泰達幣:一針對虛擬貨幣詐騙團伙被端 涉案現金400萬_泰達幣那一年是多少天

新安晚報安徽網大皖客戶端訊掩耳盜鈴，作案前搜索“騙幣”是否犯罪。穩定“軍心”，稱“沒有風險掙不了大錢，干一票大的就收手。”假裝交易，雇傭保安跟隨，卻在首次作案時便落網。2月21日，記者從合肥獲悉，高新分局近期偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現金400萬元。

蹊蹺：400萬的交易，對方不“認賬”

WSJ：Binance全球法幣業務負責人Helen Hai已離職:9月6日消息，據《華爾街日報》援引知情人士報道，自2018年以來一直擔任Binance高管職務的Helen Hai已離職。Hai最近負責領導Binance的全球法定貨幣業務，該業務涉及與支付處理公司和銀行合作，確保客戶可以將美元和其他傳統貨幣兌換為數字貨幣。由于Binance遭到金融監管機構的調查，一些法幣服務提供商已經與該交易平臺斷絕了聯系。

目前，Helen Hai領英頁面仍顯示其擔任Binance全球法幣業務負責人和Binance慈善基金會理事長兩個職務，尚未離職。[2023/9/6 13:22:08]

時間回到1月9日，泰達幣玩家劉先生早早地來到合肥高新區某酒店，為下午的泰達幣交易做準備。邀約4名朋友陪同，提前準備好驗鈔機、行李箱，但對于這次高達400萬元的虛擬貨幣交易，他心里仍忐忑不安。

歐盟提議為數字歐元提供法律支持:金色財經報道，歐盟委員會官網當地時間28日發布消息稱，歐盟當天提出兩項提案，提議在確保整個歐元區的公民和企業能夠繼續使用歐元紙幣和硬幣進行支付的同時，為數字歐元提供法律支持。[2023/6/28 22:06:11]

下午3時許，一行操著南方口音的買家6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉先生轉出1個泰達幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后，回復確認收到。

隨后，劉先生將63萬余個泰達幣全部轉到對方賬戶。劉先生的交易系統顯示交易成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中，對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報警。

數據：6900萬枚USDT從Kraken轉移至Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert數據顯示， 68,995,176枚USDC(69,060,031 USD)從Kraken轉移至Bitfinex。[2022/10/26 16:39:03]

抓捕：7人均落網，曾網搜“騙幣”

高新派出所民警迅速出警，將現場人員及現金全部帶回，并立即向分局匯報。分局專案組成立，刑警大隊當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經偵查，該案犯罪嫌疑人王某通過朋友介紹，在2018年做起了“炒幣”的買賣。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經驗，并進行小額虛擬貨幣買賣。

王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。起初，他半信半疑，又在網上搜索“騙取對方泰達幣是否違法”，得到某平臺網民的肯定答復后，王某更有了底氣。隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量，預謀通過謊稱買幣詐騙對方泰達幣。

交代：雇倆保安跟隨，事發前"打氣"

顏某某心存顧慮，認為搞不好會被抓住判刑。王某給顏某某等人打氣稱：“沒有風險是掙不了大錢，干一票大的就收手，能騙就騙，騙不成就買下”。

商定詐騙方案后，王某開始在網上尋找欲出售泰達幣的玩家。不久，便盯上了欲出售泰達幣的玩家劉某某。網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕對方人多不好出逃，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。在告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。

交易當天，王某一伙人提前到合肥高新區某酒店踩點、取現。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個泰達幣后，王某按照既定計劃告知顏某某，未收到交易的泰達幣并要求其迅速離開。雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

姚淼新安晚報安徽網大皖客戶端記者趙琳

編輯：陶娜

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