比特幣:“幣圈第一大案”PlusToken二審宣判：查獲32萬個比特幣_以太坊幣是什么幣

來源：21世紀經濟報道

原標題：“幣圈第一大案”PlusToken二審宣判：查獲32萬個比特幣、920萬以太坊、110億個狗狗幣

以數字貨幣為名，行網絡傳銷之實，“幣圈第一大案”二審宣判。

11月26日，據最高法中國裁判文書網披露，江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。據一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

該案持續一年多，2018年5月，被告人陳波架設搭建PlusToken平臺并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

備受矚目的是，原審判決，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

根據鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣，折合人民幣達148億元。

查獲32萬個比特幣

PlusToken平臺此前為“幣圈第一大資金盤”，其以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，實質是網絡傳銷。

“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第3位:微博熱搜顯示， “幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第3位。[2021/5/19 22:22:20]

今年9月，鹽城市中院對PlusToken一案做出一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

11月26日，據鹽城市中院刑事裁定書，法院認為原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，終審裁定駁回上訴，維持原判。

此前，部曾公布PlusToken案件相關細節。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

P網Poloniex 投資人孫宇晨：P網Poloniex 致力于打造“幣圈高盛”:8月7日，P網Poloniex 在深圳南山區華僑創意園舉辦中國首次見面會。P網Poloniex 投資人孫宇晨表示：P網Poloniex 是華爾街首批合規交易平臺，曾接受知名投資銀行高盛集團的投資，后接受自己本人投資。P網Poloniex 致力于打造幣圈高盛，為整個行業投資人提供華爾街般的投資體驗。

據了解，P網Poloniex成立于2014年，是注冊于塞舌爾的一家全球化數字資產交易平臺，自P網Poloniex創立以來，安全高效的服務便得到用戶的認可，真實交易量長期位列全球TOP3，獨創的TrollBox系統讓用戶獲得更有趣的交易體驗。[2020/8/7]

根據鹽城市中院二審裁決，該案涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬代幣。

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣達148億元。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

具體是，經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.60萬個，狗狗幣110.60億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣0.51億個，瑞波幣9.28億個。

2018“幣圈”共識大會新亮點：推特CEO“All-in 比特幣”:推特兼移動支付企業Square的CEO Jack Dorsey在2018共識大會上，力挺比特幣成為未來互聯網的“土著貨幣”。Dorsey贊揚了比特幣的底層技術區塊鏈，還號召數字貨幣支持者們“不要等待土著貨幣出現，而是助推其出現”。他還認為，當比特幣或其他數字貨幣成為全球合法支付手段時，將降低Square等新型P2P支付公司進入新市場的壁壘。[2018/5/17]

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349.06個，比特現金1864.15個，達世幣1671.83個，狗狗幣3556萬個，萊特幣2.33萬個，以太坊8.29萬個，柚子幣110.86萬個，瑞波幣876.33萬個。

網絡傳銷過程曝光

隨著終審裁定書的披露，PlusToken一案的網絡傳銷過程也曝光。

據鹽城中院裁定書，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺APP于2018年5月1日正式上線。

同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

另外，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏比特幣1378個、達世幣112個、狗狗幣1224萬個、萊特幣3334個、比特現金397個、柚子幣30萬個、以太坊2777個。

根據鹽城市物價局價格認定中心出具的價格認定結論書，案發時上述數字貨幣價格折合人民幣1.50億元，數額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉移行為，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

案發后，2019年7月5日，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、袁園、王仁虎由瓦努阿圖遣返后被抓獲歸案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓獲歸案；6月29日，被告人彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，被告人劉佳回國投案；7月31日，被告人陸萬龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，被告人鄭敬在長沙被抓獲歸案；8月15日，被告人劉帥、陳滔分別經電話通知后到案；8月23日，被告人陸姣龍、賀思思、伍見紅回國投案，上述各被告人到案后均如實供述主要犯罪事實。被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江有揭發他人犯罪行為，目前已查證屬實。

需注意，截至目前，全球還沒有一家央行推出主權“數字貨幣”。

2013年12月，人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》指出，雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

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