泰達幣:合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案 涉案現金400萬元_泰達幣朋友被騙十萬投資泰達幣

中新網合肥2月20日電(趙強姚淼)記者20日從合肥獲悉，合肥高新近期偵破一起針對虛擬貨幣(泰達幣)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現金400萬元。

今年1月9日，泰達幣玩家劉先生邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為了即將進行的泰達幣交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉先生心里仍忐忑不安。

安徽合肥中院：虛擬貨幣不具法償性:金色財經報道，近日，安徽合肥中院審理了一起借貸糾紛案。2022年5月26日，因購車需要，趙某向鄭某借款，鄭某通過銀行向趙某指定的賬戶轉款14萬元，趙某承諾于同年6月5日償還借款。借款期限屆滿后，趙某陸續向鄭某還款5.1萬元，剩余8.9萬元一直未償還，鄭某為此起訴至法院。趙某辯稱其通過USDT等向鄭某清償了剩余借款，其已經將鄭某出借的14萬元全部償還，雙方間不存在借貸關系。鄭某對此不予認可。

法院經審理查明，趙某以虛擬貨幣清償債務的行為不受法律保護，趙某辯稱其已經以虛擬貨幣清償了案涉債務，法院不予采信。

法官表示，根據《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規定：(一)虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。[2023/9/1 13:11:12]

下午3時許，買家一行6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉先生轉出1個泰達幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后確認收到。隨后劉先生將63萬余個泰達幣全部轉到對方賬戶。劉先生的交易系統顯示交易成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報警。

動態 | 中國人民銀行合肥中支召開區塊鏈應用研討會，發布安徽省區塊鏈應用倡議書:金色財經報道，12月17日下午，中國人民銀行合肥中心支行指導安徽省互聯網金融協會，聯合中國科學技術大學管理學院組織召開區塊鏈應用暨金融科技發展研討會。會議邀請相關專家就金融科技發展、區塊鏈應用等展開主旨演講，并就安徽省金融科技、區塊鏈發展情況現場開展互動研討。會議最后，安徽省互聯網金融協會組織會員單位發布《安徽省區塊鏈應用倡議書》，倡導加強區塊鏈應用及金融科技創新自律，堅決反對利用區塊鏈等技術從事非法金融活動，深入推進安徽省金融科技健康持續發展。[2020/1/1]

接警后，合肥市局高新分局立即啟動大要案偵辦機制，成立專案組，啟動合成作戰機制。該分局刑警大隊民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

合肥出臺新政策，鼓勵企業圍繞區塊鏈等技術實現創新:合肥晚報6月19日報道，近日，記者從市政府新聞發布會上獲悉，安徽省合肥市正式出臺《合肥培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策》及實施細則。鼓勵經市級認定的大數據企業圍繞智慧城市、區塊鏈、人工智能，加強業務驅動，開展場景應用創新。經市級備案，運用企業自主知識產權的核心技術開發智慧城市場景應用產品，且經專家委員會評審認定研發完成并上線運營的項目，給予20萬元一次性獎補。[2018/6/19]

經偵查獲知，該案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通過朋友介紹在2018年做起了“炒幣”的營生。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經驗，并進行小額虛擬貨幣買賣。王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。

隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方泰達幣。商定詐騙方案后，王某開始在網上找尋欲出售泰達幣的玩家，不久便盯上了欲出售泰達幣的玩家劉某某。經過網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕萬一對方人多不好出逃，他便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點、取現。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個泰達幣后，王某按照既定計劃告知顏某某未收到交易泰達幣并要求其迅速離開。雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。(完)

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