虛擬幣:虛擬貨幣監管再加碼_虛擬幣交易

監管部門接連下發通知，持續整治虛擬幣亂象，微博和百度等社交和搜索平臺也對虛擬幣交易所相關關鍵詞進行封禁，切斷炒作虛假幣、洗錢風險。

繼微博賬戶被封禁之后，“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞被百度、微博封禁。近日，《國際金融報》記者通過百度、微博搜索“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞，均提示“沒有找到相關頁面”或“搜索結果未予顯示”。

據悉，火幣網、okex、幣安曾是國內三大虛擬幣交易所，自2018年開始先后遷至海外。上述交易所的相關人士對于此次百度、微博封禁相關關鍵詞表示“不知情”或“不清楚”。有業內人士對《國際金融報》記者表示，“從前段時間的輿論看，也不意外。”

知情人士告訴《國際金融報》記者，目前中國監管層面對虛擬幣交易所沒有合法性認定，“其實就是不允許這種不正規的交易，之前也一直在整治，但是還是有很大一部分人通過交易所參與虛擬幣的交易，其中蘊藏著洗錢等風險，徹底的封禁、斷開交易鏈接，是整治的一部分”。

騰訊發布《關于違規采編發布財經類信息專項整治公告》，加大對虛擬貨幣交易等非法金融活動的打擊力度:10月14日，騰訊發布新一期《關于清朗·商業網站平臺和“自媒體”違規采編發布財經類信息專項整治的公告》。騰訊在公告中表示，公司積極響應國家網信辦關于清朗·商業網站平臺和“自媒體”違規采編發布財經類信息專項整治的工作部署，根據相關法律法規以及專項整治要求，聚焦8類問題，對違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當“黑嘴”博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等內容開展集中整治。10月7日至10月13日期間，共清理違規內容23124條，處置賬號1463個。

在此輪查處過程中，騰訊提到，公司通過用戶投訴和平臺安全巡查，發現并處理了一批違規發布虛擬貨幣信息、鼓吹虛擬貨幣“挖礦”活動、歪曲解讀國家政策的不良賬號。

騰訊方面表示，將繼續強化企業主體責任，加大對虛擬貨幣交易等非法金融活動的打擊力度，針對虛擬貨幣交易等非法金融活動，一經發現核實，將對發布相關信息的賬號進行從嚴處置，并及時向有關部門反映違法犯罪活動線索。同時，將持續清理違規財經信息，進一步規范網上財經信息傳播秩序。（財聯社）[2021/10/15 20:31:18]

記者了解到，5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告，要求金融機構、支付機構等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關的業務。5月21日，國務院金融穩定發展委員會會議明確提出，打擊比特幣挖礦和交易行為。

不法分子欲通過”虛擬貨幣“洗錢遭逮捕:3月9日當晚7時許，南安市局水頭派出所民警發現在逃人員郭某松（男，40歲）正活動于水頭鎮區時代新城附近。經查，郭某松曾于3月5日在河南冒充鄉鎮書記詐騙進30余萬元，欲通過中間商利用“虛擬貨幣”洗錢，目前該不法分子已被逮捕。（閩南網）[2021/3/11 18:34:28]

虛擬幣交易所關鍵詞被封禁

近日，記者發現，“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞疑似被百度、微博屏蔽！記者通過百度搜索“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞，提示“沒有找到相關頁面”，通過微博搜索“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞，頁面顯示“根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示”。

對于屏蔽“火幣”“幣安”“okex”等關鍵詞，《國際金融報》記者分別詢問了“火幣”“幣安”“okex”相關人士及微博、百度相關人士，以期尋找到相關原因。“火幣”“okex”相關人士對此表示“不知情”，“幣安”相關人士回復“目前不清楚”，百度相關人士暫未回復，微博相關人士表示，“微博封號流程很嚴格，不會輕易封號，大規模封禁相關賬號和關鍵詞是被授意的”。

高曉松“曉說”比特幣：不明白很多人批判虛擬貨幣:高曉松在最新一期的《曉說》中力挺虛擬貨幣：“貨幣本質其實不在于它到底是金子還是銀子，最重要的是全體人們都共同認定這個東西，有交換價值，它就是貨幣。所以我這個很不明白的一件事，就是今天好多人在批判虛擬貨幣，人類從頭那貨幣就是虛擬的。”[2018/4/16]

此前的3月11日，《國際金融報》記者獲悉，幣安、火幣、okex等多家加密貨幣交易所官方微博疑似被封禁，目前頁面已無法打開，并顯示“該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看”。

知情人士曾告訴《國際金融報》記者，目前監管層面對加密貨幣交易所沒有合法性認定，“之前也不承認它是合法的，其實就是不允許這種不正規的交易，這是監管層認定不合法的，所以就把他們的號集體給封了”。

持續整治虛擬幣亂象

日本將在東京奧運會之前解決關于虛擬貨幣等的網絡安全問題:日本警察署網絡安全對策總部在2日舉行了開設新政府大樓（被稱為“網絡大廈”）的儀式。其中包括部，刑事部和生活安全部等6個部門，調查人員約500人左右。警視廳首長吉田尚正表示通過去年流行的“?Ransomware”病以及今年一月發生的coincheck公司的虛擬貨幣流出事件可以看到網絡安全的威脅越來越嚴重。在東京奧運會來臨之前，將全力解決并得到結果。[2018/4/3]

事實上，中國監管部門持續在整治虛擬幣亂象。2013年12月，中國人民銀行、工業和信息化部、原中國銀監會、中國證監會、原中國保監會等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》；2017年，中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、原銀監會、證監會、原保監會等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》重申《關于防范比特幣風險的通知》的規定。

迫于韓國當局的全方位壓力有3家銀行宣布不為虛擬貨幣交易所提供虛擬賬戶:韓國虛擬貨幣交易所將在30日開始恢復實名制，但是有3家銀行決定不為虛擬貨幣交易所提供新的虛擬賬戶，另外3家表示完全沒有為虛擬貨幣交易所提供虛擬賬戶的計劃。新韓銀行，NH農業銀行及IBK企業銀行表示將決定暫停提供新的虛擬賬戶。只有那些以前擁有虛擬貨幣交易賬戶的客戶可以在30日完成確認真實姓名后使用他們現有的賬戶。國民銀行在去年7月虛擬貨幣交易所中發生泄露客戶信息事件之后關閉了虛擬賬戶。KEB韓亞銀行正在考慮與全球金融公司建立自己的區塊連鎖網絡，但并未與虛擬貨幣交易所簽署協議。友利銀行因由于更換自己的計算機網絡，很難在30日之前建立真實姓名系統而決定暫時不提供虛擬賬戶。[2018/1/24]

今年5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告，重申比特幣等虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，并要求金融機構、支付機構等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

中國互聯網金融協會申訴委員、中國銀行法學研究會理事肖颯曾對《國際金融報》記者表示：“我國三大重量級協會發布的防范炒作風險公告，斷掉了國內居民虛擬幣頻繁交易的基礎設施，對于控制內地居民炒幣起到了正向引導作用，效果立現。”

此后的5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議。會議要求，堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

據“網信中國”6月9日消息，國家網信辦近日組織召開2021年國家打擊治理跨境賭博網絡工作組專題會議，要加強源頭治理，以技術鏈、推廣流為重點，加大對區塊鏈平臺及衍生平臺應用的監測力度，持續打擊為網絡賭博活動提供服務器托管、網絡云存儲、通訊傳輸、VPN服務、CDN加速等服務的企業。

“挖礦”遭遇強監管

記者了解到，在國務院金融穩定發展委員會會議提出打擊比特幣“挖礦”之前，已有地方監管出手全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目。

5月18日，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室印發《關于設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺的公告》，全面受理關于虛擬貨幣“挖礦”企業問題信訪舉報，主要涉及四類企業：虛擬貨幣“挖礦”企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”業務的企業。

此后，多家“挖礦”平臺宣布暫停為中國內地用戶提供礦機售賣及衍生服務。5月下旬，火幣商城客服在微信社群發布公告稱，為配合中國最新的行業監管政策，商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機售賣及衍生服務。

對于暫停中國大陸礦機服務，火幣相關人士曾對《國際金融報》記者回應稱：“今年以來，礦機商城業務全球化發展步伐日益加快，為了集中精力拓展海外業務，礦機商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供相關服務。老用戶所持有礦機的解決方案隨后會通知客戶。”

記者注意到，萊比特礦池創始人江卓爾也在微博上表示，聯合挖礦業務不會再對中國大陸開放。

5月25日，礦機分時租賃平臺比特富富發布公告表示，將于2021年5月26日24時在現有的平臺基礎上進行升級。除原有的平臺注冊和下單環節時的各國家地區法律法規提示及用戶簽署承諾外，升級后平臺將屏蔽所有中國大陸地區IP，進一步確保不向中國大陸地區提供租賃服務。對于用戶在平臺升級之前已經生效的租賃服務，服務將不受影響，直至履約完成。

緊接著5月26日，云挖礦平臺比特小鹿發布公告稱，近期為積極配合相關國家和地區的監管精神，支持挖礦行業合規化發展，比特小鹿將進行升級調整，自北京時間2021年5月26日22時起，將屏蔽所有中國大陸地區IP，進一步確保平臺不向中國大陸地區居民提供服務。

同日，實體礦機挖礦平臺火星云礦宣布，為配合近期相關部門監管精神，促進挖礦行業合規發展，火星云礦將于北京時間5月26日20∶00起屏蔽大陸境內IP的訪問。火星云礦時刻關注相關政策落地進展，以多種預案保證平臺持續運營。

肖颯表示，監管部門對于比特幣等加密數字代幣的監管從未松懈，尤其是國務院金融穩定發展委員會會議，明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為”，這意味著比特幣挖礦及其他加密代幣的“挖礦”行為，在我國已確定將成為歷史。

來源：國際金融報

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