區塊鏈:【大案追蹤】破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件_btc錢包官網

邁凱倫-650S400萬

法拉利-CaliforniaT300萬

豪華奢景別墅至尊獨享800萬

擁有它們的人“白手起家”

靠一項“技術”走上了人生“巔峰”

全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

加密貨幣批評者Peter Schiff預測比特幣價格即將下跌:金色財經報道，加密貨幣批評者Peter Schiff預測比特幣價格即將下跌，Schiff在推特上寫道，“直到最近，高度投機性資產的漲勢將比特幣排除在外。現在，比特幣終于加入了這個聚會，也許這是一個跡象，表明這個聚會很快就會結束。通常情況下，當質量最低的東西最終參與進來時，反彈就會結束。沒有比加密貨幣更低質量的了。”

今年3月，在Silvergate銀行陷入困境之際，Peter Schiff呼吁出售比特幣并購買黃金。5月，Schiff宣布了他自己的NFT系列基于比特幣。[2023/6/25 21:59:07]

搬磚就能獲利？

以太坊礦商CoreWeave完成2.21億美元B輪融資:金色財經報道，以太坊礦商 CoreWeave 宣布在 B 輪融資中籌集了 2.21 億美元，Magnetar Capital 領投，Nvidia、前 GitHub 首席執行官 Nat Friedman 和前蘋果高管 Daniel Gross 跟投。

CoreWeave首席執行官 Mike Intrator 表示，這筆資金對 CoreWeave 的估值為 20 億美元，使公司的總融資額達到 3.71 億美元，該筆資金將用于支持 CoreWeave 在美國的數據中心擴張，今年將開設兩個新中心。CoreWeave 目前在北美運營著五家公司。[2023/4/20 14:16:34]

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

兩男子現金買賣虛擬貨幣被大埔法院判刑:金色財經報道，近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判，以非法經營罪，判處主犯陳某有期徒刑八個月，并處罰金20000元；判處從犯李某有期徒刑六個月十天，并處罰金1000元；依法沒收贓款5101770元，上繳國庫。

據悉，2021年11月陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購USDT 再倒賣給收購方，從中賺取差價。因每次交易都涉及到大量的現金，陳某怕被人搶劫便雇請李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

法院審理后認為，陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。[2022/12/23 22:03:13]

加拿大宣布就“加密貨幣、穩定幣和CBDC”展開磋商:金色財經報道，加拿大聯邦政府在周四發布的財政預算更新中宣布將就“加密貨幣、穩定幣和央行數字貨幣（CBDC）”展開商討。

由加拿大副總理發布的秋季經濟聲明是政府未來幾個月的財政路線圖，在稅收、經濟恢復以及預算的規定中，有一個關于“貨幣數字化”的部分，其中強調了加密貨幣和數字資產及其在全球范圍內的使用。

該文件稱，加密貨幣正在“改變加拿大和其他地方的金融體系”，并補充說加拿大的金融監管框架必須“跟上步伐”。[2022/11/4 12:15:40]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

小科普1與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

圖片|網絡截圖

素材|浙江網警

編輯|賴冰山/金一劍

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