比特幣交易:幣安突然“拔網線” 有數字貨幣投資者損失近千萬_數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式

近日，一名投資者稱在數字貨幣交易平臺幣安上，疑遭平臺操縱市場行情，同時系統賬號無法登陸，共損失100余萬美元。

0xfc97開頭地址一小時前向幣安轉入975萬枚FTM:5月24日消息，據 Lookonchain 監測，0xfc97 開頭地址一小時前向幣安轉入 975 萬枚 FTM（價值約 320 萬美元）。該地址買入 FTM 的價格約為 0.4 美元，若在轉入幣安后立即出售則會產生 36 萬美元的損失。[2023/5/25 10:37:59]

該投資者稱，4月18日中午，他投資的某個數字貨幣在幣安上的行情明顯落后與同類型交易平臺，而且顯示價格也更低。

幣安美國CEO：我們的目標是成為受監管的實體:6月9日消息，幣安美國CEO：美國兩黨關于加密貨幣的立法是很好的一步，我們的目標是成為受監管的實體，希望讓加密貨幣權益變得更易得。(金十)[2022/6/9 4:12:37]

同時，在價格迅速走低時，它的系統賬號無法登陸，不能及時追加保證金或平倉，遭遇大額損失。

動態 | 幣安：萊特幣用戶今晨遭遇大規模粉塵攻擊:幣安官方推特發文稱，大約在今日早8點萊特幣用戶遭到了大規模粉塵攻擊（Dusting attract）。并提供了其中一個出現大規模交易的記錄。 據悉，粉塵攻擊指的是一種相對較新的惡意活動，黑客和詐騙者試圖通過向比特幣和加密貨幣用戶的個人錢包發送少量加密貨幣來侵犯他們的隱私。然后，攻擊者跟蹤這些錢包的交易活動，并對多個地址進行組合分析，以識別每個錢包背后的人或公司。其目標是最終能夠將這些塵封的地址和錢包與各自的公司或個人聯系起來。如果上述的方法成功，攻擊者可能會利用這些知識來攻擊目標，通過精心設計的網絡釣魚攻擊或網絡勒索威脅。[2019/8/10]

該投資者還稱，疑似交易平臺知曉自己的爆倉價格，然后通過迅速壓低價格使之爆倉，然后迅速拉回價格，業內俗稱“插針”。同時為了避免投資者及時補救，實施了“拔網線”操作，也就是禁止登陸賬戶。

對此，幣安方面尚未回應。

中國政法大學的王志遠教授指出，可從發生的時間點與頻率判斷交易平臺是否存在人為操縱；若平臺作為中間方控制投資者資金，或涉嫌非法吸收公眾存款罪、甚至集資詐騙罪。

他還提出，比特幣交易平臺目前在我國處于長期失管的狀態，但投資數字貨幣的行為不違法，投資者應大膽維權。

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