近年來,不法分子通以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌,吸引群眾投資,并利誘投資人發展人員加入,騙取財物。甚至還有平臺在跑路后,還向投資者叫囂“歡迎來抓我,從沒有進去過”。
6月30日,多名群眾向龐氏騙局預警平臺投訴稱,他們被“維達幣”的挖礦平臺騙了。更氣人的是,這些騙子目無法紀,公然挑戰法律權威,在群里叫囂,“歡迎來抓我,從沒有進去過”。
受害者供圖來自山東煙臺的宋女士告訴小編,“今年5月份朋友向我推薦了一個‘維達合約’項目,朋友說這個平臺掙錢特別快,只需要在火幣網注冊賬戶,購買USDT轉入維達幣平臺提供的火幣網錢包里面,就可以像銀行存錢一樣,每天賺2%的利息。”
DefiLabs:平臺在更新過程中遇到問題,現已暫停質押服務,用戶資金安全:7月29日消息,由AI管理的DeFi平臺DefiLabs 7月28日在推特上發布如下公告:為了給用戶提供更好的服務和體驗,我們的平臺目前正在進行維護和更新。不幸的是,我們在這個過程中遇到了一個意想不到的問題。為確保用戶資產安全及平臺順利運作,我們決定暫停質押服務。維護期間請勿進行任何質押操作。
在緊急升級期間,停止質押的措施將生效。我們強烈建議用戶在此期間不要嘗試任何質押交易,以避免任何資金處理和升級過程的中斷。我們正在努力解決問題,以盡快恢復平臺的正常運行。提款程序將暫停,直至另行通知。請耐心等待,并繼續關注進一步更新。團隊將在48小時內發布最新消息。
用戶現有的資金將被安全存儲,不會受到影響。一旦升級工作完成,確認平臺運行,我們將及時通知用戶恢復質押服務。新池預計將在維護完成后開放。
為確保用戶資金安全,請密切關注官方公告,并在處理來源不明的信息時謹慎行事。[2023/7/29 16:06:10]
宋女士說,“維達合約”項目是一個互助搶單模式。投資者轉入7枚到1000枚不等泰達幣就可以搶單“發布幫助”,等其他投資者“提供幫助”成功后,每單就可以賺到2%的利息。
Circle和Binance高管:MiCA刺激歐洲加密初創公司的風險投資激增:金色財經報道,Circle和Binance的高管表示,歐洲VC資金的涌入是因為歐盟在監管方面的進展。在過去的幾個月里,大量的風險投資資金涌入歐洲的加密貨幣市場。
MiCA是一個歐洲加密市場監管框架,在早些時候獲得批準,并可能在今年7月成為法律。[2023/5/14 15:01:29]
在朋友的忽悠下,宋女士于是在5月30日注冊了火幣網和維達幣平臺賬戶,并通過火幣網購買了200多枚的泰達幣,開始玩起了“新世紀合約”項目。宋女士在嘗到甜頭以后,開始加大投資,先后分四次共投進去了1.16萬元。
6月11日,維達幣平臺發布“交易所上線公告”稱,維達交易所已經全部測試
完成,為避免同步數據過程中,造成個別資產損失,所有會員合約資產做暫時凍結,同時VCK內盤C2C暫停交易。7到10天交易所上線后,所有合約平移到交易所,內盤C2C可以正常交易。
新加坡金融監管局譴責Three Arrows Capital提供虛假信息和超過注冊基金管理公司允許的AUM限制:6月30日消息,新加坡金融監管局(MAS)發布聲明譴責Three Arrows Capital提供虛假信息和超過注冊基金管理公司允許的資產管理規模(AUM)限制。MAS正在評估Three Arrows Capital是否存在進一步的違規行為。(Techin Asia)[2022/6/30 1:41:54]
受害者供圖該公告出來以后,很多投資者還沒有意識操盤手已經關網,卷款跑路了,還抱著馬上要賺到大錢的心態等著維達平臺開網。
6月21日,維達幣平臺沒有如期開網,該平臺給出的理由是數據還沒有同步完成,6月27日下午2點準時開網,開網以后維達幣就會上漲,大家都能賺到很多錢。
音樂流媒體服務公司Napster發布Litepaper V1,概述其Web3音樂生態系統計劃:6月30日消息,音樂流媒體服務公司Napster Music Inc.宣布發布Litepaper V1,概述了將Web3技術應用于現有業務和數百萬用戶的計劃,以改善音樂制作人、版權所有者和粉絲之間的互動。新實體Napster Innovation Foundatio將基于Algorand區塊鏈協議發行,以簡化其現有的平臺功能,并為圍繞流媒體音樂創造價值開辟新的選擇。(Business Wire)[2022/6/30 1:40:31]
6月27日下午2點,維達幣平臺還是沒有開網。這時候,包括宋女士在內的眾多投資者,才意識到自己上當受騙了。據宋女士介紹,目前統計出來的數據顯示,被騙的最多的5.4萬元,她自己被騙了9千來元。
受害者供圖和宋女士遭遇一樣的還有吳女士。吳女士說,她是從3月18日通過朋友接觸到的維達幣。朋友說維達幣每天都在上漲,現在都漲到了10元1枚,并與比特幣等虛擬貨幣做對比。
吳女士當時擔心被騙,就抱著質疑的態度觀望了一個多月。但最后吳女士還是沒有經住對方的誘惑,還是投資購買了維達幣。令吳女士沒有想到的是,在其剛加入的第二天下午,維達幣直接從10.25元暴跌到近1元。
4月25日,維達幣平臺將這個“鍋”甩給了“擾亂者”。該平臺發公告稱,是因為最近有擾亂者惡意詆毀、造謠,導致越來越多的會員集體清單交易才造成暴跌的。
受害者供圖同時,還直接將維達幣價值直接回落到1元,并限制投資者一天只能交易一次。通過該公告可以看發現,維達幣的漲跌,完全可以通過后臺隨意修改。
“從5月初,維達幣平臺開始大力宣傳推廣‘新世紀合約’項目,并在5月18日正式上線運營。”吳女士說,從我開始做合約到現在為止,包括購買虛擬貨幣在內,一共虧了5.4萬元左右。現在很多人都選擇漠視這種詐騙行為,不報警,抱著虧了就虧了的消極態度,正因為他們淡漠,才會讓詐騙分子逍遙法外,繼續害人。
通過調查發現,維達幣平臺域名的注冊人是來鳳縣顏紅網絡工作室。該工作室成立于2019年9月21日,法定代表人顏麗萍。注冊地址在湖北省恩施來鳳縣翔鳳鎮桂花樹路72號3樓。
龐氏騙局預警平臺了解到,維達幣是一個手機區塊鏈挖礦賺錢平臺,用戶注冊后完成實名認證就可以免費領取或購買云礦機后,就可以開始挖礦賺錢。云礦機級別不同,挖出的維達幣數量也不同,級別越高挖出的維達幣數量就越多,從15枚到3520枚不等。
受害者供圖投資者除了挖礦能賺錢外,還可以通過“拉人頭”的方式,組成層級獲得直推獎、全球分紅獎、分享獎、感恩獎等獎勵。
宋女士、吳女士表示,他們已經建立了多個微信群,與其他受害者一同收集證據,整理好相關舉報材料以后,將聯合到機關報案,雖然有一部分人選擇不報案,但我們一定要讓這些騙子受到法律的制裁。同時,小編也希望維達幣平臺所有的受害者趕緊報案,不能讓這些詐騙分子逍遙法外,再繼續禍害了老百姓。
受害者供圖在此龐氏騙局預警平臺提醒廣大群眾,維達幣平臺這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。
對于維達幣平臺的后續情況,龐氏騙局預警平臺將持續關注。
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