來源:央視
原標題:買了虛擬幣卻賣不出去!總臺記者獨家揭秘“百倍幣”騙局
央視新聞6月2日消息,最近一段時間,虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出要“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。不久前,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告,要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。
國家的禁令之下,一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一“內蒙古”,5月25日公布了《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施》,嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。
賣不掉的虛擬幣
這并不是國家第一次這么大力度來監管虛擬幣了。2013年,人民銀行等5部委印發《關于防范比特幣風險的通知》,禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年,人民銀行等7部委發布《關于防范代幣發行融資的公告》,指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此后,一些平臺如火幣、歐易等轉移到境外,仍然面向境內居民提供服務。
今年上半年,隨著虛擬幣整體市值的暴漲,虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區,不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動,落入了別人精心布局的陷阱。
不久前,李女士找到記者,稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣,竟然在想賣的時候卻發現賣不掉了,投入的錢全都打了水漂。
Shiba Inu:巨鯨在一筆交易中購買了3.37萬億SHIB:金色財經報道,一個新的巨鯨在一筆交易中購買了3.37萬億枚SHIB,價值約4276萬美元。根據Etherscan.io上的數據,該巨鯨大約在一天前出現,就買入了數萬億的SHIB。目前關于相關錢包所有者的信息知之甚少。[2022/9/8 13:16:59]
李女士:
你看這是我當時截的圖,賣出的時候它就顯示交易失敗。
李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC,今年年初,這種虛擬幣從一文不值,價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會,在境外平臺上用約合六千元人民幣,買入了這種TRTC幣。
李女士:
我們都把這種幣叫百倍幣,你可以想想這個最開始的時候行情有多好,覺得它能漲一百倍。
記者:沒有懷疑過會出問題?
李女士:
沒有懷疑,因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦,算是現在幣圈一個新的投資風口吧,大家都在炒,沒想過竟然最后不讓賣了。
一賣出就報錯,這樣的問題是個別現象,還是普遍情況?另一位熟悉炒幣流程的玩家,幫記者進行了一次測試。
Alameda聯席CEO:確實購買了Stargate公開發行的所有STG:金色財經報道,Alameda聯席CEO Sam Trabucco在社交媒體發文表示,Alameda Research參與了3月18日跨鏈橋項目Stargate的公開發行并購買了所有份額(1 億枚,占總供應量 10%)STG。跨鏈資產管理開辟了一系列可能的DeFi用例,使Alameda等公司的資本分配更加無縫,并有助于提高加密市場的效率。Alameda喜歡這個團隊和他們正在做的事情,并相信他們正在構建的東西和技術非常重要。
此外,Sam Trabucco表示Alameda在 3 年內不會出售STG,將對該項目和團隊進行長期投資,同時不會干預項目的治理,將放棄其 aSTG 的投票權,以便投票權在早期社區成員之間更加平等地分配。[2022/3/23 14:12:02]
這位玩家告訴,這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中,這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺,來買進以太坊,再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時,系統出現了交易失敗的提醒頁面。
買了“百倍幣”緣何不能賣?
這個虛擬幣到底存在著什么問題?是交易系統出了臨時故障,還是人為設計的圈套呢?
為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因,記者來到了一家專門做區塊鏈安全的技術公司。很快,技術人員監測到了TRTC的資金盤。沒想到的是,曾經的百倍幣,現在已經徹底成了空殼。
巴西中央銀行:巴西人今年購買了超過40億美元的加密貨幣:巴西中央銀行發布的一份報告顯示,自今年年初以來,巴西人已經購買了超過40億美元的加密貨幣進口。該報告顯示,加密貨幣是商品商業余額的一部分。該報告顯示,自1月份以來,加密貨幣的進口額一直保持在3.5億美元以上。加密貨幣購買熱潮的頂峰發生在5月份,當時加密貨幣的購買額僅在當月就達到7.56億美元。據巴西中央銀行貨幣政策主管Bruno Serra)稱,巴西人在國外的加密貨幣投資可能是美國股票投資額的三倍。(News Bitcoin)[2021/10/18 20:37:16]
某區塊鏈技術公司安全工程師李旋
:池子里已經被全部掏空了,價值歸零了,相當于把交易池里面所有的以太坊拿走,差不多有59個以太坊吧,價值是10萬美金。
這一發現讓這種虛擬幣更加疑點重重,不僅無法正常賣出,就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什么會出現這樣的情況?記者和技術人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。
記者看到,在這些歷史交易記錄中,的確存在著大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看,無論買入還是賣出,似乎并不存在障礙。然而當我們再三查看比對、展開了更詳細的交易信息后,卻發現了問題。
Lincoln Avenue Capital購買了其首批1,000個比特幣:總部位于美國的資產管理公司Lincoln Avenue Capital以33,525美元的價格購買了1,000個比特幣(BTC)。這筆3350萬美元的收購構成了公司管理資產凈值的5%。與此同時,LincolnAvenueCapital也有在未來增加這一數字的雄心。(U.today)[2021/7/12 0:44:04]
李旋:
當時應該有挺多人來參與購買,但是賣出的話,我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。
記者:這條賣出記錄是尾號799的人操作的,這個也是799,全部是799賣出的。
為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣,而像李女士一樣的其他投資者,卻無一人成功賣出呢?這位799到底是誰?帶著疑問,我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查,我們在長長的代碼中,發現了這樣一行小字。
李旋:
在轉賬的函數里,其實有一個條件。最下邊這一行能看到,發送者等于owner,也就是說只有owner能賣出去,但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。
灰度董事總經理:灰度客戶在疫情期間購買了更多比特幣:金色財經報道,灰度董事總經理Michael Sonnenshein表示,Paypal將允許用戶購買加密貨幣是否會導致人們用比特幣付款并不重要。他表示看到灰度客戶在新冠肺炎大流行期間購買了更多的比特幣,因為政府的刺激措施和寬松措施凸顯了“事實上,比特幣是一種稀缺的資產,其數量有限。他們考慮到了法幣世界中發生的所有量化寬松和不斷的貨幣印刷,以及為什么他們的投資組合需要一種可驗證的稀缺資產”。Sonnenshein認為,這次漲勢與上次不同,因為“我們所處的市場與2017年截然不同”。加密貨幣投資生態系統已經成熟,衍生品、期權和借貸已經成熟,使其“更趨向于雙邊市場”。此外,灰度也看到人們的投資從黃金轉向了比特幣。[2020/12/4 23:03:18]
所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計,讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出,這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示,最后一筆轉走了資金池里所有以太坊的,也正是此人。
李旋:
這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。
通過這家區塊鏈安全公司的數據庫,技術人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣,而它們的創造者,統統是這位尾號799的神秘玩家,目前這些虛擬幣全都處于資金池已被掏空的狀態。而在其他人發行的虛擬幣中,記者也發現了類似的套路,這種叫KKS的幣,也被創造者設置了交易障礙,讓投資者無法自由買賣。
如何炮制“百倍幣”?
看到這兒您肯定明白了,這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局,利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術,卻又盲目跟風投機的心理。那么這樣騙錢的虛擬幣到底是怎么發行上線的?為什么還能制造出暴漲的假象、引人上鉤呢?
記者輾轉多地,最終找到廈門的一家區塊鏈技術公司,經過反復研究,這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發行到控盤的全部操作流程。
某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛:
預計三分鐘之內可以發行這個幣。
記者:三分鐘就可以?那我們來進行一個計時,現在是早上的10:05分,我們請技術人員為我們進行一個演示。
馮昌盛:
首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼,然后放到線上的IDE上,只要輸入代幣的名稱,我們起一個名字叫ABCD。然后只需要點擊“部署”,在交易所上架,設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了,那我們普通用戶就可以在交易頁面,直接找到這枚代幣。
記者:可以成功搜到ABCD幣了,現在是10:07分,我們只用了不到三分鐘的時間就成功發行了一枚虛擬幣。
復制一段代碼,改一個名字,設定一個價格,只需要幾個簡單的步驟,一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的是,這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線,還能肆意操控價格。
在這位技術人員的演示中,當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候,交易平臺的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候,K線圖又立即出現了下降。
左邊是操作,右邊是K線反饋。
馮昌盛:
在一個項目方的宣傳洗腦之下,普通用戶一看到價格升高,普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶涌入購買這個代幣的時候,項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的,去中心化的交易平臺,任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣,也不會核實代碼有沒有問題。
技術人員所說的這個沒有任何審核的交易平臺叫作uniswap,是一家境外交易網站,也是當前全球活躍用戶最多的交易平臺之一,記者打開這個交易平臺的網站,發現了一條免責聲明。
李旋:
會提示你,任何人都可以創建這樣的交易,它是沒有審核的,沒有關注到,就導致可能會盲目地參與其中了。
2020年虛擬幣安全事件增長240%
這一類代幣發行融資活動本質是非法發行證券,涉嫌非法經營和金融詐騙。但這些還只是虛擬幣交易風險的冰山一角,虛擬幣交易還暗藏著哪些問題和風險?記者走訪了國家計算機網絡應急技術處理協調中心。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心的統計數據顯示,隨著上半年虛擬幣交易量的活躍,各類風險隱患也是層出不窮。
國家計算機網絡應急技術處理協調中心吳震
:很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移,可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時,現在我們收錄了400多個漏洞,有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。
國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出,據不完全統計,2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起,相比于2019年安全事件增長了近240%;主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元,環比2019年增長了130%。
自新冠疫情以來,境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外,比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易,有數十倍到上百倍的杠桿率,本質上不過是“賭多空”的游戲。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失,時常有投機者爆倉的新聞報道,但虛擬貨幣交易平臺在背后賺得盆滿缽滿。
別讓炒作之風干擾區塊鏈健康發展
炒幣投機不等于高大上的理財,而是高風險的賭博,有的甚至是違反法律的行為。
對普通投資者而言,面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金、籌碼,擁有巨大的信息優勢,最終難逃“被割韭菜”的命運,還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言,區塊鏈技術創新也不等于炒作虛擬貨幣,如何讓區塊鏈技術脫虛向實,讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根,為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能,這才是技術創新的應有之義。
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來源:中國青年報 隨著國內監管趨嚴,比特幣等虛擬貨幣的“挖礦”可能會在中國成為歷史,大部分“礦工”將會轉移到其他國家,但仍有部分“礦工”可能從此轉入地下.
1900/1/1 0:00:00近期的虛擬貨幣市場猶如“過山車”,價格暴漲暴跌,引發輿論關注。在瘋狂的幣圈,玩家們爭分奪秒,有人本金翻百倍,有人卻經歷了財富瞬間清零。若贏,則暴富;若輸,則歸零。這是很多玩家的信仰.
1900/1/1 0:00:00近日,有媒體爆料稱滴滴自動駕駛疑似即將完成一輪超過三億美元新融資,其中兩億美元來自廣汽集團。有消息顯示,兩億美元中廣汽集團直接投資一億美元,廣汽資本旗下基金投資一億美元.
1900/1/1 0:00:00每經編輯:何小桃程鵬 昨夜今晨全球市場一片哀嚎。首先是美股全線收跌,美聯儲上月會議紀要暗示,若經濟繼續迅速復蘇,聯儲可能考慮調整當前的寬松政策.
1900/1/1 0:00:00來源:澎湃新聞 01:45 記者/崔珠珠 北京時間5月25日,在被推特用戶問及為什么在以太坊2.0、Cardano、Solana、Polkadot、IOTA或其他更便宜的加密貨幣中選擇狗.
1900/1/1 0:00:00來源:21世紀經濟報道 一、碳幣的建立 1.碳幣的概念 關于碳貨幣的概念,學術界普遍認為碳貨幣就是在碳排放權交易中形成的一種完全流通的貨幣.
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