APP:觸碰監管紅線！細數OKEx的“資本之惡”_40億比特幣能提現嗎

一段時間以來，比特幣的造富故事可謂萬眾矚目。然而月滿則虧，種種跡象表明事情正在起變化。

日前，人民日報數字傳播罕見發文狠批虛擬貨幣交易所OKEx，用詞之嚴厲乃至于稱其“陽奉陰違”，該文還深扒OKEx交易比特幣的種種集資掘金手段。

OKEx作為一家面向國內用戶開放交易的幣圈交易所，它一直宣稱注冊地在境外，同時，它的創始人也一直在試圖花式撇清與OKEx的關系。

對此，幣圈分析人士的評價是，“起風了，要變天了”。可以預測，在黨媒點名狠批下，以OKEx為代表的虛擬貨幣交易所，未來可能將遭遇異常猛烈的監管風暴。

央媒點名OKEx“陽奉陰違”

人民日報數字傳播文章指出，OKEx一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國家的規章制度，但另一面又陽奉陰違繞過監管鼓勵新手交易，爆倉和宕機頻現、平臺用戶投訴維權接連不斷。

貝萊德旗下iShares申請發行現貨比特幣ETF:金色財經報道，基金管理巨頭貝萊德的iShares部門周四下午向美SEC提交了組建現貨比特幣ETF的文件。

根據該文件，該基金的資產將被命名為iShares比特幣信托，基金資產主要將由托管人代表信托持有的比特幣組成。該文件稱，托管人將是加密交易所Coinbase。[2023/6/16 21:40:58]

該文章還指出，正是比特幣的非理性漲跌，助長了一家又一家幣圈交易所，它們通過多種方式躲避監管，在高昂的手續費及杠桿游戲“滋養”下，依舊活得風生水起，賺得盆滿缽滿。

那么，OKEx罔顧散戶投資者，躲避監管、違規操作的手段與操作方法都有哪些呢？業內人士進行了梳理，第一個手段就是設立多條“暗道”。

第一條“暗道”，是在APP注冊環節。早在2019年，中國央行就叫停ICO，并取締了比特幣和人民幣的直接交易、關閉比特幣交易平臺。正是由于比特幣的交易不受現行法規保護，目前在各大應用市場很難直接搜索到OKEx的官方APP。

過去24小時全網爆倉1.48億美元:金色財經報道，Coinglass數據顯示，過去24小時全網爆倉1.48億美元，其中比特幣爆倉3250萬美元，以太坊爆倉4008萬美元，PEPE爆倉1178萬美元。[2023/5/7 14:47:47]

那OKEx要交易比特幣，要怎樣暗度陳倉呢？

OKEx官網在“新手學院”一欄放上了詳細的新手操作教程，并針對安卓系統、蘋果iOS系統兩類不同版本，繞過應用市場監測，通過瀏覽器直接下載或以內測的方式，下載APP進行交易。

此外，根據央行的另一項要求，各家銀行和金融機構不接受比特幣作為支付工具，不提供比特幣兌換，不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

翻譯一下，就是交易比特幣，銀行和金融機構不能提供人民幣支付。

于是OKEx又設立了第二條“暗道”，OKEx會提供銀行卡、支付寶、微信支付三種支付方式給購幣者，買家轉賬后獲取比特幣，但是整個交易環節不能說明是購買比特幣的。為了躲避監管，有時干脆以發紅包形式完成支付。但不管怎樣包裝，實質上還是躲避監管。

索尼為其“使用分布式賬本上的Token跟蹤游戲內特有數字資產”技術申請專利:11月21日消息，據美國專利局網站信息，索尼公司已成功為其“使用分布式賬本上的Token跟蹤游戲內特有數字資產”技術申請專利。該專利可提供一種用于跟蹤與視頻游戲相關聯的數字資產的系統和方法。

數字資產可以是游戲中的數字資產，例如游戲中的物品或角色。該技術通過創建分布式賬本來跟蹤數字資產的歷史并跨設備存儲。[2022/11/21 22:11:24]

除了設立“暗道”誘發比特幣交易，OKEx違規操作的第二個方面是推高杠桿。有分析者表示，比特幣加高杠桿這一操作，有將比特幣演變為投機、賭博和“割韭菜”機器的巨大風險。

早在兩年前，OKEx就推出了一款永續合約，每一張合約代表100美元的比特幣，投資者可以通過買入做多合約，或賣出做空合約來獲取代幣價格上漲的收益，合約杠桿倍數為0.01～125倍。這款永續合約的實質，就是把比特幣推上百倍杠桿交易。

法國初創公司Qori完成180萬歐元的種子輪融資:金色財經報道，法國初創公司Qori已經推出，使歐洲人能夠通過銀行或加密錢包在商店、遠程或在線支付，而無需下載專有應用程序。通過與歐洲支付服務提供商、終端分銷商、電子商務集成商和 POS 制造商的合作，數十萬商家可以使用銀行支付和加密技術支付。

該公司已從包括 Hottinger、Golden Record Ventures、Firestartr、Systema VC 和前歐洲地帶負責人 Guillaume Princen 等天使投資人那里獲得了180萬歐元的種子輪資金。這筆資金將用于擴大 Qori 的開發團隊，并將其產品大規模部署到奢侈品、酒店和生活方式領域以及在線市場。（finextra）[2022/7/12 2:08:15]

通俗點兒說，杠桿交易就是把本金放大數倍，以小資金進行更大交易，如果賺了，收益倍增；可如果賠了，損失也會多倍放大。比如說杠桿率為10，當跌幅超過10%，賬戶會直接爆倉；如果杠桿率是100，跌幅超過1%，就全部虧損。

The Sandbox計劃將LAND部署到Polygon:6月29日消息，元宇宙項目The Sandbox計劃將LAND部署在Polygon上，部署完成后，The Sandbox的每次LAND跨鏈會返還用戶10 mSAND，并將推出LAND銷售和LAND質押功能。[2022/6/29 1:38:15]

今年4月14日，比特幣、以太坊大漲特漲，但簽了做空永續合約的散戶玩家慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量就高達18萬余人，爆倉金額高達77億元。

有幣圈專家分析說，有的投資人好賭成性，在金融領域，各種非法集資、詐騙性集資以及賭場的哄騙現象層出不窮。OKEx拉高杠桿瘋狂聚賭的行為，難保不會釀成金融風險性事件，如果哪一天模式玩不下去了，違約、無力清償、跑路、套現出境等問題也就出現了。

上述人民日報數字傳播文章還指出，除了買賣幣交易、合約杠桿交易外，目前OKEx還推出了賺幣、借貸等一系列衍生“金融服務”。這類操作，也都是在挑戰金融監管的要求。是否涉嫌洗錢、恐怖融資等違法行為，尚不得而知。

從造富神話到風險之源

OKEx違規操作大做幣圈生意的一大背景，是近年來比特幣不斷傳出的造富故事。

有人做過詳細計算，十二年中，比特幣價格暴漲了2467萬倍。這一漲幅，讓茅臺股票，北上廣深房價，都望塵莫及。

就連特斯拉的CEO馬斯克，都在炒買炒賣比特幣。

2月8日，特斯拉對外披露，公司已購買價值15億美元的比特幣，入局比特幣一個月，特斯拉凈賺已經超過9億美元。特斯拉還對外宣布在不久后將接受客戶使用比特幣購買特斯拉。

然而，水滿則溢，也許正是因為無數散戶與機構的大進大出炒買炒賣，以比特幣為代表的虛擬貨幣，在如火如荼交易的背后也暗藏著風險。

比特幣價格暴漲一次又一次沖上財經頭條，但是現實中只有個別投資者賺到了錢。以2020年3月12日這一交易日為例，當天價格從8000美元狂跌至3150美元，跌幅達到60%。大批散戶投資者紛紛爆倉，無奈割肉離場幾近血本無歸。

股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特幣的問題我很多年前就看懂了”。在巴菲特看來，買比特幣是“玩輪盤賭游戲”，因為“比特幣沒有產生任何價值”。

股神的投資邏輯是，比如投資者購買蘋果股票，那是因為蘋果持續創造價值，持續生產手機，蘋果股票上漲是有基礎的。

而比特幣并不產生價值，它要靠不斷有人進場，更多的人往里砸錢人為推高價格。有人賺就有人賠。

這當中作為平臺方，OKEx們并不會向比特幣購幣者提示風險，它要賺取傭金。甚至有的虛擬貨幣交易所，其宕機頻現也屬于人為操弄，意在操縱比特幣價格從中漁利。

事情正在起變化

OKEx恐怕要“涼涼”？

其實，早在此次人民日報數字傳播罕見發文狠批OKEx之前，監管層就已經高調密集釋放對比特幣的態度。

此前在2021年海南舉辦的博鰲論壇上，央行前行長、中國金融學會會長周小川談及比特幣時候就表示，金融要為實體經濟服務，不允許脫實向虛。同一論壇上，央行副行長潘功勝再次重申，在中國交易比特幣是不合法的。

嗅覺敏銳者似乎已經看到了，一幅監管利刃揮向OKEx等虛擬貨幣交易所的場景。

其實不僅是中國金融監管層，此前美國財政部部長耶倫也出面表態，用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。耶倫認為，比特幣還是一種“高度投機的資產”，“有許多問題需要研究，包括消費者保護和反洗錢”。

對比特幣的監管，全球主要央行都在微妙轉向。或許是因為嗅到了什么，比特幣大牛馬斯克也一改往日狂熱押注比特幣的姿態。

美國東部時間5月12日美股盤后，馬斯克突然在社交媒體宣布，特斯拉已經叫停用比特幣購車。消息傳來，比特幣在短短40分鐘左右跳水超過3000美元，狗狗幣日內跌幅擴大至12%以上，柴犬幣24小時跌幅一度超過40%。

幣圈分析人士稱，不能簡單認為，上述只是金融圈常見的短期正常漲跌。

事情正在起變化，如果黨媒喊話后緊接著就是監管轉向的話，那這一回被嚴重點名的OKEx，恐怕是要“涼涼”了。

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