游戲幣:電信詐騙洗錢“盯上”網絡虛擬幣_玩虛擬幣會被警察找嗎

幾個月前，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快，隨即添加對方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務后，高女士點開對方發來的鏈接，通過支付寶轉賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。慢慢地，她放松警惕，開始第二、第三筆刷單任務。

后來，當高女士再次轉賬4800元后，對方沒有如約返還傭金，反而以“任務還未完成”為由，告訴她繼續支付9600元才能返現。

高女士稱賬戶余額不足，對方依舊發信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。今年6月30日，江蘇省江陰市人民檢察院對該案提起公訴。據了解，該案非法收購虛擬貨幣價值人民幣170余萬元，是無錫市首例收購網絡虛擬領域犯罪所得超百萬元的案件。

資金流入直播平臺衍生下游犯罪

跟蹤高女士被騙資金流向后發現，被騙的錢流入一家網絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子購買并轉賣。

西班牙最大電信公司Telefónica允許用加密貨幣購買并投資于Bit2Me:金色財經報道，西班牙最大的電信公司 Telefónica 正在通過加密貨幣在其技術市場上購買產品。在添加了西班牙最大的加密交易所 Bit2Me 提供的支付功能后，該公司在Tu.com上激活了加密購買。Telefónica 還投資了 Bit2Me，并補充說有關投資的更多細節將在未來幾周內公布。這家西班牙電信公司還在最初與 MetaMask 集成的 Polygon 區塊鏈上擁有自己的 NFT 市場。為了在虛擬世界中開發項目，西班牙電信最近還與包括高通在內的公司達成了交易，它將探索虛擬世界產品和服務領域的機會。（coindesk）[2022/9/30 22:41:44]

今年1月，犯罪嫌疑人郭某在老家被機關抓獲，沿著郭某這條線。同月，另一名犯罪嫌疑人鮑某也被抓獲。

據郭某交代，去年9月，他在“相親交友”微信群中認識了一些倒賣YY號的“商人”，從“商人”口中，他了解到可以通過倒賣YY號賺錢。

動態 | 奧地利電信A1接受加密貨幣支付:據cointelegraph報道，從8月19日起，奧地利電信A1的客戶可以在選定的A1網點使用6種主要加密支付網絡服務，包括BTC，ETH，XRP，LTC，XLM和DASH。A1支付服務是與奧地利數字貨幣專家Salamantex、德國無現金支付提供商Concardis和法國智能支付解決方案供應商Ingenico合作開發的數字支付系統，于6月中旬首次亮相。[2019/8/21]

很快，郭某就開始了這條又快又省力的生財之道。他先在微信上私聊出售YY號的“商家”，確認交易的YY號里Y幣數量、買賣單價等細節。

隨后，對方發來一個掃碼支付的二維碼，再將交易的YY號賬號密碼發來。至此，“收號”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價“賣號”。他一般在“收號”折扣基礎上加價1%出售給客戶，低買高賣輕松賺取差價，YY主播鮑某就是郭某眾多客戶之一。

動態 | 斯里蘭卡電信與加拿大科技公司合作推出區塊鏈電子競技平臺:據coinjournal消息，加拿大科技公司Ubique Networks Inc.與斯里蘭卡電信(SLT)簽署協議，將推出一個基于區塊鏈的電子競技平臺。[2018/12/24]

去年12月，兩人在網絡上結識。據鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺的7折，但他的Y幣金額大、頻率高、交易過程中經常出現賬號被封。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購Y幣，再高價轉手或給自己刷禮物消耗。

截至案發，郭某大量收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，價值人民幣170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

調查發現，像高女士這樣的電信詐騙受害者人數不少。據不完全統計，該案中受害者多達80余名，遍布全國各地。有的人被騙金額甚至達到10萬余元。目前，該案正在進一步偵辦中。

動態 | 荷蘭最大電信提供商之一當選NEO共識節點:據NEO官方消息，在最新的NEO共識節點選舉中，荷蘭最大的電信服務提供商之一KPN于10月20日正式被選為在NEO MainNet上運行的共識節點。NEO基金會控制的共識節點數量現已從7個減少到5個，表明NEO網絡權力下放的進一步發展。[2018/10/23]

電信詐騙為何盯上網絡虛擬幣

電信詐騙犯罪近年來呈高發態勢。據統計，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網絡詐騙案件938件1169人，摧毀電信網絡詐騙犯罪集團、團伙30余個。

江陰市人民檢察院員額檢察官吉靜靜表示，近年來，電信詐騙犯罪尤其是新型電信詐騙層出不窮，令人防不勝防，這類犯罪類型多樣、涉案人員眾多，呈公司化運作，背后形成“詐騙——轉移——變現”一條龍式的黑灰產業鏈，隱蔽性極高，打擊難度大。

吉靜靜梳理后還發現，電信詐騙涉及的罪名除了詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵害公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等，上下游關聯犯罪也占了很大比例。

動態 | 電信三巨頭推進區塊鏈 華為成為項目副主任:據btcmanager.com消息，中國電信三巨頭，中國移動，中國電信和中國聯通聯手推動中國電信行業區塊鏈應用的發展，這將有助于降低運營成本，并為所有客戶提供無與倫比的網絡安全。

創業公司QLC Chain聯合創始人、前華為工程師Allen Li 預計，在未來三到五年內，區塊鏈將占據電信行業60％以上的份額。Allen認為，通信公司采用區塊鏈的動機在于識別和計費領域的成本降低。但是，最顯著的優勢無疑是增強的網絡安全性。

值得注意的是，電信設備供應商巨頭華為將成為整個區塊鏈實施項目的副主任。據說該公司正在研究替代區塊鏈驅動的應用程序，重點是網絡安全，身份管理，運營和物聯網。[2018/7/29]

不法分子為躲避機關追查，采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢次見諸媒體。

據報道，2014年，浙江蘭溪市一家生物科技公司的財務人員倪女士遭遇詐騙，將100萬元轉入對方賬戶，介入時，案犯已將資金轉移。

民警通過調查發現，嫌疑人通過網絡游戲點券來“洗錢”：收到轉賬后，將錢轉入另一賬戶，用網絡支付全部購買成網絡游戲點券。經過收購，將點券轉換為現金，匯入下一個賬戶，從而完成“洗錢”。

2018年，上海搗毀了一個利用網上銀行漏洞非法獲利的犯罪團伙。據查證，犯罪嫌疑人馬某利用“黑客”技術，長期在網上尋找全國各家銀行、金融機構的安全漏洞，累計獲利2800萬元。馬某將獲得的存款金額，在某網絡直播平臺上全部購成點數卡，再折價賣給其他用戶。

此前，中青報·中青網記者曾經關過注一起國內某知名電商平臺信息泄漏詐騙案，記者統計發現，50名受害者被騙的錢被以多種形式轉移，其中有14例是被用于虛擬產品充值。騙子有充值需求，就會利用游戲平臺，讓受騙者掃描該公司賬號，欠款進入該公司后，游戲公司就會發貨，騙子就收到了游戲點卡等虛擬商品。

國內一家游戲公司公關部負責人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務以后，會向第三人轉賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯系好轉賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

共同守護老百姓“錢袋子”

“我們辦理的938起電信詐騙案件中，關聯犯罪案件達到了243件，占比26%。”江陰市人民檢察院負責案件管理的倪桂新表示，檢察機關需聯合網監、互聯網公司、相關職能部門，加大對此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊，共同守護百姓的“錢袋子”。

北京市煒衡律師事務所律師周浩表示，此類借收購虛擬幣為名的詐騙活動統稱為“電信詐騙”。電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪；幫助網絡信息活動犯罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

根據我國法律規定，這三類犯罪如果構成電信詐騙的下游犯罪，當事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。

周浩強調，如果互聯網公司知道或者應當知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關服務存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會構成相應的犯罪。

他建議，面對此類犯罪時，互聯網公司應該提高法律意識與相應的防范、甄別能力，詳細審查交易的背景、時間。在審查過程中，尤其要注意電信詐騙高發的形式。比如用戶進行充值時，互聯網公司就應該對其進行相關審核，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協會電子商務與信息網絡業務委員會趙達軍律師認為，互聯網公司的網絡游戲業務應盡快完全實行實名制，對同一個人的游戲賬戶數量應予以限制，一定程度上限制了詐騙空間。一旦發生任何詐騙行為，均可順藤摸瓜，鎖定具體人員。

很多詐騙犯罪分子通過網絡游戲犯罪，以游戲幣、貨幣轉換轉移贓款。趙達軍提出，應該對游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網絡游戲賬戶之間轉讓游戲幣也應予以一定限制。

此外，他建議國家將社會誠信體系、司法判決進行聯網，對失信人員和曾犯有詐騙類犯罪人員持有、兌換、轉讓游戲幣金額、頻率予以限制，具體可視其情況而制定不同標準。

趙達軍希望，國家以立法予以規定，建立網絡游戲人員的信用評價體系，網絡游戲商家均共享該體系，可以相互查詢信用欠佳者，對其關注并進行特別限制。

來源：中國青年報客戶端

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