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APP:涉案2.3億元!臨江市成功起訴一起“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案_數字貨幣詐騙案例視頻

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Time:1900/1/1 0:00:00

近日,吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間,以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織,建立“M鏈”網絡平臺,發行虛擬數字貨幣“M幣”,利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解,以及對虛假貨幣概念的模糊,以“低投入、高回報”為引誘,大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人,傳銷金額達2.3億元。

原羅馬尼亞交易所CoinFlux人員借助數字貨幣洗錢被抓 涉案180萬美元:在美國肯塔基州東部地方法院,原羅馬尼亞交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承認了洗錢行為。

他們在互聯網上發布假廣告售賣并不存在的產品,用戶上當后再通過數字貨幣與CoinFlux交易所兌換成法幣,涉案180萬美元。

美國特勤局執法人員表示,Vlad-Calin Nistor等人原先以為通過建立跨境組織、使用數字貨幣就可以逃脫執法機構的追捕。(Coindesk)[2020/6/12]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣,虛假夸大“M幣”的投資價值,用以吸納用戶,在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員,騙取錢財。

動態 | 泰國比特幣詐騙案涉案人員Suphitcha Jaravijit已自首:據曼谷郵報報道,Suphitcha Jaravijit在她的律師陪同下于泰國犯罪抑制部門(CSD)自首。 Suphitcha Jaravijit是比特幣詐騙案案犯、泰國著名演員Jiratpisit Jaravijit的姐妹。據此前報道,Jiratpisit Jaravijit與其兄弟姐妹涉嫌一起比特幣詐騙案,海外投資者在該案件中損失近8億泰銖(約2409萬美元)。Jiratpisit Jaravijit的兄弟Prinya Jaravijit已逃往美國。[2018/8/15]

該案涉及人員眾多,案情錯綜復雜,案件事實涉及許多新生概念,給案件審查帶來諸多困難。

動態 | 泰國一男五女因欺詐投資加密貨幣被捕 涉案1億泰銖:據泰國《曼谷郵報》報道,一名男子和五名女子因欺詐投資加密貨幣指控被捕,他們涉嫌欺騙人們投資加密貨幣,承諾高回報,然而并未付款。當地透露,這六名犯罪嫌疑人引誘人們投資世界比特幣交易,聲稱可交易比特幣和以太坊等加密貨幣。該公司保證每天返還1%的資金,或在300天內最多返還300%。大概有1000人投資被騙,損失近1億泰銖。[2018/7/30]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念,一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通,從復雜的案情中抽絲剝繭,梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式,把握其傳銷性質的本質特征,準確指導案件的補充偵查工作,也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中,有9人為吉林省籍,其余8人均為外省籍,均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下,為保障白山抗擊疫情的戰果,不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬,在疫情逐漸向好的節點期,經承辦人逐級請示,在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線,并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上,17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審,17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法,積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》,并結合個人經濟能力,進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理,對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義,也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前,該案已訴至臨江市人民法院,法院正在進一步審理中。

檢察官提醒,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”!不軌之徒巧立各種名目,發展人頭、騙取錢財,其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代,各種手機APP泛濫,新生概念眾多,如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”,廣大市民一定擦亮眼睛,提高分辨能力,理性投資,避免陷入圈套。

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