虛擬幣:破獲打著“瑞波幣”旗號的“瑞波共識”特大傳銷案_虛擬幣交易是不是犯法的

近日，山東省樂陵市人民檢察院就對一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實的特大網絡傳銷案提起公訴。

不知道還有多少人記得這個項目，這是去年二月份就寫過的，好像沒有過幾個月就跑路了！《瑞波共識資金盤，最后被騙的肯定不是韭菜而是投機者》

據了解，該處團伙7個月的時間，就發展注冊會員高達近18萬名。

歐盟破獲支持加密貨幣支付的盜版流媒體平臺:據彭博社周三報道，歐盟已經摧毀一個電視和電影流媒體平臺，該網絡涉及200多萬用戶、數十臺服務器，甚至還有一個客戶支持團隊。根據歐洲刑警組織發布的新聞稿，分布在西班牙、丹麥、瑞典和德國的11名嫌疑人被捕，因其提供Netflix、HBO和Amazon等服務的非法訪問渠道，涉及超過40000個流媒體服務、訂閱電視頻道和電影。當局還在不同地點發出15份搜查令，并聲稱已經扣押或凍結與該計劃或嫌疑人有關的逾1700萬美元資產。這項業務主要以西班牙為基地，自2014年開始運營以來，通過PayPal、加密貨幣和銀行轉賬進行支付。（Gizmodo）[2020/7/18]

經查，2019年10月至2020年5月期間，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某利用創設的“瑞波共識”網絡平臺，以投資虛擬幣“瑞波幣”為名，采取發展會員的方式，利用“瑞波共識”網絡平臺進行組織、領導傳銷活動。

動態 | 河南破獲以區塊鏈等為名義的傳銷案 查扣現金13億:據央視網報道，河南許昌建安區局通報一起特大網絡傳銷案。許昌介紹，2018年6月，他們接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。截至目前，已抓獲主要嫌疑人27名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，查扣涉案現金高達13億元。[2019/1/28]

“瑞波共識”網絡平臺要求被發展人員交納一定的費用,以交納費用的多少形成上下級關系，組成層級,并以下線的業績為依據計算獲取返利，牟取非法利益。

中國破獲涉案金額達2000萬的比特幣盜竊案:上周末中央電視臺新聞頻道報道了河南調查一起被害人聲稱被盜188.31個比特幣的案件。該事件于今年7月27日被提交，當時188.31個比特幣價值超過了340萬人民幣。吳某稱其2016年開始了解加密貨幣，2017年初被邀請加入一個比特幣購買者的微信交流群。微信群中的戴某經常向群內發送有關加密貨幣平臺被黑客攻擊的新聞鏈接，企圖告訴大家把加密貨幣存在平臺里有多么危險。吳表示很擔憂，并單獨添加了戴某的微信向其詢問安全問題，這是吳某噩夢的開始。戴某向吳某發送了一個新的比特幣錢包地址的app，吳某下載后將他的所有比特幣全部轉存到了新的地址。在吳某發現被騙之后想要與戴某相見，卻被拒絕了，還轉給吳某12萬“安慰費”。戴某被抓獲后承認了自己的罪行。原來戴某是個程序員，會破解真正的比特幣錢包，之后他還會寫一個自動傳輸用戶名和密碼的小程序。一旦有人下載app并將比特幣轉入錢包，戴某就可以把比特幣匯入自己的錢包，并立刻拿到平臺上上交易。戴某共犯案三次，涉案金額超過2000萬人民幣。[2017/12/27]

2020年5月14日，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某在四川省成都市被機關抓獲歸案。經鑒定，“瑞波共識”網絡平臺注冊會員有177637名，其中有14968名實際投資會員。

樂陵市人民檢察院認為，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某五人共謀組織、領導刑法意義上的傳銷組織，其行為觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

在此提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，大肆開展違法犯罪活動，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

作者/來源：幣圈衛道士

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