:用虛擬貨幣為電詐洗錢！“斷卡”收網，全國打掉170個團伙_

6月9日，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。

斯里蘭卡央行警告人們不要使用虛擬貨幣:7月12日消息，斯里蘭卡央行警告人們不要使用虛擬貨幣。[2022/7/12 2:08:35]

隨著“斷卡”行動深入推進，打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，繳獲一大批用于電詐活動的銀行卡，詐騙團伙資金流通渠道受到極大限制。詐騙分子轉而利用虛擬貨幣轉移涉案資金，一些違法犯罪人員主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

動態 | G20財長會議決定共享各國監管部門的名單以防止濫用虛擬貨幣進行洗錢:據日本共同社消息，在美國首都華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議在結束為期2天的討論后于12日閉幕。為防止濫用虛擬貨幣進行洗錢，會議決定共享各國監管部門的名單，開展緊密合作。對于應對經濟IT化的新稅制“數字稅”，則將持續磋商以形成共識。[2019/4/15]

部對此高度重視，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地機關開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。初步查明近千名相關人員的違法犯罪線索。6月9日，部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙。

今日韓國海關稅務局表示將開始重點打擊利用虛擬貨幣進行的未注冊外匯業務:1月31日韓國海關稅務局表示對利用虛擬貨幣進行未經注冊的外匯業務進行了重點打擊，迄今為止抓獲的外匯違法案件涉嫌金額共計6375億韓元。根據韓國海關統計，非法外匯金額為4723億韓元，其中虛擬貨幣匯款金額達118億韓元。此外，以購買虛擬貨幣為目的開設外國銀行賬戶后沒有進行申報的金額達到1647億韓幣，其中為了購買虛擬貨幣往海外影子公司匯款金額達到5億韓元。[2018/1/31]

經查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。同時，提醒大家增強法治意識和防范意識，不參與任何形式的為電詐團伙轉賬洗錢的活動，避免成為詐騙分子幫兇。

據了解，“斷卡”行動開展以來，部組織各地機關開展五輪集中收網行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉賬洗錢服務等違法犯罪團伙發起凌厲攻勢，精準打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家。

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