5月31日,Venus協議發布公告,披露此前XVS清算事件損失約7700萬美元,約合人民幣4.9億元。
Venus是幣安智能鏈公鏈上的去中心化金融協議,涉及借貸及穩定幣服務。Venus開發方為Swipe是幣安收購公司,治理代幣為XVS。
5月18日晚10時,XVS價格大幅拉伸。在其后兩個半小時內,XVS價格翻倍,最高達到144美元。Venus有用戶在價格高點抵押了200萬個XVS,借出4100個比特幣和9600個以太坊。XVS價格下跌后,質押資產被清算。XVS拋售導致大跌,引發連鎖反應。暴跌的質押物遠不足借出的比特幣和以太坊的價值,給Venus系統造成了據稱7700萬美元的虧空。
年初,Venus協議上就曾上演過類似事件。Cannon項目的代幣CAN在Swipe錢包發行后,就上線Venus借貸平臺,抵押率為60%。據稱,一位私募輪投資者將其擁有的4.5億枚CAN轉入幣安智能鏈,轉移到Venus協議,并通過CAN從兩個賬戶借走了2000個比特幣和7000個以太坊。一旦CAN暴跌,質押物同樣資不抵債。
事件在陀螺財經報道中被總結為“空氣換大餅”。CAN已在業內“社會性死亡”。主流數據平臺未收錄CAN價格,社交賬號自1月后再未更新,官網存在無法訪問的問題。相比于CAN,XVS是平臺原生代幣,近期價格約32美元,市值約3.1億美元。問題在于,XVS被借出時的價格被極速拉升,遠高于歷史均價,漲幅現已全部抹去。
Ziliqa:已注意到導致出塊緩慢的網絡問題,將啟動自動恢復過程:6月4日消息,Layer 1 區塊鏈 Ziliqa 發推表示,已注意到目前影響網絡的問題,導致出塊緩慢,這對網絡上智能合約的執行產生了影響,核心團隊正在努力解決此問題,并將很快啟動自動恢復過程,希望可以恢復完全功能,在恢復后將提供更新并根據需要概述任何后續步驟。[2023/6/4 21:14:56]
除了虛高的價格、高質押率,兩次事件發生的前提條件還包括需持有大量代幣。CAN事件當事人持有占流通量45%的代幣。Venus事件用戶使用了占流通量6%的代幣。BSC瀏覽器顯示,XVS有約3.69萬持有者,除了官方的”Distribution“和抵押存證“vXVSToken”地址外,其他不具名地址持幣量只有兩個在百萬級。事件主人公的XVS持幣量當時應在全網頭部。
這位XVS大戶是否是內鬼引發探討。一位署名“VenusInsider”的作者發文,用鏈上地址和錢包數據分析了包括CAN和XVS事件,提出了平臺涉嫌監守自盜的懷疑。
“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件當事人轉賬地址。分析文章指出,5月18日,“7bf地址”收到來自幣安熱錢包的多筆XVS轉賬,前后合計有90余萬XVS轉入,轉賬的時間與XVS代幣上漲的時間一致,賬戶余額達到200萬XVS。
孫宇晨:TRON DAO Venture充值TUSD進入交易所,以提高流動性掛單與交易量:5月1日消息,波場TRON創始人孫宇晨發推表示,作為TUSD的合作做市商,TRON DAO Venture充值進入交易所的主要目的是為了搬平各大TUSD的價差,提高流動性掛單與交易量,目的不是參加相關交易所內的活動。
此前報道,孫宇晨今日分10筆交易累計向幣安共轉入4.05億枚TUSD。[2023/5/1 14:37:10]
分析發現,運作模式是在收到來自幣安熱錢包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特幣和以太坊直至賬戶上限、再轉出比特幣到幣安,然后在兩到三個小時內,不斷重復上述操作。VenusInsider合理懷疑,提取的資金被用于繼續購買XVS,從而推高了XVS價格;因為可以料定,一旦XVS買單收縮價格回落,“7bf地址”抵押不足,就會導致連鎖清算。
事件賬戶轉賬地址被深扒,關聯“029地址”賬戶成焦點
追蹤發現,“7bf地址”提取比特幣后發送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再轉入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日,“7bf地址”也曾將27個比特幣發送到“029地址”。而在1月的CAN事件中,借出比特幣和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也將幣轉入了“029地址”。“029地址”將兩個事件關聯了起來。
BNB鏈上的地址總數突破2.85億:金色財經報道,Crypto Trends數據顯示,BNB鏈上的地址總數超過 285,000,000。[2023/4/19 14:13:02]
此外,在4月16日,Venus治理提案通告,回購銷毀部分XVS。提案要求將資金發送至一個“EE7”結尾的地址。不久后,有250萬USDT發送到了“029地址”;約20分鐘后,3.19萬個XVS被回購銷毀。
除了Venus的XVS,Swipe錢包項目本身有生態代幣SXP。白皮書顯示,Swipe團隊最初分配到了6000萬SXP、創始人總監獲得6000萬SXP、生態儲備有1.2億SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP鑄制的1.2億SXP。“8mj地址”極可能是團隊生態儲備錢包。
在“8mj地址”為數不多的72條轉賬記錄中,曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s轉賬數千萬SXP。“f4s地址”曾通過幣安鏈以及“BSC:tokenhub”地址分多次,向“029地址”轉賬。VenusInsider統計的轉賬總額為1.2億SXP。
從轉賬記錄看,“029地址”有規律地將資產合并,并轉入幣安熱錢包,應是幣安存幣地址。介于1月發生的CAN事件,借出比特幣和以太坊的地址將幣轉入了“029地址”。VenusInsider質疑,為何在三個月后,Swipe團隊還會將資產從生態儲備錢包轉至該地址,其無法找到合理的解釋。有受訪者提出Swipeapp有托管模式或跨鏈橋地址的可能,但仍表懷疑。
數據:9572枚BTC從Huobi轉入未知錢包:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,9572枚ETH(約180,431,477美元)從Huobi轉移至未知錢包。[2022/9/22 7:13:08]
5月31日,XVS清算事件發生十余天后,Venus官方發布調查報告,未具體提及“029地址”。報告概述,地址從屬關系基于在幣安上Swipe的托管地址,此地址用于所有與加密貨幣相關的內容,如零售、錢包、消費、內部、供應商、OTC、IWO、登錄、交換等。回應強調沒有內幕交易。
除“029地址”受到關注外,創建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾與0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有轉賬往來。三個月前,15a地址的剩余資產被發送到XVS清算事件有關的“7bf地址”。這也是發現的XVS清算事件賬戶所有者與Venus團隊的鏈上關聯。
SwipeCEO辭任VenusCEO,CAN事件被曝造成巨額壞賬
據Venus披露,XVS事件造成了7700萬美元的壞賬。Venus稱,VenusGrants計劃將拿出120萬枚XVS到場外交易市場,換成比特幣和以太坊并存回協議,來彌補虧空,并稱這些XVS將在三個月內逐步清算。
數據:6755枚ETH從Gemini轉移到了未知錢包隨后又轉移至Blockfolio:金色財經消息,據Etherscan數據,6755枚ETH從Gemini轉移到了未知錢包隨后又轉移至Blockfolio。[2022/8/8 12:08:26]
行業人士分析,如120萬枚XVS是增發代幣,將會稀釋用戶手中的XVS資產;并質疑,場外交易可協定價格防止砸盤,但如何保證這位場外買家不大筆賣出。
有關CAN事件,Venus表示,當事人是他們的長期機構級OTC客戶,最終以用戶歸還加密資產告終;平臺也下架了CAN,并將鏈上剩下的CAN代幣全部予以銷毀。
近期,VenusInsider曝出,仍有三個Venus協議抵押CAN的存款憑證vCAN的持有者,每個都持有超過2036個以太坊。因此,CAN事件對Venus協議產生了4000個以太坊的壞賬。所屬地址包括CAN事件發起者,其也是平臺這筆壞賬的受益者。因該賬戶參與借貸,每日還在獲得XVS獎勵。
在CAN事件后,Swipe方面表示,Venus在事件發生翌日實現完全去中心化,由平臺代幣SVX持有者進行運營。在社區達到一定成熟度后,團隊將不在擁有管理員密鑰。此次XPS清算事件后,Swipe宣布,Swipe核心團隊將不再參與Venus,CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因,決定離開Venus項目。
項目白皮書顯示,Venus項目由Swipe團隊支持,Swipe是Binance投資公司,且未給創始人和團隊分配代幣。首次風險事件發生時,由Swipe團隊注入流動性。根據幣安方面此前提供的鏈接介紹,項目開發完全由Swipe團隊支持。公開信息顯示,JoselitoLizarondo是Swipe的CEO,也是Venus的CEO。2020年7月,幣安收購了Swipe。
與其他鏈上項目不同,Venus是由幣安旗下公司開發并支持的借貸和穩定幣協議。Venus還是幣安新幣挖礦的第四個項目,在2020年9月底上線,雙方Logo和網站配色相同。幣安在2019年發起的穩定幣項目也叫Venus。幣安方面表示,兩個項目不想干。在海外社交媒體,有網友呼吁幣安創始人趙長鵬評論并追責。
BSC近期發生近10起Defi攻擊,造成上億美元損失
近日,趙長鵬在接受《晚點LatePost》采訪時提到BSC時表示,BSC不是我們做的。其表示,BSC是社區里的人說要做一個智能合約鏈,希望給一筆資金,愿意把BNB作為這個鏈的主幣,鏈上的任何交易都會用到BNB。
幣安智能鏈的Logo與幣安一致,且生態代幣為幣安平臺幣BNB。2020年9月1日,幣安智能鏈主鏈上線,當月,幣安宣布成立1億美元種子基金扶持BSC上的DeFi項目方及開發者。從多方了解到的信息來看,BSC團隊與幣安人員有重合。幣安智能鏈確有非幣安自研搭建的聲音,并持續遭受是Fork以太坊的質疑。
2021年,迎來Defi挖礦潮,加之以太坊交易費大漲,用戶遷移到BSC上參與Defi項目,BNB隨之大漲。所謂Defi挖礦,多為質押流動性挖礦,BSC用戶質押BNB、USDT或項目代幣參與項目、提供流動性,即可獲得平臺獎勵的代幣。由于參與的多是借貸服務,且項目之間連環借貸嵌套,會造成高杠桿市場。2021年5月18日,比特幣下跌,誘發虛擬貨幣抵押借貸鎖倉資產清算潮,導致了跌幅擴大。當日大跌也被稱為虛擬貨幣行業“去杠桿”。截至6月1日,BNB價格為346美元,較年初增長十倍,較高點跌去一半。
年初以來,BSC鏈上風險事件時有發生,用戶資產被項目方卷走。2月,藍鯨財經曾報道《幣安智能鏈成跑路項目溫床,限時48小時的貓鼠賽跑,21個節點的開放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日,幣安智能鏈在社交媒體發聲,稱最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊,其認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。
過去一個月,涉及超2億美元損失的14起Defi攻擊中,有超過10起發生在BSC。5月30日,BSC上的BeltFinance公布,閃電貸攻擊損失達620萬美元。
除了項目方的信用風險,經歷了“去杠桿”行情,有深度Defi用戶坦言,近期不敢用鏈上借貸協議,擔憂在市場極端行情時,服務器堵塞交易費用暴漲,鏈上轉移會出現麻煩。
〖藍鯨財經〗
本文不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
來源:金十數據 據財聯社6月18日報道,工行北京市分行和農行北京市分行,已經在北京地區率先上線ATM數字人民幣與現金的互兌功能.
1900/1/1 0:00:00來源:金融界網 作者:王漢鋒李求索等 本篇報告中我們對A股業績報告進一步深入挖掘,梳理出十大關鍵信息: 一、物價上漲對中下游的影響和機會? 二、出口鏈景氣度如何? 三、疫情受損的板塊修.
1900/1/1 0:00:00比特幣的總量略低于2100萬個,但是無限接近,準確的說是20999999.97690000個,這是由“挖礦”游戲的規則所決定的.
1900/1/1 0:00:00Chia介紹: Chia于2017年8月成立,旨在開發改進的區塊鏈和智能交易平臺。我們正在建立Chia網絡,以改善全球金融和支付系統。Chia將是一個企業級數字貨幣.
1900/1/1 0:00:00中國人民銀行6月21日訊,工商銀行和支付寶等多家銀行和支付機構被央行約談,他們被告知不得為虛擬貨幣相關交易活動提開戶等服務。各個機構紛紛表示將行動起來,切斷虛擬貨幣交易活動的資金支付路徑.
1900/1/1 0:00:00來源:21世紀經濟報道 國內對比特幣的監管不斷加強。6月21日,中國人民銀行出手,禁止部分大行和支付機構為虛擬貨幣相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務.
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