CAT:涉案近3億元 破獲特大“哥倫布CAT”虛擬貨幣網絡傳銷案_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

昨天，據央視網報道，2020年9月，黑龍江鶴崗市局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

“哥倫布”網絡傳銷發展會員三百余萬人

據介紹，2020年7月，鶴崗市獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

鹽城破獲EOS上賭博平臺Biggame 涉案資金達80億元:據江蘇報道，2020年10月鹽城建湖發現EOS公鏈上名為“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居EOS公鏈日交易額榜首，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人，近一半賭客為國內人員。

介紹，EOS上的DAPP擺脫了傳統中心化應用不透明的機制，用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平，通俗點講，開發者沒辦法“出老千”。目前，機關已查明，該平臺參賭人員高達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元，抓獲位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點的犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。鹽城是中國抓獲加密貨幣犯罪多的地方執法部門之一，曾經破獲涉及400億元的PlusToken大案。(吳說區塊鏈)[2021/4/15 20:24:38]

經工作發現，“哥倫布”是一個以區塊鏈為噱頭的開發平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發展他人后會提高自己挖礦速度，并會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。

昆山破獲“僅用比特幣結算”全球最大游戲外掛案，涉案金額達數億元:據央廣網報道，江蘇昆山調查歷時近1年，輾轉6省9地，近日終于宣布：破獲一起全球最大的游戲外掛案件，涉案人員遍布全球，經營國內外多個游戲外掛，流水達數億元。該掛組織全球財務負責人王某某表示，負責把賣外掛銷售利潤，根據上線要求，每隔十天需要給成員發放薪酬，只使用比特幣進行分發。

王某某上級是位于天津的全球運營負責人何某某，查獲何某某名下價值2600余萬元的虛擬幣。值得一提的是，在何某某被抓獲時，他仍住著相對簡陋公寓，在一個小公司每個月3000元工資。[2021/3/28 19:24:08]

西安抓獲虛擬貨幣BRTR詐騙嫌疑人，涉案金額達500億元:西安高新區局9月2日抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息，引誘群眾購買，短短一個月詐騙金額已達500余萬元。辦案民警根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述，已將500余萬元涉案資金全部追回并依法凍結。目前，此案還在進一步審理中。（西安晚報）[2020/9/3]

該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨干成員在多地省政府、廳等部門門前合影發布到網上，稱已得到國家各部門大力支持。“哥倫布”組織在全國會員人數高達三百余萬人，通過互聯網媒體，微信群大肆宣傳。

PlusToken涉案比特幣已經進入拆分混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日啟動轉賬的兩個PlusToken相關地址，盡管時間上基本同步，但從今天的進一步行為來看，初期策略略有差別。其中一批采取了一次性均分為1000BTC左右到若干地址，再繼續均分逐步拆解成三位數、兩位數的方式；另一批則采取不斷轉賬過程中，剝離出三位數BTC，再進一步拆分的策略。這樣兩條線兩種策略的模式，與2月11日PlusToken處理的兩筆比特幣基本一致。

目前，本次PlusToken涉案比特幣已經進入小額混淆階段，如按照2月11日為起點處理涉案比特幣同樣的節奏，周末即可能進入場外交易過程，并于下周初開始進入交易所，但這將是一個小規模比特幣逐步派發的長期過程。今日PlusToken的進一步活動也引發鏈上交易額在中午12點到14點的大幅攀升，相關交易也占據了目前當日大額交易榜的前十中的八席。[2020/3/6]

經過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

投資各類網絡項目被騙十多萬

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說一位參與網絡投資項目的女士，這位女士兩年多時間通過互聯網投資各類網絡項目近百種，手機中微信群上百個，群消息不停閃爍，手機不離手，隨時收聽，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項目中，有很多已經崩盤的，但每天也有很多新的項目在群里推廣。其中就有已經崩盤的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發布預警，抓捕的新聞報道，但對于癡迷兩年的她，也不認為她參與的項目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說成是保護起來了，說很快就會放出來繼續開網，崩盤跑路的平臺要么說是被黑客攻擊了要么是在維護升級，反正早晚會開網。這些都是騙子們為了維穩經常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網絡傳銷案頻頻發生

隨著區塊鏈技術的火熱發展，很多傳銷組織蹭熱點，發行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網絡傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據梨樹宣傳報道，梨樹縣成功偵破一起部督辦、涉案金額高達三億的“中非國際礦業”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據部官網7月30日發布的最新消息，近日，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

虛構柬埔寨“西港特區”投資項目，虛構亞泰坊“數字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員35萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團隊在此提醒大家，在互聯網中，遇到小投資，大回報，高額返利類型的投資平臺，需要提高警惕，謹防上當受騙。同時也提醒大家，發現被騙后，要及時報警，盡早挽回損失。

Tags：CAT虛擬幣區塊鏈CAT幣CAT價格虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢

BNB