區塊鏈:全球最大數字幣騙局覆滅案，400億為何全部充公？！_數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么

來源：創投內參

作者：金子女俠

來源：金子多

上帝欲讓人滅亡，必先使其瘋狂。

即使知道這句話，但你也未必清楚幣圈收割韭菜有多瘋狂。

看看這個案例。

最近，全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的法院終身判決：駁回上訴，維持一審原判。

原判是什么？

字小事大。

金子給大家摘錄一下：

2018年5月，被告人陳波架設搭建PlusToken平臺并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

全球最大音頻訂閱服務商Spotify在Roblox推出互動創作虛擬空間“Spotify Island”:金色財經報道，據 Spotify 官方網站消息，這家全球最大音頻訂閱服務商宣布將透過游戲建立平臺Roblox進入元宇宙世界，并創立一個名為Spotify Island的互動空間，該空間是一個用戶可以創作音樂、在虛擬場所放松并獲得獨家虛擬商品的地方。 Spotify全新虛擬體驗將成為粉絲和藝術家聯系的一種方式，無需訂閱Spotify，玩家將能夠探索這個擁有Spotify綠色主題森林區域的島嶼。

對于喜歡尋找收藏品的玩家，Spotify島也有一大堆復活節彩蛋可供尋找，玩家還可以創建和玩游戲、完成互動任務、解鎖獨家虛擬商品，甚至在島上獲得更多音樂體驗。對于更有創意的Roblox玩家，他們將能夠通過在由Spotify的線上錄音平臺Soundtrap提供支持的虛擬節拍器站上創作音樂和探索聲音，進入Spotify島的沉浸式音樂體驗。[2022/5/5 2:50:26]

據一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

灰度CEO：資管規模超500億美元，將在數月內超過全球最大的大宗商品ETF:4月15日，據灰度（Grayscale）官方數據顯示，截止4月14日其資產管理規模持續增長，已超過500億美元，僅次于全球最大的大宗商品ETFSPDRGoldShares的570億美元。據此前報道，灰度一直致力于將其下比特幣信托基金GBTC轉換為ETF。如果該ETF獲得批準，灰度將成為僅次于SPDRGoldShares的第二大大宗商品ETF。GLD是一只實物支持的黃金交易所交易基金，已在美國、墨西哥、新加坡、日本和香港上市。

灰度首席執行官MichaelSonnenshein近日在推特上表示，他認為Grayscale比特幣基金(簡稱GBTC)的資產規模可能會在幾個月內超過GLD基金灰度已經是美國最大的數字資產管理公司，排名第二的Pantera僅持有43億美元的資產，不到灰度管理的500億美元資產的十分之一。根據官方數據顯示，灰度向機構投資者提供加密貨幣敞口，現在總共持有約66萬比特幣(BTC)，占1868萬比特幣流通供應量的3.5%。其中近65.5萬美元由Grayscale的比特幣信托基金持有。[2021/4/15 20:23:47]

一個用區塊鏈包裝的PlusToken資金盤，一個幣圈知名的數字幣傳銷騙局，國內參與者超過200萬，涉案資金高達500億，傳銷層級竟有3293層！

二季度全球最大的加密貨幣交易所的交易量凈下降7％:在2020年第二季度，比特幣從5,500美元上漲至超過9,500美元，一度超過了10,000美元。但是，加密貨幣交易所的交易量每季度都在凈減少。在觀察比特幣第二季度開始的高風險性質時，價格與數量之間的差異顯得暗淡。?根據CoinGecko的最新季度報告，與2020年第一季度相比，全球最大的加密貨幣交易所的交易量凈下降了7％。但是，這種下降并沒有均勻地分布在各個交易所中，但是一些交易所損失了近銷量的三分之一，而其他銷量則以兩位數增長。?

Binance其交易量較上一季度大幅下降了10％。幣安在該季度交易了價值1.83億美元的加密貨幣，其下跌幅度為10％，占“交易總額下降總額”的53％。

OKEx在現貨交易所排行榜上排名第二，下降了3.2％，其次是Coinbase Pro，下降了3.2％。??

從3月到7月，Bitfinex的交易量大幅下降了33.8％，即6,600萬美元，在前十名中跌幅最大，Poloniex成為了競爭者，下跌了32.6％。只有兩個交易所的交易量有所增加Kraken和Bitstamp，分別增長了1.3％和14.8％。（ambcrypto）[2020/7/13]

讓人不可思議的是，日韓德英等國竟然還有百萬人參與！

加密貨幣礦商Coinmint繼續接手美鋁公司土地，意圖打造全球最大的比特幣礦場:比特幣礦商Coinmint打算繼續實施其改造美國鋁業公司過去用于鋁冶煉的1300英畝土地的計劃。周二，該公司宣布準備向紐約州的新地塊投資高達7億美元。2017年12月，Coinmint同意租下美國鋁業公司的土地。盡管此后比特幣從高點下跌，但該公司首席技術官Prieur Leary表示：“只要比特幣網絡存在，我們就會預測礦業有利可圖。我們已經開發出了一個在市場上獲得優勢的流程。”[2018/6/6]

傳銷啥時候內銷轉出口，韭菜已經割到外國了？

當然，知情人告訴金子，那些所謂外國人，其實大多數還是華人。

這些人是如何參與進來的，目前還不得而知，但是有一點判決書寫的很明白：

查封的32萬個比特幣、920萬以太坊等數字貨幣，涉案資金400多億，全部將依法沒收，上繳國庫。

這意味著，那些參與“PlusToken”資金盤的玩家，砸進去的每一分錢都拿不回來，血本無歸！

日均交易額為6.57億美元的全球最大比特幣交易所Bitfinex稱要采取法律手段打擊批評者:Bitfinex的內部法律顧問Stuart Hoegner在提供給CoinDesk的一份聲明中透露，該公司決定與律師事務所Steptoe＆Johnson合作，向那些據稱提供“虛假信息”以擾亂數字貨幣生態系統的“不良行為者”提出挑戰。[2017/12/6]

很多人疑問，這次為何全部充公？

因為他們做的不是投資，而是傳銷。

傳銷，在中國是違法的，不受法律保護。

早在2017年，央行等七部委就全面叫停ICO，已經將其定性為非法集資。

隨后，國內的數字幣資金盤開始將服務器放在國外，而營銷團隊繼續在國內運營。

最常見的地方，如澳大利亞、新加坡、緬甸、老撾、菲律賓等國家。

傳銷案中沒有受害人，夢想一夜暴富的瘋狂玩家，都是違法參與者。

大幕落下，塵歸塵，土歸土，每一個人都是輸家！

數字幣從野蠻生長到倒閉、跑路，幾年間，眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！

這就是瘋狂的代價！

吃一暫長一智。

騙子三要素：概念、人氣、資金！

在殺豬盤中，每一個騙子都是偽裝成身披金甲圣衣來救紫霞仙子的齊天大圣。

不讓你有點遐想空間，你怎么會乖乖的把口袋里的或借網貸也要給他打錢？

而國內這些空氣幣就是打著比特幣的幌子，給自己涂上高科技的光環。

當然還少不了一夜暴富的傳說。

明眼人都能看出圈錢的空氣幣為何能變成人見人愛的香餑餑？

人氣！

無數案例證明，能在短時間聚集人氣最好的辦法就是傳銷。

高獎金，層層收益，還不斷有“成功”的大佬現身說法。

比如，Plustoken對外宣稱是繼imToken后全球第二大數字貨幣錢包，設計有兩種收益方式：靜態收益和動態收益。

靜態收益由“智能狗”搬磚模式產生，每月享受10%固定收益，說是投資者存入10萬元，復利一年就能賺到70萬元；動態收益通過邀請注冊方式獲得，也就是拉人頭的推廣獎勵。

豐厚的“觸手可及”的“靜態獎”和“動態獎”，讓那些想賺快錢的人幾乎無法拒絕。

但是，要想得到“靜態獎”，嘿嘿，入會，拉人頭，“投資”才行。

群里的老濕們，吐沫橫飛，死纏爛打，也要帶你一起“發財”，這樣有愛心，有能力的，有“福報”的人，你不動心？

與普通傳銷不同，原本只是一個土生土長的土鱉騙子，數字幣不僅善于偽裝成高科技，還善于包裝成國際大平臺。

比如，什么創始人神秘背景啦，在各國高檔酒店舉行路演活動啦，甚至借助某些活動，與各國政要合影啦等等，借此宣稱獲得當地政府領導接見和支持.....

王室向來就是最好的背景板

除了蹭名人，還可以蹭慈善。

去年，一個90后用3000萬競拍下巴菲特年度慈善午宴的新聞登上頭條。

這個人大有來頭。

頂著北大光環，海外留學碩士，曾經的《亞洲周刊》的封面人，以及湖畔大學第一期的學員，馬老師“最年輕的門徒”。

他就是“波場TRON”創始人孫宇晨。

炒作是為了圈錢，不圈錢的炒作，一文不值。

當砸錢下場的人們還在苦等菠菜發財時，孫宇晨早躺在暖風習習的美國沙灘上數錢了。

貪婪是魔鬼！

而人最容易相信自己是那個可以一夜暴富的幸運兒。

但是，現實很殘忍。

比特幣是傳說，空氣幣只是比特幣的彩虹屁！

那些還在憧憬自己暴富的人們，殊不知收割者們擦干鐮刀上的血，然后毫不留情的揮向他們。

任何一個相信堅持到最后，一定會獲得最高收益的人，無不成為別人刀下的韭菜。

彩虹屁易爆，收割者們最后無一例外都會卷款出逃。

數字幣是自P2P之后，中國金融史上最大的龐氏騙局。

真神現身，眾魔退場

天下沒有免費的午餐。

無論什么資金盤，本質都是擊鼓傳花的游戲。

你看上人家的高收益，人家看上你的本金。

永遠不要以為自己比別人更高明，以為在最后一棒前能全身而退。

事實證明，最后盤崩，人跑路，雞飛蛋打，一場空。

越是浮躁的時代，越要對任何超出自己能力范圍的所謂高收益、高回報項目，保持警惕之心。

天上掉餡餅，不是坑就是井。

尤其是小心那些熱情似火、一定要帶你飛，帶你發財的“老濕”們！

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