虛擬幣:涉案2600萬元！江蘇破獲全國首例利用區塊鏈技術開設賭場案_玩虛擬幣會被警察找嗎

漫畫/高岳

□法治日報全媒體記者羅莎莎

□通訊員朱琳

一家專門從事軟件研發的科技公司，面對競爭壓力和資金困難時，想到的居然是利用區塊鏈數字貨幣柚子幣開設網絡賭場牟取暴利。近期，江蘇省鹽城市建湖縣局成功破獲這起全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

柚子幣公鏈現賭博應用

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣，但是目前尚處于平行轉賬階段，尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示，目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段，根據此前PlusToken的洗錢策略，通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分，以及不斷的拆分合并，再流入交易所。與此前策略不同的是，此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢，本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬，我們將進一步關注其后續動向，并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。收到該線索后，建湖立即成立工作專班，集合網安、刑偵、技偵等精干警力。

動態 | 日本捕獲一虛擬貨幣詐騙案嫌疑人，涉案金額達3億日元:據東京新聞消息，日本宮城縣今日逮捕了嫌疑人白鳥英樹，該嫌疑人涉嫌在全國范圍內以虛擬貨幣交易為誘餌騙取現金。警察稱，2018年7月至2019年12月，全國約有30人以同樣的手法遭受了共計3億日元左右的損失。[2020/2/9]

在初查過程中，專班民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向4個可疑賬戶。通過對平臺整體資金進行“海量化”分析，初步明確了該犯罪團伙的組織架構，主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

通過偵查工作，建湖精確掌握了以劉某為首的該涉嫌犯罪團伙的基本情況，并摸清了該團伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點。辦案民警對該團伙的組織架構、人員基本信息、活動規律地點等進行深入摸排，最終將以劉某為首的賭場平臺成員和活動區域逐一鎖定。

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

鑒于該團伙犯罪嫌疑人居住地點分散、抓捕難度大等不利因素，建湖預先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應對措施。2020年12月，建湖兵分五路，用時一個多月，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。

經營不善另尋“出路”

2001年，胡某大學畢業后，南下廣州創業，白手起家成立一家網絡科技公司，從事網絡軟件研發。經過幾年發展，這家公司逐步成為一家擁有58名員工、在業內小有名氣的公司。

2018年3月，公司出現資金困難。腦筋一向靈活的胡某，便讓技術人員劉某、吳某研究區塊鏈合約技術，試著尋找一些賺錢的項目。當年6月初，柚子幣在區塊鏈主網上線之后，胡某發現使用柚子幣作為交易媒介的網絡賭博軟件最賺錢，便決定成立“Biggame”賭博平臺。

辦案民警調查發現，這家公司的第一款賭博游戲叫做“樂透”，但是上線后游戲受眾并不多，沒有賺到多少錢。后胡某認為游戲沒有盈利的主要原因是產品推廣不到位，隨即找到其大學同學謝某負責推廣運營，并約定他們倆和劉某為該項目的3名股東，其中劉、謝兩人各占10%股份，胡某占80%股份。

在謝某的主持下，英文版的賭博平臺界面很快上線運行。他還招募了英語專業八級的高材生李某作為平臺的翻譯和客服。平臺受眾面擴大，他們的收益也隨之大幅提高。嘗到甜頭的胡某立即又組織開發了擲骰子、紅黑大戰等賭博游戲。很快，“Biggame”賭博平臺風靡幣圈，交易量逐漸高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

躲避打擊只做幕后研發

偵查發現，胡某團隊始終龜縮在香港進行產品研發和平臺維護，自以為這樣就可以逃避法律制裁。

審查中，犯罪嫌疑人劉某對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱。經查，2018年6月至2020年12月期間，胡某因其經營的公司急需周轉資金，便伙同劉某、謝某，組織余某、李某等11名技術人員，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000余萬元。目前，已退出現有贓款柚子幣、比特幣等130萬余個。建湖還查封了胡某名下涉案房產兩套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

案件審查中，建湖對后臺數據分析發現，深圳、廈門有兩家數字貨幣交易所在為劉某等人提供推廣引流和資金結算服務，從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。今年1月15日，在部“凈網2021”專項行動中，建湖再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經查明，該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區。

提醒，機關將依法持續對于網絡賭博行為予以嚴厲打擊。廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中。

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