泰達幣:涉案現金400萬元合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案_泰達幣那一年是多少天

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新安晚報安徽網大皖客戶端訊據合肥2月22日消息：近日，合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現金400萬元。

2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”，涉案金額220萬元:今年10月初，宿遷接到市民報警，表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現，這個名叫“數商中國”的平臺自稱，只要在上面學習，就可以獲得數字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣，專門開發建設了“數商中國”的平臺，只要參與者按照要求要下載他們的應用程序（APP）后進行實名認證，并且每日在平臺內進行簽到，學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作，先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊，該平臺涉案金額220萬元，目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

當天下午3時許，與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶，對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然，交易系統顯示交易已成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對方一名人員后報警。

印度塔納逮捕50億盧比加密貨幣騙局涉案人員，主謀仍藏身迪拜:據印度媒體Hindustan Times，在印度塔那破獲加密貨幣騙局后的第二天，Ghodbunder Road公司的一名26歲雇員遭到逮捕。Taha Kazi是Flintstone Group的技術主管，他創建了該公司的軟件應用。稱，超過25000位投資者受騙，涉案金額超過50億盧比，目前仍有三名涉案人員逍遙法外，主謀Amit Lakhanpal藏身迪拜。周一，突襲了位于塔那和另一個城市的兩間辦公室，并搗毀了騙局。[2018/6/6]

南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局涉案金額高達5000萬美元:據Timeslive報道，南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局，涉案金額高達5000萬美元，受害者超過27500人，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人。南非執法機構發言人 Lloyd Ramovha確認了這起商業犯罪案件，并對欺詐公司BTC Gobal發起調查。據悉，該公司一名叫做“Steve Twain”的“大師級交易員”稱可以幫助投資人投資加密數字貨幣，受害者參與投資的金額在1.6-140萬南非蘭特之間。[2018/3/1]

接警后，合肥市局高新分局立即成立專案組，啟動合成作戰機制。經過研判，專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間，王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系，并進行小額虛擬貨幣買賣。

隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后，王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家，不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后，王某按照既定計劃，告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料，雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。