POS:買紀念幣返現金？貴陽一公司專門詐騙老年人_熊貓幣POS價格

12月4日，50余名老人早早來到貴州省貴陽市局南明分局新華路派出所的會議室內。上午10時許，這里進行了一場贓款發還大會，機關將犯罪嫌疑人通過詐騙集得的近30萬元資金，以現金的方式，返還給了到場受害人的手中。

寫字樓里開公司，清查現端倪

2019年7月20日，在新華路派出所對花果園進行的一場清查活動中，民警發現，花果園金融大廈3203室的貴州宏福厚德文化傳播有限公司內聚集了幾十名老年人。經過詢問，老人們表示，他們當天是被通知來這里領東西的。此外，民警還了解到，該公司還可以購買紀念幣。現場的情況，立即引發民警懷疑。隨后，民警找到該公司總經理“李靖”以及副總經理“梁偉”和公司部門經理“白小飛”。

Gemini交易量在今年1月至4月期間下降了46%:金色財經報道，據 Kaiko 數據，與去年 9 月至 12 月期間相比，Gemini 的交易量在今年 1 月至 4 月期間下降了 46%，這是跌幅最大的時期之一。跌幅幾乎是 Coinbase 跌幅的六倍。

此外，據 CCData 的數據，4 月份，Gemini 上大約有 7.47 億美元的加密貨幣易手。這相當于上個月全球現貨交易量的 0.12%。這比 2 月份有所上升，當時 Gemini 的份額觸及 0.07% 的低點。

然而，4 月份的數字仍然幾乎是一年前的一半，低于 2017 年的近 5%。與 Gemini 的許多競爭對手相比，包括 Coinbase 和 Kraken，這兩個競爭對手在 4 月份的市場份額都比去年同期有所增加，全球最大的加密貨幣交易所 Binance 的全球交易量份額從一年前的 31% 攀升至 46%。?[2023/5/30 11:47:41]

“我們到場看到，現場堆放著許多紅棗、雞蛋和面條等物品，一堆老年人就坐在板凳上，等著發東西。”貴陽市局南明分局新華路派出所刑偵民警譚海濤告訴記者，當天，在該公司內，立即扣押了幾套紀念“收藏品”、POS機以及相關宣傳資料。此外，還在現場發現現金60730元。

Fireblocks宣布推出支付引擎:金色財經報道，Fireblocks宣布推出推出數字資產支付引擎，將使支付服務提供商 (PSP) 能夠為商家、企業家和創作者提供區塊鏈無關的端到端解決方案，以接受、管理和結算數字資產支付跨任何地域的交易。[2022/10/24 16:37:17]

招聘人員搞宣傳，專門售賣“紀念幣”

審查期間，民警發現，所謂的“李靖”、“梁偉”和“白小飛”都是犯罪嫌疑人所用的化名，其實際為喻某、梁某波、丁某。三人從2019年4月至7月，在花果園金融大廈3203室內以貴州宏福厚德文化傳播有限公司的名義，招聘并培訓銷售人員，通過發傳單、撥打電話等方式，以銷售紀念幣等收藏品為由，向社會公眾公開進行宣傳，稱該公司銷售的紀念幣不僅具有收藏價值，且升值空間巨大。

印度央行與HDFC銀行、印度國家銀行、IBM等合作開展區塊鏈貿易融資項目試點:6月23日消息，印度央行正在與十多家大型銀行合作，以開展以貿易融資為核心的區塊鏈試點項目，其中包括HDFC銀行、印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank）和印度國家銀行（State Bank of India），該項目旨在防止貸款欺詐行為。

三位知情人士透露，總部位于比利時的SettleMint、總部位于美國的Corda Technologies和IBM將為印度央行在班加羅爾創新中心推動的項目提供技術支持。該試點項目目前處于“概念驗證”階段，將利用區塊鏈技術增強資金流動的可追溯性。（The Economic Times）[2022/6/23 1:26:13]

從民警提供的涉案收藏品，記者看到，該公司向受害人銷售的商品，種類很多，其中包括“第四套人民幣大全套珍藏冊”、“一帶一路”沿線國家紀念幣、“一帶一路”紀念銀章、猴年紀念郵票等。

“我是聽陳阿姨給我說，我才來買的，當時買的是價值1500元的熊貓幣，對方說每個月我能夠得到400元的返點，到現在為止，也只得到了買進后的400元返點。”今年79歲的受害者楊阿姨告訴記者，她們幾姐妹，都聽說這個紀念幣很有價值，所以一個傳一個，最后大家都購買了這家公司的收藏品。不過，在交錢以后，公司以老年人不能妥善保存為由，讓楊阿姨和其他人都把收藏品放在公司。在此期間，楊阿姨等受害人未收到任何單據或證明。

網上購買贗品，借此詐騙集資

譚警官介紹，該公司出售的每件收藏品，庫存都只有一套，因此根本無法將實物賣給受害人，所以才說要替他們保管，借此“一套多賣”。另外，據詢問，嫌疑人購進的所謂收藏品，均為網絡購進，且其給受害人展示的、由佳士得國際拍賣行提供的“收藏品鑒定，拍賣服務許可證”、中國國際收藏協會頒發的榮譽證書均為造假證件。“公司注冊信息，都是嫌疑人在路邊用500元，借摩的司機的身份證注冊的。”譚警官說。

據了解，在嫌疑人進行詐騙期間，共有54名受害人上當，基本為老年人。其中，一名老人受騙的金額達到37000元。此外，案發后，三名嫌疑人的家屬分別將其余的涉案金額共計21萬元退還，該案共涉及金額270730元。

據了解，目前該案已完結。涉案的喻某、梁某波、丁某三名嫌疑人，因集資詐騙罪均被判處1年6個月有期徒刑，并處罰金人民幣7萬元。

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