金，28億美元中還包括了其它類型的非法交易，例如勒索軟件的贖金、網絡釣魚/詐騙活動、以及與某些犯罪組織有關聯的資金。

進一步分析表明，有超過50%的資金被轉移到了Binance和Huobi交易平臺上的帳戶中，成為了網絡犯罪分子最常光顧的洗錢場所。

Chainalysis報告稱：盡管幾乎所有國家/地區都要求對客戶身份進行驗證，但總體而言，仍有30多萬個Binance和Huobi個人賬戶涉嫌比特幣犯罪活動。

此外，許多犯罪集團利用OTC場外交易來規避限制，這類中介機構可促進不希望其身份在開放式區塊鏈上被發現的買賣雙方的交易。

最后，勒索軟件至少在2019年獲取了660萬美元的非法所得。本月晚些時候，Chainalysis還將發布2020版加密貨幣犯罪報告。

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