TUSD:凈網2021 多人報案涉及“數字貨幣”投資騙局，有人被騙上百萬！_數字貨幣詐騙案例視頻

數字貨幣騙局很多，多為傳銷幣。

數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

Balancer：無法暫停受漏洞影響池子，用戶需自行取出LP:8月27日消息，Balancer在社交媒體X（原Twitter）上表示，發生了與此前披露漏洞相關的漏洞利用事件，但Balancer無法暫停受漏洞影響池子，為降低風險用戶需自行取出LP。

此前消息，針對Gearbox Protocol遭閃電貸攻擊信息，Gearbox Protocol發布公告表示，黑客攻擊僅與Balancer池相關，Gearbox合約和信用賬戶安全，未有任何損失。[2023/8/28 13:00:24]

江蘇省互聯網金融協會出臺的《互聯網傳銷識別指南》點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

基于Ordinals協議開發的比特幣.sats域名已鑄造超5.3萬枚:3月7日消息，據Dune Analytics數據顯示，基于Ordinals協議開發的比特幣.sats域名已鑄造超5.3萬枚，去重之后的獨立域名數達到4.2萬個，獨立鑄造地址接近2.4萬個，產生了1.05億枚SATS（約合2.3萬美元）的費用。Sats Names是使用序數將名稱寫入比特幣的標準，目標是為比特幣建立一個域名生態系統，首個域名“helloworld.sats”的注冊時間為2023年2月22日。[2023/3/7 12:47:13]

類型一：「搬磚套利」引起的連環騙局

美國國稅局最快將于2023年開始要求數字資產經紀商報告客戶交易情況:金色財經報道，美國國稅局（IRS）和財政部發布過渡性指導意見，最快將于2023年開始要求數字資產經紀商開始報告客戶交易情況。[2022/12/24 22:04:44]

通過「幣用」或「Telegram」將用戶拉到「xxx搬磚套利中文討論群」中。騙子發送假的TUSD或BITUSD，用戶會誤以為是真的幣。

在用戶發現被騙之后，如果主動找到群內客服，那么會有「假冒imToken官方客服」利用釣魚網站騙取用戶私鑰，如果用戶不主動聯系「假冒客服」，那么會有「假冒受害者」主動聯系受害者，利用釣魚網站騙取用戶私鑰，從而造成二次傷害。

類型二：仿冒國外數字貨幣官網的釣魚網站或仿冒App

DeFi協議Crema Finance完成540萬美元私募融資，啟明創投領投:6月17日消息，據官方公告，集中流動性DeFi協議Crema Finance完成540萬美元私募融資，啟明創投領投，IDG Capital、Apollo Capital、Everest Ventures Group、 Evernew Capital、AGE Fund、 Big Brain Holdings、LongLing Capital、Summer Capital、Mentha Partners、FineWill Capital、Zonff Partners、Cipholio Ventures等參投。

據悉，Crema Finance是Solana主網上的集中流動性協議，其在Solana主網上部署了集中流動性做市商 (CLMM) 算法，允許用戶在指定的價格范圍內添加流動性。[2022/6/17 4:34:32]

假冒官網的釣魚網站，該類網站幾乎都包含「一鍵撤銷轉賬」或「輸入助記詞撤銷交易」等內容，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。

還有假冒官方的AppPlus，以及打著和國外數字貨幣合作的錢包支付等虛假APP騙人。該類虛假APP可能存在中心化存儲用戶私鑰的可能。

類型三：仿冒國外數字貨幣官方工作人員

在APP或微信上，有些不法分子，將自己的頭像及信息換成類似國外數字貨幣官方人員的樣式，借幫助用戶解決問題的名義，向用戶索要私鑰，或給用戶提供釣魚網站地址。

類型四：資金盤或傳銷類代幣

很多傳銷類項目，都打著和國外數字貨幣合作幌子招搖撞騙。這類項目雖然不會出現向用戶索要私鑰的情況，但因為其代幣沒有真實價值，很容易崩盤，從而導致大量用戶的資產蒙受損失。

禁區一：小心傳銷幣

大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。

傳銷幣有以下幾個特征

1.它不敢到知名論壇發帖;2.它的開發團隊神秘，不肯公布身份;3.它遲遲不肯公布代碼;4.它只可以在官方交易平臺交易;5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

禁區二：小心社交群

玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低于市場價的賣幣公告，引你上鉤。

有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。

禁區三：小心假平臺

騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進平臺后，平臺數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的余額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平臺的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜，如火幣網，幣安網、OKEX等。不要為了一些蠅頭小利去選擇不知名。

禁區四：小心假幣假錢包

有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。

禁區五：小心假網站

假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。

禁區六：小心代投

代投就是把錢打入到對方的錢包里面，他幫你投資數字貨幣，然后按利益分配，現在各大微信群，qq群，電報群都有代投，還有很多專門做代投的公眾號。這種行為其實是違法的，不建議大家去搞，因為他們很容易跑路。3月份就有個很嚴重的跑路事件，卷走將近7個億。

來源：河南反詐

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