TGT:「UDF-Space」人民幣前期費用專用存款賬戶的開立、入賬和使用_TGT幣

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業務定義

人民幣前期費用專用存款賬戶用于存放境外投資者在境內從事與直接投資活動相關的各類人民幣前期費用。

境外投資者在開立前期費用賬戶并匯入前期費用前，應先到后續設立外商投資企業注冊地銀行辦理登記，銀行應先為境外投資者向注冊地外匯局的國際收支部門申領特殊機構賦碼，并通過數字外管系統辦理前期費用登記和人民幣跨境收付信息管理系統辦理企業信息登記及復核。

礦企Genesis Digital Assets共運行12萬臺礦機，容量超過400 MW:7月7日消息，The Block Pro數據顯示，比特幣礦企Genesis Digital Assets目前在16個數據中心擁有12萬臺活躍的挖礦設備，累計容量超過400 MW。在2022年4月的一輪融資中，該公司的估值為55億美元。

據去年彭博社報道，Alameda Research于2021年8月至2022年4月期間總計向Genesis Digital投資11.5億美元，其中包括2021年8月投資的約1億美元、2022年1月投資的5.5億美元、2022年2月投資的2.5億美元以及2022年4月以55億美元估值進行的2.5億美元投資，Genesis Digital成為了Alameda Research金額最大的風險投資。[2023/7/7 22:24:34]

審核材料

火必宣布ARIX(ARIX)將于5月12日16時(GMT+8)上線:5月7日消息，火必發布官方公告，宣布第四期投票上幣(PrimeVote)獲勝項目ARIX(ARIX)將于5月12日16時(GMT+8)上線，正式開放ARIX現貨交易(ARIX /USDT)和網格交易(ARIX /USDT)。據悉，ARIX充值業務將于5月9日16時(GMT+8) 開放；其提幣業務將于5月13日16時 (GMT+8) 開放。[2023/5/8 14:49:38]

1.開戶

業務登記憑證；

《特殊賦碼通知書》；

The Sandbox宣布即將發布戈登-拉姆塞\"地獄廚房\"阿凡達系列NFT:金色財經報道，NFT 游戲平臺The Sandbox宣布即將發布戈登-拉姆塞\"地獄廚房\"阿凡達系列NFT。該系列包含 2,333 個頭像，其外觀靈感來自這位著名廚師本人。這些頭像讓粉絲們能夠以時尚的方式展示他們對 Ramsay 和 The Sandbox 的熱愛。此外，The Sandbox 將于 3 月 14 日發布該系列。[2023/3/10 12:53:11]

開立單位銀行結算賬戶申請書；

在境外合法注冊成立的證明文件正本。如為副本或影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

韓國檢方在調查Terra事件中已結束對加密交易所扣押搜查，將對扣押材料進行全面分析:7月28日消息，韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組于本月20日至27日完成了對部分交易所的搜查扣押令的執行。檢方官員解釋說：“調查所需的交易所數據的取證工作花費了很長時間。”通過此次扣押搜查，檢察機關獲得了Terraform Labs首席執行官Do Kwon以及Terraform Labs聯合創始人、TMON聯合創始人Daniel Shin等人的交易明細和算法穩定幣的開發過程、資金流向相關的資料。在完成搜查和扣押后，檢方開始對扣押的材料進行全面分析，相關人士的傳喚仍在繼續。

此前消息，韓國檢方發出Do Kwon“入境時通報”通知并勒令Terraform高管禁止出境，檢方也正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性。(韓聯社)[2022/7/28 2:42:45]

在境內開展相關活動所依據的法規制度或市場監督管理部門頒發的外商投資公司營業執照及基本信息登記表等資料；

法定代表人的身份證件正本。如為影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

若非法定代表人親自辦理開戶業務的，還需出具授權書及被授權人的身份證件；

境外機構對以上證明文件由法定代表人或被授權人簽署開戶說明；

境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。

以上證明文件為非中文的，還應同時提供對應的中文翻譯。

2.入賬

前期費用對應入賬項目、投資計劃等的相關證明材料。

3.賬戶資金使用管理

書面申請。

外商投資企業設立后，剩余前期費用劃轉至資本金專戶或原路退回時，應提供市場監督管理部門頒發的外商投資公司準予設立/變更登記通知書。根據《中華人民共和國外商投資法》的要求，不涉及國家規定實施外商投資準入特別管理措施的外商投資企業無需向商務主管部門申請備案；2020年1月1日起新設/變更企業應提供企業營業執照、市場監督管理等部門系統披露的商事主體登記及備案信息等。

業務操作及審核要點

1.通過業務登記憑證打印出控制信息表，查看企業管控狀態。

2.該類賬戶按照人民幣NRA賬戶相關要求進行管理。

3.人民幣前期費用專用存款賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。

4.境外投資者為境外自然人的，應按《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等銀行結算賬戶管理規定申請開立個人人民幣銀行結算賬戶，專門用于存放前期費用。該賬戶的使用應當參照境外機構人民幣前期費用專用存款賬戶進行管理。

5.賬戶開立后應及時通過人民幣跨境收付信息管理系統報送開戶信息，資金入賬后應及時進行國際收支申報，并通過人民幣跨境收付信息管理系統報送入賬信息；賬戶資金使用時，應及時報送涉外資金專戶境內支付結算信息及跨境支付結算信息。關注數據報送情況。

6.銀行應當在審核境外投資者提交的支付命令函、資金用途說明、資金使用承諾書及真實性證明材料后，為其辦理前期費用向境內人民幣銀行結算賬戶的支付。

7.該類賬戶不得辦理現金收付業務。

8.人民幣前期費用專用存款賬戶內的資金不得用于土地招拍掛或購買房產。

9.外商投資企業設立后，剩余前期費用應當轉入其人民幣資本金專用存款賬戶或原路退回。

10.審核原件，留存復印件備查。

風險提示

1.前期費用資金必須按規定使用。

2.對于涉及前期費用金額過大、與投資者規模相比明顯不合理的，應加強業務背景真實性、合規性審核。

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