泰達幣:涉案400萬元！合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案_泰達幣和比特幣一樣嗎

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近日，合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現金400萬元。

2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安。

河北黃驊抓獲虛擬貨幣詐騙團伙涉案金額120余萬元:日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。（河北新聞網）[2020/10/26]

當天下午3時許，與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶，對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然，交易系統顯示交易已成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對方一名人員后報警。

原羅馬尼亞交易所CoinFlux人員借助數字貨幣洗錢被抓涉案180萬美元:在美國肯塔基州東部地方法院，原羅馬尼亞交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承認了洗錢行為。

他們在互聯網上發布假廣告售賣并不存在的產品，用戶上當后再通過數字貨幣與CoinFlux交易所兌換成法幣，涉案180萬美元。

美國特勤局執法人員表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以為通過建立跨境組織、使用數字貨幣就可以逃脫執法機構的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]

馬鞍山市抓捕一名虛擬貨幣詐騙犯，涉案金額七百余萬元:近日，安徽省馬鞍山市抓捕一名潛逃至東鄉區的電信詐騙犯饒某。犯罪嫌疑人饒某在2019年至2020年期間，伙同他人多次在境外“SABCT投資平臺”對受害人以誘導投資虛擬貨幣為由實施詐騙七百余萬元。（江南都市報）[2020/5/21]

接警后，合肥市局高新分局立即成立專案組，啟動合成作戰機制。經過研判，專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間，王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系，并進行小額虛擬貨幣買賣。

隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后，王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家，不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后，王某按照既定計劃，告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料，雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。