區塊鏈:涉案金額3.8億元！虛擬貨幣詐騙案170余名嫌犯紛紛獲刑！_數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么

來源：防騙大數據

“股票行情不好，投資‘區塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報！”面對被“區塊鏈”技術“精裝修”的數字虛擬貨幣投資浪潮，數千名被騙人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重。殊不知，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個組織嚴密、分工明確，成員多達200多人的龐大詐騙集團。

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題圖：資料配圖

近日，經東陽市人民檢察院審查起訴，東陽市人民法院以犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金。至此，歷時2年多，該起涉案金額達3.8億元的數字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑。

韓國正調查一起涉案金額超500億韓元的加密貨幣騙局:韓國正在調查一起加密貨幣騙局，涉案金額超500億韓元（約4144.87萬美元）。詐騙者欺騙投資者稱，將以太坊存入他們的“以太坊錢包”中可以獲得利息，并強調存入錢包的加密貨幣會安全地存儲在每個用戶賬戶中。事實上，詐騙者在投資者不知情的情況下私??下撤回并轉移了以太坊。（韓國中央日報）[2020/6/12]

跟“大師”學投資，“漲”勢喜人卻血本無歸

2019年3月，家住金華市的陳先生在上網時看到一則“股票大師帶你炒股票，包賺錢”的廣告，一時心癢加入了一個股民交流群。入群后，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對老師的投資能力深信不疑。

一個多月后，交流群出現一名“投資大佬”，發動大家投資區塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報，但平臺投資額度有限，號召眾人抓緊申報購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購，有的10萬，有的20萬，甚至有人申購100萬。眼看額度越來越少，陳先生覺得機不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數字貨幣。

衡陽珠暉破獲虛擬貨幣詐騙案 涉案金額超3000萬元:近日，衡陽市珠暉破獲一起特大虛擬數字貨幣“推特”錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。經初步調查統計，2019年1月至今，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000余萬元人民幣。目前，嫌疑人韓某國等5人已被依法采取刑事強制措施，2人刑拘在逃。案件還在進一步的深挖之中。（紅網）[2020/4/27]

隨后，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺鏈接發給陳先生。因為平臺看起來和平時炒股的APP十分相似，賺錢心切的陳先生沒有多想，在該平臺投資了30萬元購買數字貨幣。轉賬后，陳先生發現該平臺有6個月的鎖倉期，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔憂，但他每天登陸LKF平臺，看著自己投資的數字貨幣“漲”勢喜人，心里就踏實多了。

動態 | 巴拉那民警正在逮捕加密貨幣欺詐團伙，涉案金額達15億美元:據Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5個州(阿馬帕、馬蘭浩、米納斯吉拉斯州、圣保羅和巴伊亞)進行大規模行動，以瓦解一個被控使用比特幣等加密貨幣進行欺詐的團伙。行動于今日凌晨開始，據民警報道，該行動預計將完成對犯罪組織的62項法院命令，估計損失超過15億美元，介于受害者的投資與犯罪分子的收入承諾之間。[2019/12/5]

沒過多久，平臺忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯。這時，陳先生才意識到自己被騙，隨即向機關報案。

從“開發”到“運營”，“跨國集團”終浮出水面

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

隨著和陳先生一樣因為投資“數字貨幣”被騙的人陸續報案，2019年8月，經部督辦，東陽市局對SIE、CFEX、LKF、GDBIT等數字貨幣詐騙平臺立案偵查，該詐騙集團首要分子骨干成員被陸續抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網絡詐騙犯罪集團也終于浮出水面。

2018年5月始，夏某某為實施數字貨幣詐騙犯罪，設立公司招募人員，逐步形成了以夏某某為首，以何某某、胡某某、楊某某等人為骨干，由行政人事、財務結算、客服、招商、技術、直播間講師、運營、風控、客訴等部門組成的犯罪集團。

該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平臺，形成完整的詐騙“產業鏈”。

“上游”，代理商業務員冒充證券公司工作人員，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶到講師直播間聽課。“中游”，直播間講師先分析股票知識，后唱空股票市場，謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報，誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平臺進行投資。“下游”，客戶轉賬“入金”后即進入鎖倉期，入金的第二天，代理商、平臺、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財務結算后通過承兌商以USDT幣等數字貨幣方式進行分贓。

由于后續平臺繼續通過機器人功能模擬自動交易，操控數字貨幣漲勢，在客戶看來，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設定也為犯罪集團提供了充足的時間。

為逃避打擊，后期，該犯罪集團還逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。該電信網絡詐騙系列案件涉案金額達3.8億余元，涉案被騙人達上千人。

筑反詐“防火墻”，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作。

案件辦理過程中，許多犯罪嫌疑人在平臺使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機關對海量的電子數據進行抽絲剝繭般挖掘分析，找尋蛛絲馬跡，并強化電子信息化證據的司法實踐應用，深挖案件線索，強化法律監督。充分運用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追訴24人，立案監督15人，其中追訴的平臺承兌商和大量代理商老板，對于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關重要的作用。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭。庭審現場，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認罪認罰，85%以上被告人自愿退贓。171名被告人獲刑，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金，部分情節較輕的被告人被判處緩刑。

檢察官提醒

犯罪分子利用民眾對數字貨幣的誤解，打著區塊鏈的幌子吸引大量投資者，繼而實施詐騙活動。投資者務必要提高反詐意識，時刻保持清醒頭腦，切莫輕信以區塊鏈、數字貨幣等所謂高科技網絡投資為名義的“投資平臺”，警惕所謂的“專家”“講師”授課以及高額回報騙局。詐騙手段層出不窮、五花八門，不輕信、不透露、不轉賬才是反詐王道。

(原標題：涉案金額3.8億，被害人數逾千人，數字貨幣詐騙系列案170余名被告人獲刑)

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