虛擬幣:投資“5分”能賺到“200塊”？蘇州偵破“虛擬貨幣投資”網絡詐騙案_虛擬幣

現如今，詐騙分子手段繁多，一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。

“5分”可漲到“200塊”？

蘇州的張阿姨退休不久，熱衷投資理財。網友小陳得知后，宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚，將來會漲到200塊一枚，同時把她拉到了一個投資理財社交群。

在群里，不斷有人上報自己購買的數量，加上小陳不斷鼓吹，張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

美國立法者提出兩黨法案，提議禁止成員投資“金融工具”:金色財經報道，在 5 月 2 日的公告中，美國民主黨代表 Alexandria Ocasio-Cortez 和 Raja Krishnamoorthi 以及共和黨代表 Brian Fitzpatrick 和 Matt Gaetz?介紹了兩黨恢復政府信仰法案。根據該法案，投資此類資產的國會議員將在很大程度上被要求在通過后 90 天內出售這些資產或將其置于保密信托中。不遵守法律可能會導致美國司法部長提出民事指控，并可能導致最高 50,000 美元的罰款。盡管四名國會議員指出股票交易是該法案的原因之一，但該法案的文本表明，某些加密貨幣的所有權也可以包括在禁令中。美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的成員都表示比特幣有資格作為一種商品，而一些人仍然不清楚以太坊的資產狀況。[2023/5/4 14:41:10]

推特“大V”Pentoshi透露已投資“一些”SHIB:金色財經報道，擁有46萬粉絲的推特“大V”Pentoshi透露已投資了“一些”SHIB，但未公開購入數量，他表示通過分析SHIB的R/R(風險/回報率)認為自己可以從中獲得預期回報。值得注意的是，Pentoshi 選擇投資 SHIB 之際恰逢有傳言稱其會在今年二月登陸Robinhood，盡管此前Robinhood CFO已經暗示會保留上架SHIB的選擇權。[2022/1/15 8:51:05]

錢到賬后，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示，不久后她能獲得超過30%的收益。

動態 | 武漢市防范化解金融風險攻堅指揮部：警惕以投資“虛擬貨幣”為幌子的理財項目:據長江日報消息，當前，非法集資形勢依然復雜嚴峻，武漢市防范化解金融風險攻堅指揮部提醒，請廣大市民提高防范意識，高度警惕以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的等10種“投資”“理財”項目。[2019/1/15]

蘇州市局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿：

“她登進去網站，她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來，但就是無法提現。”

眼看投資的虛擬幣確實漲了不少，但就是無法提現，張阿姨覺得不對勁，就來到楓橋派出所報警。

摧毀網絡詐騙團伙

經過統一梳理，發現涉案總金額超過千萬，疑似的受害人遍布全國。通過分析研判，一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“張阿姨作為基礎投資者，她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發展像張阿姨這種投資者的，核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發號施令，發布投資的項目。由核心代理發展好友，來推廣投資項目，進而實施詐騙。”

掌握大量證據后，蘇州高新區分赴廣西、山東、河南等地，一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人，現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。

蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤：

“羅某的詐騙總金額在一千萬左右，但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬，他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”

目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

小蘇提醒

投資須謹慎，購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道，不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等，更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”，一旦發現可疑情況，一定要及時報警求助。

來源：江蘇網警

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