KEX:數字貨幣交易所幣客（BKEX）運營之“謎”_數字貨幣

近年來，伴隨著區塊鏈的誕生，數字貨幣成為大眾追捧的焦點。而不合規的數字貨幣交易所，也成為某些數字貨幣玩家的“樂園”。

權威數據顯示，2019年以來，全國共關閉境內新發現的數字貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外數字貨幣交易平臺203家。

據圈內權威人士王剛稱，部分不合規經營的數字貨幣交易平臺，常常惡意操縱價格攫取大量資金，成為了很多人洗錢的通道。

行情 | A股開盤：區塊鏈板塊上漲0.11% 數字貨幣板塊下跌0.30%:A股開盤，區塊鏈板塊上漲0.11%。197只概念股中，100漲78跌18平1停牌。漲幅前三為：中南建設（+4.68%）、華英農業（+4.58%）、頂點軟件（+3.54%）；跌幅前三為：深大通（-5.39%）、*ST歐浦（-5.04%）、天夏智慧（-4.31%）。

數字貨幣板塊下跌0.30%。31只概念股中，12漲15跌4平。上漲的為：漢威科技（+2.86%）、廣電運通（+0.77%）、銀江股份（+0.66%）。跌幅前三為：朗科科技（-3.34%）、四方精創（-2.52%）、科達股份（-1.46%）。[2019/12/2]

地方的亂與治

聲音 | Morgan Creek創始人：數字貨幣世界提供的金融服務遠遠超過傳統金融系統:Morgan Creek創始人Anthony Pompliano發推稱：“我們仍處于比特幣和加密貨幣的采用階段，默認用戶體驗非常糟糕。這會隨著時間的推移而改變。但即使面臨這些挑戰，數字貨幣世界提供的金融服務仍遠遠超過傳統金融系統提供的服務。”[2019/11/11]

近日，美國商品期貨交易委員會指控BitMEX衍生品交易所經營未注冊的交易平臺，其罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達1萬億美元的名義價值的非法杠桿交易服務。

聲音 | 普京發言人：俄羅斯應先聽取FATF關于數字貨幣的指示:據bitcoinexchangeguide消息，普京發言人、數字和技術發展特別代表德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，該國不應急于引入加密法規。在推出加密法規草案的最新版本之前，立法者應該等待金融行動特別工作組（FATF）關于數字貨幣的指示。 FATF一直致力于解決加密資產可能帶來的洗錢和恐怖融資風險，預計很快就會提出其指導方針。[2018/10/20]

就在去年，北京市地方金融監管局發布的《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》指出：“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。

數字貨幣公司廣泛征招政府機構執法者:據雅虎財經消息，華爾街的執法者紛紛開始加入數字貨幣行業。數字貨幣公司招聘最多的員工并不是千禧一代，而是前監管機構和其他政府部門工作人員。這一做法可以幫助他們避免或準備更嚴格的規定。風險投資公司已經收購了前檢察官、國家安全官員及前高級外交官等，這些人在國家決定是否接受或取締數字貨幣時，可能會提供幫助。[2018/2/27]

上海市地方金融監管部門也發出通知稱，有借“區塊鏈”技術炒作虛擬幣的跡象，需防范死灰復燃，對轄區內虛擬幣相關活動進行摸排。

深圳市互金整治辦發布通知，針對借“區塊鏈”技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作，將通過多種途徑對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排。一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

……

盡管如此，國內一些數字貨幣交易所，不僅視而不見，還企圖通過分布式辦公、避開實控人身份、代理人運營等方式繞開相關部門的巡查與監管。

關停跑路

據《交易所真實交易量報告》顯示，近半數字貨幣交易所存在嚴重刷量行為，36%的交易所真實交易量比例高于80%；近50%的交易所真實交易量比例不足一半。

“交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性”，清華大學經濟管理學院金融系教授何平說。

據21世紀經濟報道，10月16日，數字資產交易平臺OKEx發布“暫停提幣”公告稱，該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。

就在去年，耳朵財經也曾報道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所蹤，平臺對項目方和用戶都未有解釋和說明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，為了應對區塊鏈行業的新發展趨勢，將進行無期限的停止運營狀態。

“誘導”入坑

據與幣客交易所合作過的項目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一條龍”服務確實讓他見識了交易所的“野蠻”。

公開信息顯示，“BKEX”成立于2018年6月，由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立。據知情人介紹，“BKEX”團隊成員在成都，辦公地點卻很少對外透露。

戰略投資是第一步。李振談到，有資方投資指定是好事，但是他們要求項目方打入遠超投資金額的資金到交易所。這點就讓李振及團隊很是費解。

然后，項目方按照要求支付上幣費和做市資金后，資方則借口資金問題推遲或取消投資。如實在取消不了，則繼續“誘導”，投資資金只能打入交易所帳號，無法對外打。

項目方無奈，只好上幣交易。此時，交易所開始超發，然后以觸發風控、項目方超發等借口，暫停、下架項目方，進而劃走做市資金。

“像是啞巴吃了黃連，有苦說不出”李振說，一步一步，不知不覺被套進去了。

入坑易，出坑就很難了。針對李振遇到的情況，金杜律師事務所合伙人李邦認為，從法律規定來看，未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪，而交易所的行為可能涉及非法從事證券交易，涉嫌構成非法經營罪。

除此，還可以向司法部門及經偵機關報案以尋求幫助。

究竟如何破解數字貨幣交易所運營之“謎”？專家表示，監管方面應扶優抑劣，引導區塊鏈在支持解決實體經濟難點、痛點方面發揮有益作用，包括促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系。

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