比特幣:揭秘400億幣圈傳銷大案 操盤人變現上億 扣押貨幣充公而非退還引爭議_數字貨幣

《中國經濟周刊》記者宋杰｜上海報道

去年8月，《中國經濟周刊》曾刊發報道《停止提現已快兩個月！PlusToken是“幣圈余額寶”還是新型傳銷？》，今年11月底，“靴子”終于落地。

11月26日，中國裁判文書網公布了一份二審刑事裁定書，這是對號稱全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的終審判決，判決顯示：駁回上訴，維持一審原判。其中，主犯陳波犯組織、領導傳銷活動罪，被判處11年有期徒刑，并處以600萬元罰金。此外，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

據部官網此前通報，該案是我國機關偵破的“首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案”，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

據前述“裁定書”顯示，2018年，僅有初中文化的陳波用騙來的數字貨幣變現后，購豪車、豪宅，送女友父母超千萬。揮霍錢財后，又為自己和同伙辦好外國國籍跑路國外。

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

自詡“幣圈余額寶”1年多搭建起3293層傳銷層級

ParaSpace官推：此前從黑客攻擊中截流的資金實際被創始人Yubo控制:5月10日消息，Paraspace 團隊在推特上表示，通過鏈上數據分析顯示，此前在黑客攻擊中截留的 2909 枚以太坊被 ruanyubo.eth 和 paraspaceinsurance.eth 地址控制，而這兩個地址實際由 Paraspace 創始人 Yubo 控制，且黑客攻擊以來已有價值 100 萬美元的代幣流出到其他錢包以及 CEX 和 Circle。剩余資金已無法彌補協議此前因黑客攻擊導致的虧空。

團隊稱，此前在為 Paraspace 建立法人實體時因 Yubo 未正面回應財務方面問題而發現了資金被挪用。團隊目前將 Yubo 地址移出了項目多簽地址，并移除了 Yubo 的訪問權限。目前團隊要求 Yubo 將剩余的資金轉入協議多簽地址，但 Yubo 拒絕與之溝通。

Paraspace 團隊表示，目前團隊有能力填補協議的財務漏洞，將于今晚 20:00 進行直播分享事件的最新進展以及未來的恢復工作。[2023/5/10 14:55:04]

PlusToken官方資料顯示，PlusToken自稱是“智能搬磚錢包”、“幣圈余額寶”，投資者在PlusToken中存入比特幣、以太幣等虛擬貨幣后，會被替換成PlusToken提供的Plus幣，然后通過“智能狗”自動搬磚的方式獲得收益。據其當時宣傳，13個月漲幅可以達348倍。

硅谷銀行和Signature Bank前高管將于5月16日在美參議院銀行委員會作證:金色財經報道，美國參議院銀行委員會宣布，倒閉的硅谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank的前高管將于 5 月 16 日在參議院作證。硅谷銀行前首席執行官 Greg Becker、 Signature Bank 前高管 Scott Shay 和 Eric Howell 將首次公開談論銀行倒閉問題，他們可能會受到兩黨參議員的盤問。委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員 Sherrod Brown 和高級會員參議員 Tim Scott表示，你們必須為銀行的垮臺負責。[2023/5/4 14:40:44]

上述投資模式看上去是在投資“幣圈”，但實際上是在參與一個層級達到3293層的傳銷組織。《中國經濟周刊》記者注意到，該傳銷組織從組建到案發僅用了1年多時間。

“裁定書”顯示，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念，策劃設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP，并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式，發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景。

數字資產量化基金Capriole創始人：明年比特幣的區塊獎勵減半尤為重要:金色財經報道，數字資產量化基金Capriole Investments創始人Charles Edwards在接受采訪時表示，比特幣在2023年初的價格上漲之后，處于“新變革”的開端，明年將是關鍵的一年。隨著圍繞比特幣的投資行為和價格走勢的恢復，Edwards可能像許多其他機構專業人士一樣，正在為爆炸性增長期做準備。他認為，對于BTC價格是否觸底尚無定論，但對于長期投資者而言，分配時間才剛剛開始。在接受采訪時，Edwards反思了未來幾年比特幣和加密貨幣行業的前景，以及2023年的反彈是否真的站穩了腳跟。展望未來，明年的區塊獎勵減半將尤為重要，因為用他的話來說，比特幣將成為“世界上最堅硬的資產”。[2023/2/24 12:27:36]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

據了解，PlusToken平臺要求參加者通過上線推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

工信部重點實驗室主任：加強研究監管友好的區塊鏈技術架構和鏈上治理協議:金色財經報道，2月11日，第五屆CCF中國區塊鏈技術大會在無錫舉辦。針對我國區塊鏈技術應用和產業生態發展，工信部重點實驗室主任吳震提出以下建議：第一，加強以底層鏈為代表的核心技術自主創新，形成創新鏈、應用鏈、價值鏈。第二，在實體領域、數字經濟領域加強區塊鏈技術融合應用深度，推動形成規模化、可推廣、有價值的應用。第三，規范NFT、web3等新型應用探索可持續的健康發展路徑，構建良性循環的產業生態。在監管與合規方面，要積極落實監管要求，主動履行監管義務，加強風險意識，注重規范發展。加強研究監管友好的區塊鏈技術架構和鏈上治理協議。加強安全防護，落實安全管理制度。[2023/2/11 12:00:56]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經過身份認證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

Chris Dixon加入OpenSea董事會，并接替Katie Haun的a16z董事會席位:金色財經報道，opensea發布官方博客稱，很高興正式歡迎Chris Dixon加入OpenSea董事會。Chris將接替Katie Haun的 a16z 董事會席位，作為她離開 a16z 并創辦 Haun Ventures 的一部分。多年來，Katie一直是OpenSea的另一個寶貴智慧來源。由于她與Chris的長期關系，她能夠順利交接，并通過Haun Ventures以投資者身份與我們保持密切聯系。?

我們非常感謝Katie多年來為OpenSea所做的一切，并且非常高興能與Chris和Katie一起為NFT生態系統的未來而努力。[2022/7/31 2:49:02]

犯罪頭目買房、買豪車，揮霍上億元

“裁定書”中還揭開了這一騙局背后操盤人的奢靡生活。

案發前，陳波變賣數字貨幣進行變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣1.45億余元。現有證據已查明其中1.27億余元贓款流向，包括250萬余元用于購買三輛汽車：以72萬余元為陳謙購買瑪莎拉蒂汽車一輛，以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛。此外還以1902萬余元用于購買房產11套。

機關依法從丁贊清處扣押錢款7295990元、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛；從谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛；從彭一軒處扣押贓款65萬元。機關查封以涉案贓款購買的房產及商鋪共17套。據部通報，為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚，雇傭外籍人員冒充平臺創始人，以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動，為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

2018年9月14日至15日，韓國濟州島召開了一個叫做“WBF世界區塊鏈大會”的會議，PlusToken美國基金會正是大會的冠名方。相關報道顯示，PlusToken創始人LEO與硅谷創客資本趙勝，道斯資本lldar等一起簽訂了投資合作協議。彼時PlusToken官網顯示：趙勝是PlusToken的投資人之一。《中國經濟周刊》記者就此聯系趙勝，趙勝表示，自己僅僅是收取了冠名費，“被站臺了”。他透露，PlusTokenCEOLEO就是傳銷團伙從俄羅斯雇的人站臺，根本不是CEO，早就回國了。

扣押的數字貨幣為何不退還“韭菜”，而是上繳國庫？

值得一提的是，在“裁定書”中有這樣一句表述：“扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。“

有不少網友提出：“為何這些資產不退還給受騙的‘韭菜’？”《中國經濟周刊》記者為此采訪了廣強律所高級合伙人曾杰律師。

“此問題的爭議點就在于，傳銷案的普通投資者、參與者，是否屬于刑事案件的被害人。如果無法認定為刑事案件的被害人，相關贓款贓物就不能夠作為其損失給予退賠，應該根據刑訴法規定，予以沒收，上繳國庫。”曾杰說。

曾杰分析說，在傳銷活動中，相關人員主要分為三類，第一類是組織策劃者，第二類是介紹、誘騙他人參加者，第三類就是單純的參與投資者。

從行政監管的角度而言，所有傳銷的參與行為都是違法行為。根據《禁止傳銷條例》第24條，對于這三類人員，都有明確的處罰規定。處罰最輕的，就是針對普通的單純參與者，其處罰規定是“由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。”

這就意味著，在行政監管領域，即便是普通的參與行為，也屬于行政違法行為，都可能受到處罰，所以在刑事領域將參與者認定為“刑事犯罪”的被害人，顯然困難很大。

根據當前的司法實踐，全國各地審判的大部分傳銷類案件中，法院判決認定存在被害人，并判決被告人發還或退賠被害人損失，或取得受害人諒解的案件非常之少，絕大部分案件在判決中未明確是否存在被害人，或退賠被害人損失問題。

曾杰查詢到，2019年全國傳銷犯罪案件一審判決書數量是2343件，但判決書中明確發還被害人的只有11起。

曾杰進一步解釋說，類似問題比如非法吸收公眾存款的投資者，法律定性上雖然沒有明確他們是被害人，但是司法解釋中規定了他們等同被害人的獲得退賠權利，而傳銷案件的投資人沒有明確此權利。

曾杰對本案分析說，大量參與者或投資者，最開始僅僅只是數字貨幣錢包的使用者，他們交付數字貨幣到錢包，委托平臺投資獲利，到底是因為受騙而支付相關數字貨幣資產，還是想通過支付相關數字貨幣獲得發展他人的資格，從而獲得相關傳銷返利，這一點存在比較大的爭議。

“對于該傳銷案中實際受損失的底層參與者投資者，如果并沒有發展他人，可以認定其等同于刑事案件中的受騙者，也就是被害人，在司法處理中可以從被告人或者相關涉案平臺的贓款贓物中，對其給予相關賠償。”曾杰說。

曾杰認為，評判一個行為或者一個平臺是否涉嫌傳銷，要觀察其整體的商業運營模式，其中有幾個非常重要的核心條件：

第一，是否存在金字塔結構——PlusToken的賬戶等級制度；

第二，金字塔結構下，是否存在層級性的返利制度——Plustoken的鏈接收益；

第三，是以銷售商品為目的，還是以拉人頭為目的——搬磚套利是否真實存在。

“如果搬磚套利活動本身不足以支持整個模式的正常返利，那返利的來源就是來自于新進入會員支付的數字貨幣，也就是入門費或者投資金額，那就會成為龐氏騙局。這種龐氏騙局模式的存在，就是傳銷模式，是構成犯罪的關鍵。”曾杰說。

曾杰分析說，用戶把數字資產存入到錢包后，其本人依然擁有相關資產的所有權。當然錢包還會提供一個增值服務，就是利用錢包里面的數字資產去進行投資，也就是搬磚套利。這種從存儲到委托投資行為的變化，在一些傳銷類或非法集資類案件中并不少見。因此，如果單獨評價此類數字錢包的增值服務，和承諾收益的行為，更合適的罪名應該是非法吸收公眾存款罪，如果這種服務本身并不存在，或服務存在重大虛假性，也可能定義為集資詐騙罪。

“考慮到在這類案件中，大量的數字貨幣或相關資產被用于用戶返利，而且是通過層級化的返利架構給予相關會員相關收益，因此很多辦案機關依然會把這類案件定性為傳銷類犯罪。”曾杰說。

責編：楊百會

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