泰達幣:香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣_USDT價格

來源：21世紀經濟報道

原標題：香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣

7月15日，中國香港特區政府在其官網發布新聞公報稱，香港海關在本月8日采取代號為“破幣”的執法行動中瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是香港海關首次偵破疑似清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

香港民建聯遞交《施政報告》建議：港府應推出Web 3.0、人工智能及可持續投資等項目:金色財經報道，香港特區政府行政長官李家超下月將發表《施政報告》，香港民建聯今早遞交《施政報告》建議，其中選委界陳仲尼指出，構建框架引導海外人民幣作投資，推出更多以人民幣為計價的資產，香港必須吸引更多其他國家公司、國家主權基金來港，建議由當局推銷本港市場，并推出Web 3.0、人工智能及可持續投資等項目。[2023/9/8 13:26:30]

根據公報，今年初，香港海關鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，于7月8日動員逾30人，突擊搜查4個分別位于黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位于旺角的辦公室，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年齡介乎24至33歲。

動態 | 調研：香港監管沙盒助推區塊鏈等新興產業的有益探索:新華財經調研頻道今日發表文章《香港監管沙盒助推區塊鏈等新興產業的有益探索》，文章指出，香港的監管沙盒機制自推出以來反響很好，為尋求運用區塊鏈等新興科技的企業提供了成長空間，諸多科技成果已在沙盒中完成先行實驗，陸續邁向實際使用。與此同時，金融科技創新企業及相關投資者對于沙盒監管模式也有進一步的期待。[2019/11/26]

初步調查顯示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，透過在香港多間銀行開設的賬戶，以及在一個虛擬貨幣交易平臺進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關于搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

香港金管局將在5月公布虛擬銀行規定:香港金融管理局周二發布的指導方針草案顯示，希望在香港成立的虛擬銀行至少要有3億港元(合3836萬美元)的資本，并且不能規定最低的賬戶余額或低的余額費用。3月15日前，政府部門將收集有關這些指南的反饋意見，最終的規定將在5月份發布。目前，非金融和傳統銀行可以申請執照。[2018/2/7]

中國香港特區政府在公報中表示，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

根據中國新聞網報道，同一日，香港海關召開新聞發布會介紹相關情況：被捕者中33歲男子或為該團伙的骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其后指派他們于一個本地虛擬貨幣交易平臺和多間銀行開設賬戶。

在香港海關的介紹中，上述3間“空殼”公司在去年2月到5月期間通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行賬戶，處理了大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾12億元，其中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金，而涉案虛擬貨幣為“泰達幣”。

公開信息顯示，泰達幣是Tether公司推出的基于穩定價值貨幣美元的代幣TetherUSD，1USDT可兌換1美元，用戶可以隨時用USDT與美元進行1：1兌換。

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