比特幣:三協會集體發聲 直擊虛擬貨幣炒作_40億比特幣能提現嗎

新華社北京5月19日電針對近期虛擬貨幣交易炒作活動抬頭的情況，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會5月18日聯合發布公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務，堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務，同時提示社會公眾加強風險防范意識，不要參與虛擬貨幣相關交易炒作活動，謹防個人資金受損。

Kraken衍生品部門正在與英國監管機構談判以擴大監管許可:金色財經報道，據彭博社消息，Crypto Facilities于2019 年被加密貨幣交易所Kraken收購，目前正在與英國金融行為監管局就擴大其服務以托管更廣泛的客戶資產進行談判。

首席執行官Mark Jennings告訴彭博社，這家總部位于倫敦的公司為機構投資者提供加密資產期貨合約，目前正在商談為其客戶提供以其持有的法定貨幣計價的期貨合約。這需要擴大其于2020年獲得的多邊貿易許可證。Jennings表示，他預計這一過程需要6到12個月的時間。[2023/9/8 13:25:43]

資料圖，新華社發

Robinhood 5月加密交易量降至21億美元，較上月下降43%:金色財經報道，交易平臺 Robinhood (HOOD) 在 5 月份的加密貨幣交易量急劇下降，盡管股票和期權的交易量仍然很高。該公司報告稱，5月份加密貨幣的交易量降至21億美元，較上月下降43%。按年計算，加密貨幣交易量下降了68%。每日平均交易收入5月份下降了22%，加密貨幣交易同比下降了53%。[2023/6/12 21:32:18]

監管從未離場

2020年以來，比特幣等虛擬貨幣價格大幅波動，國內虛擬貨幣交易炒作風氣有所抬頭。中國居民盲目跟風，通過境外交易所和場外交易商參與交易炒作，易產生較大損失。

數據：Alameda Research一地址轉入1億枚BIT后一直未出售:11月8日消息，Nansen數據顯示，0x84d開頭的Alameda Research地址自371天前轉入1億枚BIT后，一直持有未出售，截至發文時仍擁有1億枚BIT。[2022/11/8 12:32:00]

近年來監管部門對虛擬貨幣領域的監管和整治從未停止。比如，2013年中國人民銀行等五部門發布《關于防范比特幣風險的通知》顯示，從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

觀點：攻擊Wintermute的黑客可能是其團隊內部成員:9月27日消息，Librehash（James Edwards）在Medium發布有關Wintermute黑客攻擊事件的分析文章。Librehash認為，Wintermute的智能合約被交互并最終被利用的方式表明黑客攻擊由內部人員進行。

文章聲稱，“外部賬戶（EOA）發起的相關交易表明，黑客很可能是Wintermute團隊的內部成員。”需要注意的是James Edwards并非知名的網絡安全研究員或分析師。

據此前報道，Wintermute于9月20日在DeFi黑客攻擊中損失1.6億美元。Wintermute通過鏈上消息警告黑客在規定日期前歸還被盜資產，否則面臨法律訴訟。（Cointelegraph）[2022/9/27 22:33:09]

2017年9月，在互聯網金融風險專項整治工作框架下，人民銀行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺涉嫌非法發行證券、非法集資，指導各地集中取締173家平臺，此后保持監管高壓態勢，累計清退38家境內新增平臺。

提供虛擬貨幣交易涉嫌非法金融活動

監管部門早已明確，任何為中國居民提供虛擬貨幣交易服務的個人或交易所均涉嫌開展非法金融活動。但不少個人或“交易所”仍鋌而走險，提供虛擬貨幣交易服務。

目前，我國明令禁止交易平臺從事法幣與虛擬貨幣的兌換業務、買賣或作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣提供定價和信息中介等服務，按現行監管規定這一要求對境外交易所和場外交易商同樣適用。

對金融機構和支付機構而言，監管部門要求銀行業金融機構、非銀行支付機構不得開展虛擬貨幣交易兌換及相關業務，不得為虛擬貨幣交易提供支付結算服務。

除提供渠道以外，為虛擬貨幣交易所或場外交易商提供引流、客戶識別以及信息展示，也都存在法律風險。按照《防范和處置非法集資條例規定》對非法集資協助人，由處置非法集資牽頭部門給予警告，處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

對于場外交易商的定義，業內人士表示，場外交易商類似于網貸機構，具有撮合功能，并且提供交易展示，其專門服務于身在境內但想要購買比特幣等虛擬貨幣的投資者。“賣方在場外交易商發單，買方在此處進行購買。場外交易商的平臺可能是網站，也可能是微信群、QQ群等。”

購買虛擬貨幣不受法律保護

比特幣等虛擬貨幣自身價值根基比較脆弱，可以看作是一種非常不成熟的金融資產，其價格易受少數幾個虛擬貨幣巨鯨賬戶以及監管和輿論影響且波動十分劇烈。比如，今年2月美國財政部長耶倫發聲質疑比特幣、馬斯克宣布特斯拉不再支持比特幣交易后，比特幣價格均在短期內出現了較大跌幅。

尤其是火幣、幣安、OKEX交易平臺等境外虛擬貨幣交易所的服務器不停更換，監管部門的監管難度不斷加大。同時，部分互聯網企業、社交媒體賬號等為虛擬貨幣交易炒作活動提供技術支持和宣傳營銷服務，為社會公眾參與虛擬貨幣交易炒作提供了便利，誘導社會公眾參與投機炒作，提升了互聯網輿論對虛擬貨幣行情的關注度。

據了解，虛擬貨幣場外交易商和大部分交易所不受監管，虛構交易、操縱價格、侵吞客戶資金的情況時有發生。

目前，境內已經沒有比特幣等虛擬貨幣的交易場所，“翻墻”在境外買比特幣沒有消費者保護措施，投資者受到損失只能自負。尤其是參與比特幣等虛擬貨幣的個人和企業不被法律保護，交易合同屬于無效，投資者需自行承擔風險。

Tags：比特幣買比特幣KEX比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢買比特幣被派出所約談買比特幣的平臺買比特幣賺了500萬存到銀行卡違法嗎KEX價格KEX幣

AAVE