數字貨幣:幣圈崩沒崩？_數字貨幣交易所官

文|《財經國家周刊》記者王亭亭

“爆倉了，虧了7000萬元。”

“我只虧了幾百萬，已經算幸運了。”

“交易所拔網線了？怎么完全無法操作？”

……

過去24小時，全球虛擬貨幣投資者的心情經歷了一場過山車式的崩塌：價格“瀑布式”暴跌、交易平臺失靈、財富一夜清零。

不少分析人士認為，本輪虛擬貨幣下跌的直接原因或許來自國內。5月18日晚間，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布公告稱，會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換及其他金融業務；堅決抵制虛擬貨幣相關的非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付清算、宣傳展示等服務。

同時，也有市場人士分析認為，政策是最大導火索，虛擬貨幣市場近期也面臨著向下調整壓力，再加上美國QE退出的預期，各種因素和情緒疊加，造成了這次大跌。

與暴跌同時出現的還有各種護盤行為。素有幣圈代言人之稱的孫宇晨、馬斯克、CathieWood等繼續唱多比特幣，并且似乎有所成效。截至本刊記者發稿，比特幣已經上漲1萬美元，漲回至4萬美元。

加密貨幣2022年度收官：不斷“爆雷”的幣圈 觸頂之后都是下坡:12月31日消息，加密貨幣去年有多瘋狂，在今年就有多慘重。加密資產在去年底迎來高光，不斷創下新高，但進入2022年后，在接連發生LUNA幣歸零、加密基金三箭資本破產以及近期的加密平臺FTX挪用資金等負面事件的影響下，整個加密市場單日腰斬的情況也偶有發生。幣圈龍頭比特幣全年累跌65%，高低極差超過3萬美元，是今年波動性最大的資產之一。而被寄予厚望的以太坊表現更遜，全年收跌近70%。[2022/12/31 22:17:58]

這種能在兩天時間內暴跌和暴漲的投資品，或許也只有虛擬貨幣了。

下跌、爆倉、無法交易

中國三大協會公告一出，比特幣價格應聲暴跌，虛擬貨幣市場幾乎全線失守。

5月19日，比特幣跌至3.0201萬美元，當日最高跌幅達31.22%，與今年4月6.4843萬美元的價格高點相比，已經腰斬。

其他虛擬貨幣也大幅下跌，以太坊跌超43%，瑞波幣跌超38%，萊特幣跌超46%，狗狗幣跌幅超40%。

此番暴跌造成不少投資者面臨爆倉。根據bybt最新數據，最近24小時內共有約77.57萬人爆倉，爆倉金額超443億元人民幣，最大單筆爆倉單發生在Huobi-BTC，價值高達6700.01萬美元。

直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - Bibox CPO 兔子:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》15:00準時開始，本期第四位“后浪”仙女Bibox兔子，將在直播間聊聊《Bibox的AI進階之路》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/14]

令投資者感到絕望的是，CoinbaseGlobalInc、幣安等主要交易平臺出現了無法交易、無法支付的情況，幾乎陷入宕機狀態。

5月19日晚間，幣安在社交媒體發布消息，因網絡擁堵暫停ETH及ERC20代幣提幣。幾小時后，幣安再度發布提示，稱對部分代幣杠桿交易維護。Coinbase則表示，正在調查其網站、移動應用程序和API的“間歇性中斷”。

與此同時，交易所股價也連帶失守。Coinbase股價下跌了12%，從軟件公司轉型為比特幣投資者的Microstrategy公司股價下跌15%。

伴隨著恐慌式拋售，有部分觀望者正計劃僥幸抄底。記者在一些比特幣投資交流群里看到，面對比特幣的歷史性暴跌，市場中的抄底情緒正在醞釀。

Manba基金管理人：幣圈市場是個自由市場，可買多賣空，因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法，對話行業大咖AMA第2期中，Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖，投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后，形勢就明朗得多了，此次比特幣價格是爆挫性行情，且上方也沒有密集成交區，所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸，底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性，理性使用杠桿，理性配置倉位。[2020/3/20]

5月20日，加密貨幣平臺Tron創始人孫宇晨通過社交媒體稱，自己以1.53億美元大舉買入，總共購買了4145枚比特幣，均價為36868美元。

特斯拉CEO馬斯克在個人社交媒體賬號上發布了“特斯拉有鉆石手”的消息。按通常的意思，有“鉆石手”的意思是不畏市場波動，持有倉位直到目標。

5月20日，比特幣在一頓護盤行為之下，出現了上漲趨勢，一度漲幅達到11%，并成功登上4萬美元的價格。

監管喊停

在市場分析人士看來，此次全球比特幣下跌的直接原因，大概率來自我國金融監管層對虛擬貨幣交易炒作的堅決表態。

聲音 | 牛幣圈創始人 三一：BTC減半等三因素刺激BTC可能突破1.5萬美金:2月20日，第3期“Bibox兔子小姐直播間-大咖來了”AMA中，牛幣圈創始人三一表示：BTC近期回調是因為漲多了，中長期來看，個人對BTC減半帶來的上漲行情比較樂觀，因為BTC自己的減半行情還未完全發力。從靜態看，減半直接令BTC產出減少。從動態看，減半會形成幣價上漲預期，刺激礦工增加礦機數量，造成全網算力上升，進一步推高挖礦成本。從歷史角度看，每次減半都漲。產出減少，挖礦成本上升，由于歷史走勢，這三個因素使BTC減半獲得了超出以往的關注度。對于BTC價格，今年可能突破1.5萬刀。同時建議大家投資基本面好、跟上熱點、估值合理的平臺幣。[2020/2/21]

先來看三大協會公告強調的幾個重點——

重點一，虛擬貨幣不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

重點二，開展法幣與虛擬貨幣的兌換、交易和中介等服務，違法違規，涉嫌犯罪。

包括開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，均違反有關法律法規，并涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

動態 | 黑客今年卷走幣圈10億美金:據31QU統計，這一年黑客卷走超過10億美金，交易所是重災區，DApp、個人錢包、公司服務器無一幸免。[2018/12/14]

重點三，所有金融機構、支付機構等不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

主要包括：不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限于為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

同時，互聯網平臺企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

重點四，消費者若無視風險提示，將自行承擔參與虛擬貨幣投資交易可能造成的后果和引發的損失。

公告強調，從我國現有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔。廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。

消費者要提高風險防范意識，謹防財產和權益損失。虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。

值得注意的是，三大協會公告發布當天，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室發布《關于設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺的公告》，稱將全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目，完善虛擬貨幣“挖礦”企業問題情況舉報渠道，全面受理關于虛擬貨幣“挖礦”企業問題信訪舉報。

全球監管態度日漸明朗

實際上，針對虛擬貨幣市場的種種亂象，我國金融監管層的態度早已明確，此次出手是意料之中。

一個月前，在博鰲亞洲論壇2021年年會“數字支付與數字貨幣”分論壇上，中國人民銀行副行長李波就曾公開強調：

第一，加密資產是投資的選項，本身不是貨幣，而是另類投資品。

第二，當前包括中國在內的許多國家，都在研究如何監管這類投資工具，以確保對這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險。“在我們想出來對比特幣等加密資產需要適用怎樣的監管規則之前，會繼續保持現在的監管舉措和做法。”

第三，將來任何穩定幣如果希望成為一個得到廣泛使用的支付工具，必須要接受嚴格監管，就像銀行或準銀行金融機構一樣受到監管。

中國人民銀行原行長周小川也特別指出：“不管是數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。”

2013年以來，我國金融監管部門更是數次公開強調、警示炒作虛擬貨幣的風險，加強監管，保障投資者資金安全，防范金融風險。

與此同時，全球其他國家也在密切關注虛擬貨幣市場，監管態度正在走向謹慎。

例如，5月11日，美國證券交易委員會向持有比特幣期貨的共同基金的投資者發出了“謹防風險”的警示公告。SEC投資管理部稱，雖然這種衍生品越來越受歡迎，但它仍是一種基于“具有高度投機性”和波動不定的資產，且其進行交易的市場也監管較少。投資者應當考慮自己的風險承受能力并仔細研究基金的披露信息。

此外，有報道稱美國司法部、國稅局正在調查全球最大的加密貨幣交易所幣安，其或涉及洗錢和非法避稅等問題。

更早前，美聯儲主席鮑威爾曾公開表示，加密貨幣實際上是“投機工具”，并沒有真正積極用于支付；歐洲中央銀行行長拉加德表示，比特幣在促進犯罪活動方面曾發揮作用；土耳其央行則已禁止使用數字貨幣作為支付方式。

這樣看來，我國金融監管層的這次出手，也是大勢所趨，情理之中。

虛擬貨幣還有前景嗎？

面對虛擬貨幣這種短時間內暴漲暴跌的行情，市場或許正在回歸理性。

“消息層面利空，國內監管趨嚴，市場整體承壓以及獲利盤的兌現等多重因素疊加下，同時考慮到加密貨幣市場本身的高波動性，比特幣這一輪的下殺確實在情理之中。”歐科云鏈研究院高級研究員王海峰對記者表示。

據區塊鏈瀏覽器OKLink數據，自4月下旬以來，比特幣網絡的持幣地址數量就已經出現自歷史新高的回落，這一數據也暗示一些投資者已經選擇出清獲利倉位。

據彭博社報道，華爾街數字貨幣觀察家們表示，比特幣面臨自去年以來最嚴重的一次拋售潮，并且這種趨勢恐將加劇，眼下的比特幣正在轉向熊市。

加密衍生品交易所Delta首席執行官PankajBalani指出，4萬美元的看跌期權交易量很大，投資者正在降低購買看漲期權的水平，表明他們對比特幣的前景感到悲觀。

中國區塊鏈智庫專家王昆表示，加密貨幣如果要變成一個常規交易品種，還有很長的路要走，其匿名性、交易場資金監管等一系列問題還有待解決。目前加密貨幣并沒有實際上地輔助實體經濟，其對于實體經濟到底有多大的幫助、如何和實體經濟結合在一起，仍有待觀察。

監管或是虛擬貨幣面對的最大挑戰。中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，當前全球對比特幣的監管主要形成了多頭監管和集中監管兩種模式，分散監管的優勢在于能夠利用現有的法律框架，多種監管主體也可以并存和互為補充，但難免存在監管空白、監管重疊和監管套利等問題；而集中監管的優勢在于能夠針對比特幣等數字貨幣本身的特點來進行制度設計，更加切合相關業務需要與風險控制的要求。

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