NEC:美國政府檢察官：除企業參與者外，將加強對個人在加密有關案件中的起訴與執法_比特幣

據Cointelegraph消息，10月27日，來自美國司法部、證券交易委員會和商品期貨交易委員會的執法官員于邁阿密舉行的美國律師協會白領犯罪年度研究所的小組討論中談到了他們機構將采取的方向。根據Law360對該活動的報道，除了企業參與者，立法者們還在密切關注個人。

數據：美國政府和Mt.Gox受托人分別持有205,514和137,890枚BTC:金色財經報道，Glassnode數據顯示，根據數據，美國政府和Mt.Gox受托人分別持有205,514和137,890枚BTC。

此前消息，DB NEWSWIRE發推特稱，收到區塊鏈情報公司Arkham Intelligence發布的警報，稱Mt.Gox和美國政府的比特幣錢包進行交易，隨后BTC短線下跌近8%。[2023/4/28 14:32:18]

司法部刑事司首席副助理檢察長NicholasMcQuaid表示，起訴白領案件中的個人是首要任務。他補充說，該部門正在擴大其在與加密貨幣有關的此類案件中使用基于數據的調查。司法部正在聯邦調查局內部組建一個專門小組，與聯邦調查局的欺詐部門合作，協助調查和起訴。SEC執法主任GurbirGrewal評論說，該機構加強了對未注冊和欺詐性的首次代幣發行、未注冊的加密貨幣交易所以及加密貨幣貸款和獎勵項目的審查。而CFTC的代理執法主任VincentMcGonagle表示，他也關注數字資產和去中心化金融領域。他確實注意到，加密資產領域可能不是非法活動的唯一組成部分，因為可能還有其他因素參與，如外匯。

聲音 | 美國政府執法辯護律師：與此前被指控的1Broker相比 BitMEX風險更小:有推特網友發推文，將此前遭美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控的經紀商1Broker與BitMEX作比較稱，CFTC指控和調查BitMEX一點也不奇怪。對此，美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推回應稱，正確的對比應該是：1.1Broker曾向美國用戶征集比特幣掉期交易買賣；2.1Broker提供基于證券的美國股票掉期交易，這是屬于SEC的管轄領域。（所以與1Broker面臨的狀況相比）BitMEX風險更小，但小多少不知道。《幣世界》注：2018年9月，SEC對1Broker提起訴訟，指控涉及利用比特幣融資基于證券的掉期交易。CFTC指控其未登記而非法向美國居民提供場外交易。隨后2019年3月，1Broker稱與SEC及CFTC達成和解協議。[2019/7/21]

聲音 | VanEck首席執行官：美國政府關閉使比特幣ETF談判脫軌:VanEck首席執行官Jan van Eck周三在CNBC上表示，VanEck正在與美國證券交易委員會（SEC）討論比特幣相關的保管、市場操縱和價格問題，SEC受到了美國政府關閉的影響，因此這“必須停止”。VanEck只是將申請撤下來，而不是試圖讓其通過，VanEck將在SEC恢復工作后重新提交申請并與SEC進行討論。首席執行官表示，對于監管機構擔憂的保管和比特幣的價格問題，VanEck都有著相當可靠的答案，只需向監管機構證明這些。VanEck試圖這樣做，但顯然不能在政府部門關閉時舉行會議。[2019/1/24]

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